Справа №463/7504/25
Провадження №1-кс/463/7222/25
про накладення арешту
14 серпня 2025 року місто Львів
Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна - ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000008 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України,
встановила:
старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000008 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, про накладення арешту.
В обґрунтування клопотання старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 покликався на те, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №72025141000000008 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа окремих громадян України та Республіки Молдова протягом 2024 року з використанням реквізитів Благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці здійснюється ввезення на територію України вживаних легкових автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, які в подальшому реалізовуються за готівку третім особам.
Згідно даних автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зазначеними вище особами з початку липня 2024 року по теперішній час на митну територію України ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соціальних мережах Facebook, а також іншими можливими способами.
Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено додаткові обставини, які можуть свідчити про можливі ознаки протиправного ввезення на територію України вживаних автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України за наступних обставин.
Так, згідно декларації №24UA120001002J21H5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 09.11.2024 року ОСОБА_7 ввезено транспортний засіб MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC (ДЛЯ ПОТРЕБ ЗСУ), номер машини НОМЕР_1 , орієнтовна вага якого становить - 15365 кг., Ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 6400 куб. см., тип палива - дизельний, рік випуску - 2011.
Надалі, під час проведення огляду сайту auto.ria.com та при відкритті посилання оголошення «mercedes_benz_econic_37470899.html» відображалась інформація щодо продажу транспортного засобу «Mercedes Benz Econic 2011» та фотографії даного автомобіля, який згідно технічних характеристик (робочий об'єм, потужність та тип двигуна, рік випуску, тип кузову, країна походження автомобіля) співпадає із технічними характеристиками транспортного засобу MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC, VIN: НОМЕР_2 . При цьому, із фото які було долучено до інтернет оголошення встановлено, що на транспортному засобі «Mercedes-Benz Econic 2011» наявні номерні знаки НОМЕР_3 .
Крім цього, згідно даних автоматизованої системи НАІС Головний сервісний центр МВС України номерний знак НОМЕР_3 зареєстровано за транспортним засобом MERCEDES-BENZ 2624L, 2001 року випуску, оранжевого кольору, VIN - НОМЕР_4 , власник ПРАТ «АТП 0928», дата реєстрації 22.01.2025. Попередній власник вказаного транспортного засобу з 11.10.2024 року ТОВ "ФІЛІП МОТОРС" (ЄДРПОУ 42814937). 11.10.2024 року при перереєстрації транспортного засобу відбулась змін номерного знаку з НОМЕР_5 на НОМЕР_3 .
Також, в процесі досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІЛІП МОТОРС» (ЄДРПОУ 42814937) у період 15.01-21.01.2025 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію товару (код УКТЗЕД 8704239900) а саме - Сміттєвоз MERCEDES-BENZ, модель 2624L, рік випуску 2001, номер шасі НОМЕР_4 , оранжевий, загальна вартість якого складає 1 550 500,00 грн. (в тому числі ПДВ 258 416,67 грн.).
За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення на митну територію України великогабаритної спецтехніки. Так, 09.11.2024 через ППр «Шегині» Львівської митниці ДМС України, громадянин України ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 ) здійснив переміщення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги вантажного автомобіля (спецтехніка) марки Mercedes- Benz 2629 L ECONIC реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 (Vin - НОМЕР_2 ). Ввезення вказаного транспортного засобу здійснено відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (ЄДРПОУ 44837757, Закарпатська область, м. Хуст, вул. І. Франка, 157,- директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ).
Замовником переміщення вищевказаного вантажного автомобіля є ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ). Водночас, ОСОБА_10 організував подання декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою від імені благодійної організації та надав її безпосередньому виконавцю - ОСОБА_8 для проходження митних формальностей.
Крім того, для подачі декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою ОСОБА_10 залучив громадянку України ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , що використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 ), яка маючи безпосередньо або через третіх осіб відповідний доступ до електронного кабінету благодійної організації здійснила внесення вказаної декларації до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги що дозволило здійснити незаконне ввезення вантажного транспортного засобу.
