Справа № 459/2720/25
Провадження № 1-кс/459/802/2025
13 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання дізнавача СД Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025142150000173 від 08.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
12.08.2025 дізнавач звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання послалася на те, що 04.05.2025 невідома особа діючи під приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись через соціальну мережу «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 . Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені у ЄРДР 08.08.2025 за №12025142150000173, за ознаками злочину передбаченого 14. 1 ст. 190 KK України. По даному факту гр. ОСОБА_5 повідомив, що у травні 2025 року натрапив в додатку «Інстаграм» на історію стосовно продажі мобільних телефонів. Це зацікавило ОСОБА_5 , оскільки він хотів придбати собі новий телефон. ОСОБА_5 зайшов на сторінку в «інстаграм», яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Списавшись в чаті з невідомою особою по вказаному акаунті, ОСОБА_5 запитав, чи в наявності телефон марки «Айфон» моделі «15 ПРО». Невідома особа відповіла, що в наявності і може продати. Вартість телефону становила 30000 гривень. Однак особа сказала, що має бути передоплата ще, у сумі 10000 гривень. В повідомленнях шахрай вказував суми у доларах. ОСОБА_5 , відписав, що ще подумає. Близько за тиждень часу ОСОБА_5 написав, що погоджується придбати
«Айфон15 ПРО», сказав скинути номер банківської картки, куди надсилати кошти за телефон.
Невідома особа скинула: НОМЕР_4 , як вказує ОСОБА_5 , це банківська карта
« ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_5 04.05.2025, перебуваючи в м. Шептицький, з своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 перерахував кошти в сумі 10000 гривень на вищевказаний номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді ОСОБА_5
зробив скрін-шот квитанції щодо переказу грошових коштів в якості завдатку з мобільного телефона та скинув його в чат із вищевказаною особою в «Інстаграм». Вищевказана особа-шахрай відписала, що отримала кошти. Після цього сказала, що через 5-7 днів перешле по
« ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар - мобільний телефон «Айфон 15». Однак по даний ще не переслала нічого, мобільний телефон ОСОБА_5 не отримав, а сторінку. з якою переписувався щодо покупки мобільного телефону, було ОСОБА_5 заблоковано. Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: що 04.05.2025 невідома особа діючи під приводом продажу мобільного телефону, спілкуючись через соціальну мережу «Instagram», увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , заволоділа належними останньому грошовими коштами у сумі 10000 гривень, які ОСОБА_5 добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_3 .
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 30.07.2025 аналогічного змісту.
Із рапорту слідчого СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_3 ,, в травні 2025 року замовив в Instagam мобільний телефон за приблизною ціною 30 000 грн, умовою покупки була передоплата в сумі 10 000 грн, заявник із своєї банківської карти inbank наліслав ва банківську карту продавця суму коштів в розмірі 10 000 гри, після дого мобільний телефон ОСОБА_5 , не надіслали..
Дізнавач просить надати доступ до інформації, яка міс у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 04.05.2025 по 11.05.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025.
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025.
Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Шептицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Львівського відділення N?1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 щодо:
- відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім?я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку A1 «у ніверсал банк» N?4441111033940663 документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян
України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
- відомостей про всі операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 починаючи з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025;
-копій, фото-, відеоматеріалів виготовлених спеціальним банківським обладнанням під час зняття грошових коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3
починаючи з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025;
- руху коштів по рахунку за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_3 починаючи з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти, дати проведення операцій, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- повних адрес розташування банківських об?єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
N? НОМЕР_3 починаючи з 00:00:00 години 04.05.2025 по 00:00:00 годину 05.05.2025з прив?язкою до місцевості на якій розташований банкомат, з якого відбувалось зняття готівки з фотознімками, відеозаписом із вказаного банкомату, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки.
В задоволенні решти клопотання - відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1