Справа № 466/7542/25
Провадження № 1-кс/466/2386/25
13 серпня 2025 року м. Львів
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України, -
13 серпня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділенням відділом поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364 та ч.2 ст.366 КК України.
20.05.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала Галицького районного суду м. Львова від 08.05.2025 у справі №461/3543/25 у якій зобов'язано уповноважену особу ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про вчинення кримінального правопорушення.
Крім цього, 06.06.2025 до слідчого відділення ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала cлідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_6 від 30.05.2025 у справі №466/5081/25 у якій зобов'язано слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області внести відомості до ЄРДР згідно повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.05.2025 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України та ч.5 ст. 191 КК України.
11.06.2025 кримінальне провадження №12025141380000628 від 21.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, кримінальне провадження №12025141380000733 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та кримінальне провадження №12025141380000734 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 366 КК України, відповідно до вимог ч.1 ст. 217 КПК України було об'єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №12025141380000628 від 21.05.2025 про, що внесено відомості в ЄРДР прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що він дізнався, що виконавчі провадження були ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стали нелегітимними членами дирекції ПП « ОСОБА_10 ». За наявною інформацією, підставою для цих проваджень стали виконавчі написи, вчинені приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_11 на підставі підроблених та сфальсифікованих договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » (представленим нелегітимною дирекцією) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке також очолював ОСОБА_8 . Потерпілий зазначає, що жодної згоди на укладення таких договорів не надавав, а послуги, передбачені ними, фактично не надавались, оскільки договори були укладені не з метою їх реального виконання, а виключно для створення фіктивної заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». При цьому до моменту незаконного виведення грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_10 » № НОМЕР_1 , відкритого у ТВБВ № НОМЕР_2 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ньому знаходилось близько 65 996 000 грн. У період з 08.04.2025 по теперішній час з цього рахунку було здійснено 74 списання на загальну суму 28 844 000 грн. Поточний залишок на рахунку становить 40 389 000 грн, з урахуванням надходжень у розмірі 3 787 000 грн. Таким чином, загальна сума збитків, завданих підприємству, складає 49 844 000 грн, з яких 28 844 000 грн - незаконно виведені грошові кошти, а 21 000 000 грн - вартість незаконно відчужених торговельних марок. Крім цього, зазначив, що на даний момент також, створено додаткові заборгованості ПП « ОСОБА_10 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перед іншими особами, виконавчі надписи, які були видані приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .
Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об'єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.
Крім цього, в межах досудового розслідування було додатково допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що, йому достеменно стало відомо, що станом на 30.06.2025 існує договір про співпрацю №15/05/25 від 15.05.2025, укладений між ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Вказані юридичні особи діяли, відповідно, в особі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які наразі фактично здійснюють контроль над підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без законних підстав. Зі слів потерпілого, умови договору передбачають об'єднання майна, працівників, приміщень, обладнання та інших ресурсів, що, на його переконання, вказує на спробу виведення активів ПП « ОСОБА_10 » до підконтрольного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілий також повідомив, що керівництво цих компаній планує звільнення працівників « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з подальшим їх оформленням до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв'язку з очікуваним скасуванням незаконної зміни керівника ПП « ОСОБА_10 » та можливістю його поновлення на посаді директора. Окрім того, потерпілий зазначив, що йому стало відомо про існування виконавчих написів, вчинених приватними нотаріусами, на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі яких здійснюється примусове списання грошових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_10 ». На його думку, це є частиною узгодженого плану з метою фінансового виснаження підприємства, його ліквідації та недопущення повернення активів законному керівнику. Вищевказані показання підтверджують обґрунтованість припущень щодо протиправного заволодіння майном юридичної особи, можливого шахрайства, службового підроблення, а також зловживання повноваженнями з боку осіб, які фактично діють від імені підприємства.
Відтак, відповідно до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Львова ОСОБА_13 справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1836/25 від 18 червня 2025 року, ЄРДР №12025141380000628 від 21.05.2025, отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у ІНФОРМАЦІЯ_6 інформації в електронному вигляді та паперовому вигляді. Та встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, становить 4864432,72 грн., а відповідно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно даних інформаційної системи податкового органу та інформації про наявність податкового боргу платника по Україні в цілому, станом на 25.06.2025 року недоїмка зі сплати єдиного внеску, іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрчоеної, відстроченої, реструктризованої), контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, відсутня.
Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_6 від 18 травня 2025 року (справа №466/5068/25, провадження №1-кс/466/1613/25) слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_11 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_11 приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу.
Крім цього, до вимог ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду ОСОБА_13 від 24 червня 2025 року у справа №466/5718/25, провадження №1-кс/466/1895/25, слідчим отримано тимчасовий доступ до інформації, а саме: оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених ОСОБА_12 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 », договорів укладених між ПП « ОСОБА_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, заяв, поданих стороною стягувача, довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які підписали договори та подавали документи; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань. А також будь яких інших документів, поданих для вчинення вказаних нотаріальних дій, та які записано та вилучено у ОСОБА_12 приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу.
Встановлено, що неодноразово було вчинено виконавчі надписи з метою стягнення з ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) грошових коштів на різні суми відповідно встановлено, що всі виконавчі провадженні ініційовані після того, як ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , всупереч статуту ПП « ОСОБА_10 » в редакції від 16.10.2023, зокрема п.13.5. «Рішення з усіх питань діяльності Підприємства, у тому числі з питань зазначених у статуту «А», «б», «в», «г», «г», «д», «е», «є», «ж», «ї», «й», «к», «л», «м», п.13.3 Статуту приймаються одностайно всіма Учасниками (100% голосів», крім рішення про виплату дивідендів та/або порядку їх виплати, які згідно з пунктом 5.3 цього статуту приймаються більшістю», які ймовірно зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи коштами ПП « ОСОБА_10 » у великих розмірах, шляхом укладання фіктивних договорів із юридичними особами, фізичними особа-підприємцями та іншими фізичними особами, зокрема серед, яких є ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_7 ) та ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_8 ).
У зв'язку з викладеним, у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до документів, а саме до оригіналів виконавчих написів, вчинених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , на підставі яких було відкрито виконавчі провадження щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 » на користь різних юридичних і фізичних осіб. Крім того, необхідно отримати оригінали всіх документів, що були подані до нотаріуса і стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, зокрема: договорів, укладених між ПП « ОСОБА_10 » та іншими суб'єктами; довіреностей, що підтверджують повноваження осіб, які діяли від імені сторін; заяв стягувачів; розрахунків заборгованості; документів, що підтверджують порушення зобов'язань; інших супровідних документів, поданих для вчинення відповідних нотаріальних дій.
Зокрема, встановлено, що відповідно до даних Автоматизованої системи виконавчих проваджень, упродовж квітня-травня 2025 року на підставі виконавчих написів, вчинених приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , було ініційовано понад 100 виконавчих проваджень щодо стягнення грошових коштів з ПП « ОСОБА_10 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інших пов'язаних осіб. Інформація про вказані виконавчі провадження міститься в реєстрі АСВП
Вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 .
Отримати зазначені документи будь яким іншим шляхом-зокрема шляхом витребування у сторін правочину чи звернення до архівних установ - неможливо, оскільки саме приватний нотаріус вчиняв відповідні нотаріальні дії та зберігає оригінали документів. Ці документи є джерелом доказів у розумінні ст. 84 КПК України й містять відомості, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України.
Вказані документи мають самостійне доказове значення, оскільки підтверджують (або спростовують) факт використання сфальсифікованих підстав для видачі виконавчих написів, на підставі яких незаконно списано значні суми з рахунку ПП « ОСОБА_10 »». Без вилучення саме оригіналів неможливо провести почеркознавчі та технічні експертизи (ч.6 ст. 244 КПК України) для перевірки автентичності підписів, печаток та реквізитів, том уорган досудового розслідування просить суд надати доступ до вищезазначених документів.
В судове засідання, призначене на 13.08.2025 року ніхто не з'явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву, у якій просить суд здійснювати розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.
Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, -
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні №12025141380000628 від 21.05.2025 слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області - ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів (копій) документів із можливістю їх вилучення, що перебувають у приміщенні офісу приватного нотаріуса Івано-Франківського міського округу Івано-Франківської області ОСОБА_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . а саме усіх оригіналів (копій) виконавчих написів, вчинених цим нотаріусом щодо Приватного підприємства « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), незалежно від особи стягувача (як юридичної, так і фізичної), всіх поданих до нотаріуса документів, що стали підставою для вчинення зазначених виконавчих написів, а саме: договорів, укладених ПП « ОСОБА_10 » з будь-якими особами, заяв стягувачів про вчинення виконавчих написів, розрахунків заборгованості, копій документів, що підтверджують факт порушення зобов'язань, довіреностей або інших документів, які посвідчують повноваження осіб, що діяли від імені сторін та усіх супровідних листів, пояснень, нотаріальних реєстраційних записів та інших матеріалів, поданих для вчинення відповідних нотаріальних дій.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1