Справа № 636/6714/25
Провадження 1-кс/636/971/25
Іменем України
14.08.2025 м. Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226300000051 від 30.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
12.08.2025 в провадження слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226300000051 від 30.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні дізнавач просить надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток пов'язаних з банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаного з банківським рахунком НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи, за період часу з 27.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали.
В обґрунтування клопотання зазначає, що до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області 29.07.2025 надійшло повідомлення про те, що 29.07.2025 військовослужбовець ВЧ НОМЕР_3 ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 переказав кошти в розмірі 19080,00 грн на рахунок ФОП НОМЕР_4 та невідома особа, під приводом продажу військового обладнання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 19080,00 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 27.07.2025 з метою придбання обладнання для FPV - дрону, розмістив оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в меседжері «Telegram». Після чого на оголошення потерпілого надійшла відповідь від зареєстрованого в меседжері «Telegram» користувача « ОСОБА_7 », який представився ОСОБА_8 та повідомив ОСОБА_6 про те, що може допомогти з придбанням обладнання для FPV - дрону.
Того ж дня ОСОБА_8 надіслав фотографії та опис до антен, окулярів та акумуляторів до FPV-дрону та повідомив, що працює по повній передоплаті, після чого потерпілий та потенційний продавець домовились про деталі правочину. Після чого, 27.07.2025 о 19:20, потерпілий зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , здійснив переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_9 в розмірі 17 480,00 грн. Наступного дня, а саме 28.07.2025 о 01:24, ОСОБА_6 з вищевказаного банківського рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на своє ім'я здійснив додатковий переказ на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім'я ОСОБА_9 в розмірі 1 600,00 грн.
Протягом дня ОСОБА_8 повідомив потерпілого про те, що має проблеми з відправкою вищевказаних аксесуарів та відправить наступного дня. Після чого продавець зареєстрував посилку та скинув ТТН потерпілому, але згодом на мобільний телефон потерпілого зателефонував кур'єр ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що зареєстрована комірка порожня. ОСОБА_6 намагався зв'язатися з ОСОБА_8 , але останній його заблокував та видалив переписку.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому та/або електронному носіях, за період часу з 27.07.2025 по кінцевий термін дії ухвали, доступ до яких може бути отримано лише за рішенням суду.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки осіб на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей та перерахування коштів та їх зняття.
Дізнавач та прокурор просили розгляд даного клопотання провести без їх участі, дане клопотання підтримують у повному обсязі, про що зазначили у відповідних письмових заявах, які долучені до матеріалів клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважає їх переконливими, а клопотання таким, що підлягає частково задоволенню.
Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Так, клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
Враховуючи викладені обставини, матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а з матеріалів наданих на обґрунтування клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, відомості, які можуть бути використані як докази та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 27.07.2025 по час постановлення ухвали, оскільки підстави надання тимчасового доступу за період часу по час дії ухвали дізнавачем в поданому клопотанні не обґрунтовано та може ускладнити її виконання.
Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 370-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №12025226300000051 від 30.07.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володіння Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді за період часу з 27.07.2025 по 14.08.2025, а саме:
- про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків тощо, з яких були перераховані грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- власника банківського рахунку НОМЕР_2 , що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням прізвища, ім'я і по-батькові, дати народження, місця проживання, коли і де було емітовано картку, реквізити документа, що посвідчує особу та закріпленого фінансового номеру власника);
- фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання банківських карток пов'язаних з банківським рахунком НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
- інформації щодо доступу аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пов'язаного з банківським рахунком НОМЕР_2 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так, то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході до аккаунту системи.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1