В подальшому згаданий вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC, переданий громадянину України ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ), який через власне автотранспортне підприємство - ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937, господарську діяльність здійснює за адресою: м. Київ, вул. Гайова, 19) та можливо через свої зв'язки в ТСЦ м. Києва легалізував незаконно ввезений вантажний транспортний засіб, надавши йому через наявні у своєму розпорядженні реєстраційні документи державний номерний знак НОМЕР_13 та Vin - НОМЕР_4 . Також, 22.01.2025 ОСОБА_12 будучи власником ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937) через вказане підприємство, реалізував вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC (д.н.з. НОМЕР_13 та Vin - НОМЕР_4 ) на користь ПрАТ «АТП 0928» (м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 11, ЄДРПОУ 3345863), за ціною 1 292 083,33 грн., яке використовує його в господарській діяльності що суперечить меті ввезення транспортного засобу.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 до протиправної схеми, а саме для безпосереднього здійснення документального оформлення транспортних засобів як гуманітарна допомога, складання актів-передачі та отримання грошових коштів у третіх осіб за сприяння у незаконному переміщенні транспортних засобів через митний кордон України, залучила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 .
08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_13 від 23.07.2025 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_6 .
За результатами обшуку виявлено та вилучено наступне:
1. Смартфон «Xiaomi Redmi Note 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_14 ,
IMEI 2: НОМЕР_15 , об'єм пам'яті 256 Gb, із СІМ-картками «Київстар»
з абонентським номером НОМЕР_16 , та «Лайфсел» з написом: « НОМЕР_17 »,
в корпусі сіро-блакитного кольору.
2. Ноутбук «HP» моделі «15-R047ER» із серійним номером CND43905S1
з кабелем живлення.
3. Два картонні конверти «Нова пошта» із наклеюваннями: «Яворів - Скл1 Яв - 03.04 / 20:02 - відправник ОСОБА_14 - (Львів) - НОМЕР_18 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - 0984100580» та «Яворів - Скл1 Яв - 08.03 / 14:52 - відправник ОСОБА_15 - (Київ) - НОМЕР_19 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - НОМЕР_20 ».
Слід зазначити, що на вищевказаному телефоні зафіксовано телефонні з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки), листування між особами, які причетні до вчинення виявленого кримінального правопорушення, що матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних інших співучасників кримінального правопорушення. При цьому ноутбук теж містить інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення.
08.08.2025 вище вказані речі та предмети, котрі були вилучені під час проведення обшуку, визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.Беручи до уваги вищевикладене, вилучені на підставі ухвали суду про надання дозволу на проведення огляду автомобіль та документи, що перелічені вище мають доказове значення у даному кримінальному провадженні, оскільки могли бути знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також містити інформацію про обставини його вчинення та причетних осіб, а тому є необхідним долучення вище перелічених речей, предметів та документів до матеріалів кримінального провадження з метою використання їх у доказуванні, отримання постійного безперешкодного доступу до них, недопущення їх відчуження, зміни або знищення.
Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 в судовому засіданні подане клопотання підтримала, просила таке задовольнити.
Власник майна та його представник проти поданого клопотання заперечили, просили у задоволенні такого відмовити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла наступних висновків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
В свою чергу, порядок застосування заходів забезпечення кримінального провадження і зокрема арешту майна визначений положеннями Глав 10 та 17 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно з ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як вбачається з витягу з ЄРДР, 17.06.2025 до ЄРДР за № 72025141000000008 внесено відомості про ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України.
Слідчою суддею встановлено, що групою осіб з числа окремих громадян України та Республіки Молдова протягом 2024 року з використанням реквізитів Благодійної організації в зоні діяльності Львівської митниці здійснюється ввезення на територію України вживаних легкових автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України, які в подальшому реалізовуються за готівку третім особам.
Згідно даних автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги, зазначеними вище особами з початку липня 2024 року по теперішній час на митну територію України ввезено понад 700 транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги, більша частина з яких реалізована та реалізовується у мережі Інтернет, через платформи онлайн оголошень OLX, облікових записів у соціальних мережах Facebook, а також іншими можливими способами.
Поряд з цим, в ході досудового розслідування встановлено додаткові обставини, які можуть свідчити про можливі ознаки протиправного ввезення на територію України вживаних автомобілів, без сплати відповідних платежів, під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних сил України за наступних обставин.
Так, згідно декларації №24UA120001002J21H5 про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою 09.11.2024 року ОСОБА_7 ввезено транспортний засіб MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC (ДЛЯ ПОТРЕБ ЗСУ), номер машини НОМЕР_1 , орієнтовна вага якого становить - 15365 кг., Ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_2 , об'єм двигуна - 6400 куб. см., тип палива - дизельний, рік випуску - 2011.
Надалі, під час проведення огляду сайту auto.ria.com та при відкритті посилання оголошення «mercedes_benz_econic_37470899.html» відображалась інформація щодо продажу транспортного засобу «Mercedes Benz Econic 2011» та фотографії даного автомобіля, який згідно технічних характеристик (робочий об'єм, потужність та тип двигуна, рік випуску, тип кузову, країна походження автомобіля) співпадає із технічними характеристиками транспортного засобу MERCEDES-BENZ 2629 L ECONIC, VIN: НОМЕР_2 . При цьому, із фото які було долучено до інтернет оголошення встановлено, що на транспортному засобі «Mercedes-Benz Econic 2011» наявні номерні знаки НОМЕР_3 .
Крім цього, згідно даних автоматизованої системи НАІС Головний сервісний центр МВС України номерний знак НОМЕР_3 зареєстровано за транспортним засобом MERCEDES-BENZ 2624L, 2001 року випуску, оранжевого кольору, VIN - НОМЕР_4 , власник ПРАТ «АТП 0928», дата реєстрації 22.01.2025. Попередній власник вказаного транспортного засобу з 11.10.2024 року ТОВ "ФІЛІП МОТОРС" (ЄДРПОУ 42814937). 11.10.2024 року при перереєстрації транспортного засобу відбулась змін номерного знаку з НОМЕР_5 на НОМЕР_3 .
Також, в процесі досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ФІЛІП МОТОРС» (ЄДРПОУ 42814937) у період 15.01-21.01.2025 року зареєстровано податкові накладні на реалізацію товару (код УКТЗЕД 8704239900) а саме - Сміттєвоз MERCEDES-BENZ, модель 2624L, рік випуску 2001, номер шасі НОМЕР_4 , оранжевий, загальна вартість якого складає 1 550 500,00 грн. (в тому числі ПДВ 258 416,67 грн.).
За результатами проведених заходів в рамках кримінального провадження встановлено факт незаконного переміщення на митну територію України великогабаритної спецтехніки. Так, 09.11.2024 через ППр «Шегині» Львівської митниці ДМС України, громадянин України ОСОБА_8 , ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_6 ) здійснив переміщення на митну територію України під виглядом гуманітарної допомоги вантажного автомобіля (спецтехніка) марки Mercedes- Benz 2629 L ECONIC реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 (Vin - НОМЕР_2 ). Ввезення вказаного транспортного засобу здійснено відповідно до декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою поданою від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Реновейшен» (ЄДРПОУ 44837757, Закарпатська область, м. Хуст, вул. І. Франка, 157,- директор ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_8 ).
Замовником переміщення вищевказаного вантажного автомобіля є ОСОБА_10 , ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , використовує мобільні телефони з абонентськими номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_10 ). Водночас, ОСОБА_10 організував подання декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою від імені благодійної організації та надав її безпосередньому виконавцю - ОСОБА_8 для проходження митних формальностей.
Крім того, для подачі декларації про визнання товарів гуманітарною допомогою ОСОБА_10 залучив громадянку України ОСОБА_11 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , що використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_11 ), яка маючи безпосередньо або через третіх осіб відповідний доступ до електронного кабінету благодійної організації здійснила внесення вказаної декларації до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги що дозволило здійснити незаконне ввезення вантажного транспортного засобу.
