Справа №:755/15282/25
Провадження №: 1-кс/755/2889/25
"13" серпня 2025 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12025100040000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12025100040000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме:
- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
- до інформації про рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтам;
- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеним карткам та закріпленими, за ними рахункамів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 21.02.2025 року по 25.02.2025 року;
- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаних банківських карток;
- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карток та закріпленими за ними рахунків за період часу з 21.02.2025 року по 25.02.2025 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що знаходячись за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 , переходячи за невстановленими посиланнями, залишаючи номер свого мобільного телефону НОМЕР_9 , зокрема, 21.02.2025 року остання виявила в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківських карток № НОМЕР_10 було знято грошові кошти у розмірі 17436,75 грн, № НОМЕР_11 знято грошові кошти у розмірі 15879 грн., № НОМЕР_12 знято грошові кошти у розмірі 14371,50 грн. В результаті чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 47687 грн. 25 коп. (19339).
Так, під час допиту потерпіла ОСОБА_5 , 1977 р.н., повідомила, що 22.02.2025 року, вона виявила нестачу коштів на банківському рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий на її ім'я, а саме: 21.02.2025 о 03.01 год. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) невідомою особою було переведено 17 436,75 грн. (кредитні кошти), 21.02.2025 о 03.02 год. з банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) було переведено кошти в у розмірі 14 371,50 грн. (власні кошти) та 21.02.2025 о 03.05 год., з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) було переведено кошти у розмірі 15 879 грн. (власні кошти) з описами операцій «переказ на картку», при цьому, остання вказані перерахування не робила, карти не губила.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12025100040000625 від 23.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилась. Разом з тим, в додатках до клопотання міститься заява останньої про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю при проведенні слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12022100040003463 від 29.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до відомостей щодо банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), а саме:
- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картами з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідки про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
- до інформації про рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтам;
- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) по вищезазначеним карткам та закріпленими, за ними рахункамів, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 21.02.2025 року по 25.02.2025 року;
- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вищевказаних банківських карток;
- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карток та закріпленими за ними рахунків за період часу з 21.02.2025 року по 25.02.2025 року.
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: