Справа № 496/5237/25
Провадження № 1-кс/496/1443/25
15 серпня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164470000141 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою АДРЕСА_1 із можливістю вилучення їх копій, а саме: інформацію про облік, відкриття рахунків, здійснення діяльності через відокремлені підрозділи або участь у якості засновника юридичних осіб, зареєстрованих на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів (обов?язкових платежів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов?язкових платежів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або їх податковими агентами за період з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки; картки платників податків юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов?язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку; повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про об?єкти оподаткування або об?єкти, пов?язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. N° 20-ОПП; фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками до них та податкові квитанції N? 1, N° 2 за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; перелік суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з усіма наявними додатками, акти зустрічних перевірок 3 додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; копії первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення податкових перевірок; іІнтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з дня по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб'єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); довідку по запиту користувача «Податкові зобов'язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; перелік, податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового-доступу до речей та документів; копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів; інформації про усіх пов'язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або був ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 . В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів за фізичну особу ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 , за період з дня реєстрації до 20.03.2025, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . Також просить виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 . В обґрунтування свого клопотання слідчий, посилається на те, що слідчим відділом Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у рамках кримінального провадження №12025164470000141 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. 14.05.2025 до ЧЧ відділу поліції № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з проханням прийняти міри до особи на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в листопаді 2024 року, шляхом обману, під приводом продажу та виконання робіт зі встановлення вікон, заволодів грошовими коштами у розмірі 17500 гривень, тим самим спричинив матеріальний збиток заявнику на вказану суму. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_6 , встановлено, що в період часу з 08.11.2024 на 09.11.2024 внаслідок нічної атаки рф у квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , було пошкоджено три вікна, розташовані в спальній кімнаті, кухні та на балконі. 12.11.2024 приблизно о 15:00 год, виходячи з під?їзду свого будинку, потерпілий помітив на стіні біля дверей сусіднього під?їзду оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу та встановлення вікон. У зв?язку з чим, ОСОБА_6 одразу зателефонував на вказані в оголошенні номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Слухавку підняв чоловік, який представився як ОСОБА_7 та повідомив, що зможе приїхати протягом години, аби виміряти вікна. Приблизно о 17:00 год до мене додому прийшов чоловік приблизно віком 30 років, високого зросту, худощавої статури, одягнений у цивільний одяг, який представився директором вказаного ТОВ ОСОБА_4 , та представив потерпілому зразок віконного профілю, який пропонував встановити, але ОСОБА_6 повідомив, що йому такий не підходить, тому ми вирішили обрати трохи дорожчий. Після чого, останній разом із потерпілим пішов вимірювати вікна одразу виміряв розмір вікон в спальній кімнаті, кухні та на балконі, оцінивши вартість виконаних робіт у розмірі 40000 гривень, але в результаті зробив знижку як «побратиму», тому як потерпілий також проходив військову службу, та встановив ціну у розмірі 35000 гривень. Після чого, одразу уклали договір, який ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завірили підписами, домовившись про необхідність внесення передплати 50% суми, а саме 17500 гривень, які дружина потерпілого ОСОБА_8 , одразу передала йому у руки готівкою, котра також була постійно присутня. ОСОБА_7 надав потерпілому копію договору, з яким ОСОБА_6 ознайомився та претензій не мав. ОСОБА_7 повинен був встановити вікна у квартирі через тиждень з дня підписання договору, але в подальшому він постійно телефонував, аби потерпілий надав йому більшу суму грошей, оскільки йому не вистачає на виконання замовлення, та пояснював, що у нього дуже багато роботи. У зв?язку з чим, ОСОБА_6 вирішив, що хоче, аби повернули гроші, на що ОСОБА_7 погодився, але гроші так і не повертав. При повторному ознайомленні з укладеним договором, потерпілий помітив рядок з умовами, надрукованими дрібним шрифтом, де було вказано, що строк на виконання робіт встановлений на 90 діб з моменту укладання договору, але навіть через вказаний проміжок часу ОСОБА_7 так і не виконав свої зобов?язання. Пізніше потерпілому стало відомо, що ОСОБА_7 є шахраєм, про що бачив інформацію у соціальних мережах, а також при відвідуванні адреси: АДРЕСА_3 , де розміщений офіс останнього, ОСОБА_6 виявив його зачиненим. При спілкуванні з робітниками сусідніх магазинів, стало відомо, що потерпілий не один, кого обманули, та аналогічні ситуації відбувають уже тривалий час. Крім того, 12.06.2025 о 11:41 до ЧЧ СПД №1 ОРУП №2, надійшла заява, від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що ОСОБА_10 , під приводом продажу вікон та дверей, заволодів шахрайськими діями, коштами останнього у сумі 20 000, які він нарочно передав вище вказаному громадянину. Згідно допиту потерпілого ОСОБА_11 , встановлено, що у жовтні місяці 2024 року за вищезазначеною адресою мешкання, перебуваючи у своїй квартирі потерпілий вирішив застелити балкон вікнами. Знаходячись у АДРЕСА_3 , побачив банер з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зайшовши до середини приміщення потерпілого зустрів чоловік на ім?я ОСОБА_12 , який запитав, що цікавить потерпілого на що ОСОБА_11 зазначив, що його цікавить застелити балкон, останній повідомив, що все може зробити, обговоривши всі питання щодо матеріалу, вартості та часу виконання, потерпілого все влаштовувало та останній надав ОСОБА_11 мобільний телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та повідомив, що згодом приїде та зробе виміри. Після 16.10.2024 року, ОСОБА_4 приїхав за адресою АДРЕСА_4 , де зробив виміри балкону, після чого уклали «Договір Підряду на продаж, доставку та монтаж вікон» N?39, отримавши усі необхідні розміри ОСОБА_7 мені повідомив, що термін виконання робіт 14 днів з дня укладення договору, загальна вартість складає 30.265 гривень, однак задаток становить 80% та потерпілий погодився та приблизно через декілька днів точну дату не пам?ятає ОСОБА_9 надав ОСОБА_7 задаток у розмірі 20.000 тисяч гривень. Після чого потерпілий чекав на протязі зазначених у договорі 14 діб та після почав телефонувати та писати у додатку «Viber» ОСОБА_7 , щодо свого замовлення, однак останній повідомив, що згодом як тільки з?явиться час та будуть вільні наймані ним працівники, які здійснюють перевезення та встановлення скління, однак останній почав ігнорував та згодом взагалі перестав відповідати на телефонні дзвінки. ОСОБА_11 неодноразово приїздив до нього у офіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , однак двері зачинені та зовні оглянувши було зрозуміло, що він не працює. Після чого потерпілий розумів, що ОСОБА_4 шахрай та під приводом продажу вікон шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у розмірі 20.000 тисяч гривень. 12.08.2025 прокурором Чорноморської окружної прокуратури матеріали кримінального провадження №12025164470000141 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та матеріали кримінального провадження №12025164250000123 відомості по яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, об'єднано в одне кримінальне провадження якому присвоєно основний номер №12025164470000141. З метою встановлення об'єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому або електронному вигляді, у зв'язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання були повідомлені належним чином, але на адресу суду надійшла заява в якій слідчий просив розглянути клопотання без його участі та участі прокурора.
Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з додатками, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Згідно з ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, та з урахуванням того, що вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, знайшли своє підтвердження у судовому засіданні, виходячи з чого суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025164470000141 від 14.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ., із можливістю вилучити належним чином завірених копій, документів а саме:
-Інформацію про облік, відкриття рахунків, здійснення діяльності через відокремлені підрозділи або участь у якості засновника юридичних осіб, зареєстрованих на території України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів (обов'язкових платежів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Інформацію про суми сплачених до державного бюджету податків, зборів обов'язкових платежів ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ) або їх податковими агентами за період з моменту реєстрації по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Копії податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичних осіб, поданих ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 або інші документи, які містять ідентичну інформацію з квитанціями про їх отримання або іншими документами, які підтверджують факт їх отримання та осіб, які фактично їх подали за 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.
-Картки платників податків юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з обов'язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки (відкриті та закриті), інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку;
-Повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність за ф. N° 20-ОПП;
-Фінансову та податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками до них та податкові квитанції N? 1, N° 2 за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Податкові розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Перелік ІР-адрес, з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 ) з позначенням дати, часу (години, хвилини, секунди) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Перелік суб'єктів господарської діяльності, які здійснювали в період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу відправку податкової звітності з ідентичних ІР-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Засвідчені копії актів документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з усіма наявними додатками, акти зустрічних перевірок 3 додатками, всі відомості про інші перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Копії первинних фінансово-господарських документів, наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході здійснення податкових перевірок;
-Інтегровані картки з податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства за період з дня по день проведення тимчасового доступу до речей та документів по суб?єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Довідку по запиту користувача «Податкові зобов?язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Перелік, податкових накладних реєстрацію яких зупинено, зареєстрованих та отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового-доступу до речей та документів;
-Копії рішень комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо підстав зупинення реєстрації, відмовлення у реєстрації та реєстрації за рішенням комісії податкових накладних, зареєстрованих та отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;
-Інформації про усіх пов'язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців засновником, керівником, головним бухгалтером яких є або був ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 .
-В письмовому та електронному вигляді інформацію з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків у період з 01.01.2020 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів за фізичну особу ОСОБА_4 РНОКПП НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1