Справа № 947/23461/23
Провадження № 1-кс/947/12422/25
15.08.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №12023160000000501 від 20.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023160000000501 від 20.03.2023 за ознаками скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 29.12.2022 за результатами відкритих торгів з особливостями між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄРДОУ НОМЕР_1 , укладено договір № 973 від 29.12.2022 на закупівлю чотирьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.», ціна договору становить 3 948 999, 84 грн. (три мільйони дев'ятсот сорок вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто гривень 84 копійок), у тому числі ПДВ-658 166,64 грн. (шістсот п'ятдесят вісім тисяч сто шістдесят шість гривень 64 копійок).
На підставі платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022, встановлено що на банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 948 999.84 гривень за чотири твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.».
Відповідно видаткової накладної № 3 від 29.12.2023 - 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 з надзвичайних ситуацій в особі ОСОБА_4 прийнято від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотири твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.», після чого укладено договір № 974 від 29.12.2022 між 3 ІНФОРМАЦІЯ_5 з надзвичайних ситуацій який виступає у ролі «Поклажодавець» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Зберігач», про відповідальне зберігання майна, а саме: чотирьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.».
Також встановлено, що поставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » твердопаливні котли «Gefest - Profi $ 1150 кВт.», були виготовлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у 2023 році, які в подальшому 15.03.2023 були доставлені до замовника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Крім цього, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » уклала договір купівлі-продажу № 22/22 від 22.12.2022 трьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та передано на зберігання відповідно договору відповідального зберігання майна від 22.11.2022 у кількості чотирьох твердопаливних котлів «Gefest - Profi $ 1150 кВт.» до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Відповідно рахунку на оплату № 45 від 22.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1 460 000.00 за три твердопаливних котла.
Відповідно платіжної інструкції № 24 від 30.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила грошовий переказ на рахунок НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_3 в сумі 1460 000,00 гривень за три твердопаливних котла.
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклала договір купівлі-продажу № 1/22 від 25.12.2022 одного твердопаливного котла «Gefest - Profi $ 1150 кВт.» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 .
Відповідно рахунку на оплату № 57 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна здійснити грошовий переказ на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ код НОМЕР_5 за один твердопаливний котел.
Відповідно видаткової накладної № 1 від 28.12.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала від виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ: НОМЕР_5 в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.
На підставі платіжної інструкції № 18 від 01.03.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з банківського рахунку НОМЕР_7 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснила грошовий переказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_6 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 655 000.00 гривень за один твердопаливний котел.
Під час ревізії у лютому 2023 встановлено, що вказані котли відсутні на території центру, згідно пояснень службових осіб чотири котли не поставлені та згідно договору відповідального зберігання від 29.12.2022 знаходяться на зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.04.2025 в рамках даного кримінального провадження призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення різниці між вартістю оприбуткованого товару відповідно до договору про закупівлю товарів №973 від 29.12.2022, предметом якого є товар згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:44620000-2 - «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» з ринковою вартістю з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/116-25/60688-ТВ від 17.03.2025.
Згідно висновку експерта №1548-34-25 від 30.05.2025 встановлено, що між вартістю оприбуткованого товару відповідно до договору про закупівлю товарів №973 від 29.12.2022, предметом якого є товар згідно національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015:44620000-2 - «радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі» з ринковою вартістю з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи №СЕ-19/116-25/60688-ТВ від 17.03.2025 різниця може складати - 921 075,04 грн.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , фахівець (з публічних закупівель) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період часу з 24.11.2022 по 29.12.2022, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - 3 СЦШР ДС України з НС), за адресою АДРЕСА_1 , неналежно виконуючи свої службові обов'язки через несумлінне ставлення до них, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади та досвіду роботи повинна була і могла їх передбачити, будучи достовірно обізнаною із порядком організації та проведення публічних закупівель від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 , в порушення принципу максимальної економії неналежно здійснила оцінку комерційних тендерних пропозицій суб'єктів господарської діяльності щодо придбання чотирьох твердопаливних котів «Gefest - Profi «S» 1150 кВт., що стало підставою для укладення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 договору № 973 від 29.12.2022, у зв'язку з чим за більшої від ринкової вартості товарно-матеріальних цінностей, що були предметом укладення договору, на підставі видаткової накладної № 3 від 29.12.2022 та платіжного доручення № 1990 від 29.12.2022 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 безпідставно перераховано грошові кошти, у сумі 921 075,04 грн.
Також встановлено, що 06.09.2022 між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 укладено договір №624 на придбання 4764 штуки протигазів (5150 маска повна DLS CL3. Розмір М/І. з фільтром NBC-3/SLM(A2B2E2K2HgSXP3 DR) та сумкою для носіння протигазу модель М-3) на загальну суму 26 211 528.00 гривень (вартість одного протигаза становить 5502.00 гривень).
Згідно висновку експерта №СЕ-19/116-25/5394-ТВ від 21.05.2025 ринова вартість досліджуваного Комплекту «Протигаз (5150 маска повна DLS CL3. Розмір М/І. з фільтром NBC-3/SLM(A2B2E2K2HgSXP3 DR) станом на момент укладення Договору №624 від 06.09.2022, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території України, а саме станом на 06.09.2022 могла складати - 3783,95 гривень.
21.07.2025 до ІНФОРМАЦІЯ_11 призначено судову економічну експертизу, на вирішення експертам поставлено наступні питання:
- Чи підтверджується документально господарські операції між 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 по виконанню умов Договору №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022 щодо придбання 4764 штуки протигазів (5150 маска повна DLS CL3. Розмір М/І. з фільтром NBC-3/SLM(A2B2E2K2HgSXP3 DR) та сумкою для носіння протигазу модель М-3) на загальну суму 26 211 528.00 гривень?
- Чи підтверджується документально завищення вартості 4764 штуки протигазів (5150 маска повна DLS CL3. Розмір М/І. з фільтром NBC-3/SLM(A2B2E2K2HgSXP3 DR), та сумкою для носіння протигазу модель М-3) за умови Договору №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022 з урахуванням Висновку експерта №СЕ-19/116-25/5394-ТВ від 21.05.2025?
08.08.2025 експертом ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено клопотання, в якому експерт просить надати наступні документи:
- виписки по руху грошових коштів, в яких відображено зарахування грошових коштів за договором №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022;
- регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) в яких відображено господарські операції по виконанню робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за договором №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022 укладеним з 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- акти звірки взаєморозрахунків оформлені між 3 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Станом на теперішній час з метою подальшого встановлення фактів, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_16 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_19 , т.в.о. слідчого відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_20 та іншим слідчим які входять у склад групи слідчих - тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення належним чином завірених копій документів, саме:
- виписки по руху грошових коштів, в яких відображено зарахування грошових коштів за договором №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022;
- регістри бухгалтерського синтетичного і аналітичного обліку (журнали-ордери, картки рахунків, аналіз рахунків, оборотно-сальдові відомості) в яких відображено господарські операції по виконанню робіт (в т.ч. оплата, надання послуг, списання матеріалів) за договором №624 про закупівлю товарів від 06.09.2022 укладеним з ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- акти звірки взаєморозрахунків оформлені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1