13.08.2025
Справа № 696/899/25
1-кс/696/28/25
13 серпня 2025 року м. Кам'янка
Слідчий суддя Кам'янського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розвідувань за № 12025250350000438 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів, -
13 серпня 2025 року до Кам'янського районного суду Черкаської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів.
Слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику та участі володільця інформації, речей і документів у зв'язку з тим, що існують ризики їх зміни або знищення.
Разом з тим, слідчий просить розгляд клопотання провести без його участі та участі прокурора.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Слідчим в клопотанні доведені ризики, передбачені ч. 2 ст. 163 КПК України, тому розгляд клопотання проводиться без виклику у судове засідання особи, яка володіє відповідною інформацією та документами.
Оскільки розгляд клопотання здійснювався слідчим суддею за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, дійшов наступного висновку.
Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12025250350000438 від 07 липня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01 липня 2025 року по 04 липня 2025 року невстановлена особа, в період воєнного стану, здійснила крадіжку з належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 169747,00 грн, чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
05 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді у справі № 696/899/25 (1-кс/696/15/25) від 30 липня 2025 року отримано доступ до інформації з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході огляду вилученої інформації встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_5 , 02 липня 2025 року о 17 год. 08 хв. здійснено переказ грошових коштів в сумі 2010,05 грн. та о 17 год. 14 хв. проведено операцію з переказу грошових коштів в сумі 5025,13 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема роздруківок руху коштів з 00 год. 00 хв. 28 червня 2025 року по теперішній час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Таким чином, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», у відповідності з якою запитувана інформація щодо фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної фізичної особи або за рішенням суду.
З метою забезпечення досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке є володільцем інформації та документів, що має доказове значення у справі для відновлення порушених прав потерпілої особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Підсумовуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим дотримані вимоги ч. 2 ст. 160, ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання є обґрунтованим, доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація та документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні й така інформація та документи перебувають у володінні зазначеного товариства, містять охоронювану законом таємницю, тому задовольняє клопотання у повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, стст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам'янського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розвідувань за № 12025250350000438 від 07 липня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до документів задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ) чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
- роздруківку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції, з 00 год. 00 хв. 28 червня 2025 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- чеків щодо зняття готівки із банківської картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів за допомогою яких здійснювались фінансові операції по рахунку з 00 год. 00 хв. 01 липня 2025 року по теперішній час, з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_7 та старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 .
Строк дії ухвали - десять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1