В подальшому згаданий вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC, переданий громадянину України ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 використовує мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_12 ), який через власне автотранспортне підприємство - ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937, господарську діяльність здійснює за адресою: м. Київ, вул. Гайова, 19) та можливо через свої зв'язки в ТСЦ м. Києва легалізував незаконно ввезений вантажний транспортний засіб, надавши йому через наявні у своєму розпорядженні реєстраційні документи державний номерний знак НОМЕР_13 та Vin - НОМЕР_4 . Також, 22.01.2025 ОСОБА_12 будучи власником ТОВ «Філіп Моторс» (ЄДРПОУ 42814937) через вказане підприємство, реалізував вантажний автомобіль (спецтехніка) марки Mercedes-Benz 2629 L ECONIC (д.н.з. НОМЕР_13 та Vin - НОМЕР_4 ) на користь ПрАТ «АТП 0928» (м. Івано-Франківськ, вул. Максимовича, 11, ЄДРПОУ 3345863), за ціною 1 292 083,33 грн., яке використовує його в господарській діяльності що суперечить меті ввезення транспортного засобу.
Крім цього встановлено, що ОСОБА_11 до протиправної схеми, а саме для безпосереднього здійснення документального оформлення транспортних засобів як гуманітарна допомога, складання актів-передачі та отримання грошових коштів у третіх осіб за сприяння у незаконному переміщенні транспортних засобів через митний кордон України, залучила ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_6 .
Також слідчою суддею встановлено, що 08.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_13 від 23.07.2025 детективами Підрозділу детективів (на правах самостійного управління) ТУ БЕБ у Львівській області проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_6 . За результатами обшуку виявлено та вилучено наступне: смартфон «Xiaomi Redmi Note 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , об'єм пам'яті 256 Gb, із СІМ-картками «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_16 , та «Лайфсел» з написом: « НОМЕР_17 », в корпусі сіро-блакитного кольору; ноутбук «HP» моделі «15-R047ER» із серійним номером CND43905S1 з кабелем живлення; два картонні конверти «Нова пошта» із наклеюваннями: «Яворів - Скл1 Яв - 03.04 / 20:02 - відправник ОСОБА_14 - (Львів) - НОМЕР_18 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - 0984100580» та «Яворів - Скл1 Яв - 08.03 / 14:52 - відправник ОСОБА_15 - (Київ) - НОМЕР_19 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - НОМЕР_20 ».
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
В силу вимог ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено (абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України).
Сукупний аналіз вищезазначених норм кримінального процесуального законодавства вказує на те, що статус тимчасово вилученого майна набуває усе майно, вилучене під час обшуку, незалежно від того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання, оскільки фактично відбувається обмеження права особи щодо можливості володіти, користуватися та розпоряджатися усім майном, яке вилучається. Крім того, задля запобігання непомірного втручання у право власності особи законодавцем передбачено строк, протягом якого слідчий чи прокурор має звернутися із клопотанням про застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна відносно тимчасово вилученого під час обшуку майна, інакше таке майно негайно повертається особі, в якої воно вилучалося.
Дозвіл на відшукання певних речей, який надається слідчим суддею, не створює умов для їх автоматичного арешту. Натомість, вилучення речей, щодо яких надано дозвіл на відшукання, та як наслідок набуття такими речами статусу тимчасово вилученого майна, відбувається виключно за наявності достатніх підстав вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено (ч. 2 ст. 167 КПК України).
Дотримання умов, за яких майно набуває статусу тимчасово вилученого, відповідає вимогам ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до яких будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який створює таке обмеження, повинен мати належні правові підстави для його здійснення.
Набуття вилученими речами статусу тимчасово вилученого майна створює правові підстави задля перевірки наявності відповідних фактичних обставин для його вилучення та утримання у сторони обвинувачення.
