Справа № 635/5732/25
Провадження № 1-кс/635/1268/2025
15 серпня 2025 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000252 від 14 березня 2025 року за ч. 1 ст. 263 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 14.03.2025 по дату винесення ухвали, з можливістю отримання (вилучення) вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання вмотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12025221340000252 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від СІЗ ДВКР СБ України ОТУ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСУВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", про те, що гр. ОСОБА_10 незаконно зберігає вогнепальну зброю та набої до неї з метою збуту на території с. Циркуни Харківського району Харківської області. Так, відповідно до рапорту оперативного працівника СКП відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області під час супроводження кримінального провадження було встановлено, що громадянин ОСОБА_10 , в своїй злочинній діяльності для виведення грошових коштів використовував банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 . З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення усіх співучасників кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адрес реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 14.03.2025 по дату винесення ухвали. За вказаних обставин подано клопотання до суду.
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в судове засідання не з'явився, подав суду заяву, в якій підтримав клопотання, просив задовольнити, також просив розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 14.03.2025 по 00:00 15.08.2025, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12025221340000252 від 14 березня 2025 року, зокрема встановлення учасників кримінального правопорушення, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, тому вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому виходить з того, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Тимчасовий доступ до вищевказаної інформації надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12025221340000252 від 14 березня 2025 року.
Таким чином, суд задовольняє клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221340000252 від 14 березня 2025 року за ч. 1 ст. 263 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію відносно персональних даних особи, на ім'я якої було видано банківську картку № НОМЕР_1 , адреси реєстрації цієї особи, підстав для видачі карток, фото цієї особи під час отримання банківських карток, номерів телефонів, інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахункам, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив'язаними до банківської картки, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 00:00 14.03.2025 по 00:00 15.08.2025, що перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому або цифровому носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 12 жовтня 2025 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1