Справа № 592/12998/25
Провадження № 1-кс/592/5375/25
15 серпня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025200480000188, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 13.01.2025 р. близько 11:30 год. ОСОБА_3 в застосунку Вайбер в чаті з назвою «Вас вітає 4-А клас» отримав повідомлення від особи на ім'я « ОСОБА_4 » з текстом про отримання грошової допомоги від держави в розмірі 9200 грн. із зазначення посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши за посиланням, заявник увів дані від належної йому банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_2 в ході розмови особа, що спілкувалася із заявником представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з картки останнього помилково було знято грошові кошти і згодом вони повернуться. В подальшому ОСОБА_3 виявив списання грошових коштів з банківської картки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 в сумі 40000 грн.
В ході досудового розслідування було здійснено аналіз інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за картці/рахунку № НОМЕР_3 на які були перераховані грошові кошти потерпілого, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ). У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явилася.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
відомості про особу, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) № НОМЕР_3 із зазначенням адреси проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 22.06.2025 по строк дії виконання ухвали;
відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025;
відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 р. по 01.04.2025 р. із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;
інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за період з 11.01.2025 по 01.04.2025.
Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1