Крім того, вимогами ч. 1 ст. 100 КПК України закріплено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.
Таким чином, все майно, вилучене під час обшуку, має статус тимчасово вилученого майна безвідносно того чи надавався слідчим суддею дозвіл на його відшукання. З метою ж недопущення необґрунтованого обмеження права власності особи під час кримінального провадження законодавцем визначений строк, у межах якого слідчий/прокурор зобов'язані звернутись із клопотанням про його арешт. Або ж у іншому випадку якнайшвидше повернути таке майно власнику.
В свою чергу, внаслідок арешту майна на підставі судового рішення правовий режим вилученого майна із режиму «тимчасово вилучене майно» трансформується у «арештоване майно» із відповідною правовою підставою, визначеною ч. 2 ст. 170 КПК України (як речовий доказ, предмет спеціальної конфіскації, конфіскації або майно, що може бути предметом відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення).
Постановою старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , про визнання предметів речовими доказами та прилучення їх до матеріалів кримінального провадження від 08.08.2025 вказані матеріальні об'єкти визнано речовими доказами в кримінальному провадженні №72025141000000008 від 17.06.2025.
Таким чином, арешт майна, що ініціюється детективом, необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів, а завданням арешту майна у д аному випадку є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження. У разі повернення майна власникові (користувачеві) речові докази та сліди на них можуть бути втрачені, що може перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Накладення арешту на вилучене майно має важливе значення, зокрема, надасть можливість використати вказане майно як доказ у кримінальному провадженні, вилучене майно саме по собі або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, забезпечить проведення необхідних експертиз. Є достатні підстави вважати, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Окрім цього, слідчою суддею взято до уваги доводи власника та його представника та наданий час такі не знайшли свого підтвердження.
Варто зазначити, що із положень ст.1 Протоколу 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод вбачається, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Будь-яке втручання державного органу в права осіб повинне забезпечити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (п.69, 73 рішення Європейського суду з прав людини від 23.09.1982 у справі "Спорронґ і Льоннрот проти Швеції"). Тобто повинне існувати обґрунтоване співвідношення між засобами, що застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти.
На підставі вищенаведеного слідча суддя, дослідивши наявні в матеріалах справи дані та врахувавши правові підстави для накладення арешту на майно, а також те, що вищевказане майно визнано речовим доказом, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, відчуження, з урахуванням зазначених положень діючого КПК України дійшла обґрунтованого висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на майно, яке вилучено 08.08.2025 під час санкціонованого обшуку.
Таким чином, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України детектив довів необхідність накладення арешту на вищевказане майно.
Відтак слідча суддя дійшла висновку, що клопотання детектива про накладення арешту підлягає до задоволення.
Одночасно слід роз'яснити власнику чи володільцю майна, що ч. 2 ст. 174 КПК України передбачено, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. 40, 131, 132, 167, 168, 170-173, 309 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025141000000008 від 17.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-4 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 : АДРЕСА_6 , а саме на смартфон «Xiaomi Redmi Note 13 Pro», IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , об'єм пам'яті 256 Gb, із СІМ-картками «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_16 , та «Лайфсел» з написом: « НОМЕР_17 », в корпусі сіро-блакитного кольору, ноутбук «HP» моделі «15-R047ER» із серійним номером CND43905S1 з кабелем живлення, два картонні конверти «Нова пошта» із наклеюваннями: «Яворів - Скл1 Яв - 03.04 / 20:02 - відправник ОСОБА_14 - (Львів) - НОМЕР_18 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - 0984100580» та «Яворів - Скл1 Яв - 08.03 / 14:52 - відправник ОСОБА_15 - (Київ) - НОМЕР_19 - отримувач ОСОБА_11 (Яворів) - НОМЕР_20 », які належать ОСОБА_4 , із забороною відчуження, розпорядження, та/або користуванням таким (перетворення, передачі чи продажу іншім особам).
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали доручити старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали оголошено о 14 год. 30 хв. 15 серпня 2025 року
Слідча суддя ОСОБА_1