606/1345/25 1-кс/606/286/25
13 серпня 2025 року м. Теребовля
Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211080000189 від 12 серпня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до Теребовлянського районного суду Тернопільської області із клопотанням в рамках кримінального провадження за № 12025211080000189 від 12 серпня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з'явився, однак вказав у клопотанні про розгляд клопотання за його відсутності .
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Слідчий суддя установив, що у провадженні слідчого відділення ВП №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025211080000189 від 12 серпня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження за № 12025211080000189 від 12 серпня 2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, встановлено, що в період часу з грудня 2024 року по березень 2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , маючи у користуванні банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " своєї матері ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , із номером рахунку НОМЕР_1 , на яку надходили пенсійні виплати від ІНФОРМАЦІЯ_5 , призначені для ОСОБА_6 , за допомогою банківської картки та банкомата із застосуванням пін-коду, який був заздалегідь відомий, таємно із вказаного рахунку викрала грошові кошти у сумі 10934,87 грн.
З метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також викриття злочинної діяльності винної особи, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_6 в період часу з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 червня 2025 року.
Слідчий СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 зазначив, що проаналізувавши дану інформацію, можна буде отримати дані про те, куди перераховані чи ким зняті грошові кошти і в подальшому встановити власників рахунків, банківських карток чи мобільних номерів, на які перераховувались грошові кошти та використати це для розкриття кримінального правопорушення.
Згідно із ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до п.1,2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до інформації усіх банківських операцій, проведених у період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 червня 2025 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в інший спосіб її отримати неможливо, тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.
Однак, враховуючи те, що тимчасовий доступ надається до інформації, яка містить банківську таємницю, тому слідчий суддя вважає надати тимчасовий доступ до неї лише слідчим СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області.
На підставі викладеного, керуючись ст.40,131,132,159-166 КПК України, ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Теребовлянської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_7 ,
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_8 ,
старшому слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській ОСОБА_9 ,
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,
слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
документів, які містять інформацію по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у друкованому вигляді на паперовому носії щодо виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 червня 2025 року в паперовому та електронному вигляді;
інформацію про рух грошових коштів по банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків період часу з з 00 год. 00 хв. 01 листопада 2024 року по 00 год. 00 хв. 01 червня 2025 року;
інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на момент їх реєстрації і до моменту блокування;
інформацію про IP та MAC адресах комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу інтернет до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме вхід в банківську онлайн - програму, а також у випадку наявності технічної можливості, надати інформацію про місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;
інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказану інформацію надати із можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її, ознайомитись з нею та отримати її копії у акціонерному товаристві комерційний банк «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення.
Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя :