Справа №:755/15281/25
Провадження №: 1-кс/755/2887/25
"13" серпня 2025 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12025100040001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду в рамках кримінального провадження №12025100040001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських карт та рахунків № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_6 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 26.03.2025 року по 31.03.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:
- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картками з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідок про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
- до інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;
- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаних картках, рахунках та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року;
- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунків, що прив'язані до зазначених вище карток;
- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року.
Згідно мотивів клопотання, слідчий посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП в м.Києві 27.03.2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , 1990 р.н. про те, що 25.03.2025 року остання розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » оголошення про продаж товару, після чого, їй в месенджері «Вайбер» написала невідома особа, яка представилась ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_17 , та повідомила про готовність придбати вказаний товар та відправила декілька посилань на ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Після чого, ОСОБА_5 перейшла за посиланням та ввела дані своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та інші конфіденційні дані, в результаті чого з вищевказаної банківської карти та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 відбулось списання на банківські карти різних банків на загальну суму 75 808 гривень власних коштів. Тобто, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами сумою 75 808 грн, які належать ОСОБА_5 .
Так, потерпіла ОСОБА_5 , детально повідомила, про операції списання грошових коштів з банківських карт, що було 26.03.2025 року:
НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) і додатковим рахункам договору SAMDNFF000103272978 (картка НОМЕР_18 ):
1) 12 год. 16 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 24 120 грн. 00 коп. (з урахуванням комісії 120 гривень), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » номер картки НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
2) 12 год. 17 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 24120 грн. 00 коп. (з урахуванням комісії 120 гривень), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » номер картки НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);
3) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 19597 грн. 50 коп. (з урахуванням комісії 97 гривень 50 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_13 » номер картки НОМЕР_12 ( АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
4) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - (імовірно повернення попередньої транзакції) переказ на мою картку у розмірі 19597 грн. 50 коп.;
5) 12 год. 18 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у розмірі 19597 грн. 50 коп. (з урахуванням комісії 97 гривень 50 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_14 » номер картки № НОМЕР_14 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
2. НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00061288511 (картка НОМЕР_19 ):
1) 12 год. 15 хв. 26.03.2025 - переказ на картку у сумі 7970 грн. 62 коп. (з урахуванням комісії 270 гривень 62 копійок), згідно платіжної інструкції переказ був здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », номер № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
За даними фактами було розпочато кримінальне провадження №12025100040001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику представників юридичних осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.
Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні вищезазначених банківських установ, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню частково, оскільки слідчим не наведено належного обґрунтування в частині клопотання щодо необхідності надання доступу до інформації про інші рахунки, які були відкритті у вказаній банківській установі клієнтами.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12025100040001137 від 28.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять банківську таємницю у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування банківських карт та рахунків № НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_5 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_15 , юридичною адресою якого є: АДРЕСА_6 , щодо відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_16 за період часу з 26.03.2025 року по 31.03.2025 року з наступними ідентифікаційними ознаками, а саме:
- до копій документів, які слугували підставою для відкриття розрахункових рахунків закріплених за картками з моменту відкриття рахунку (в тому числі копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, та всіх наявних номерів телефонів, які були прив'язані до вказаних карток, довідок про реєстрацію місця проживання, анкет та інших документів, що заповнюються клієнтом банку при відкритті рахунку);
- до інформації про інші рахунки, які були відкриті у вказаній установі клієнтами;
- до копій платіжних документів та документів, що відображають рух грошових коштів (роздруківку руху коштів) у паперовому та електронному вигляді по вищевказаних картках, рахунках та закріпленими за ними рахунками, з наступними відомостями: дати надходження /перерахування/, МФО, номера рахунку, номера платіжного документу, назву підприємства /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року;
- до фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час зняття готівки з вказаних вище карт та/або рахунків, що прив'язані до зазначених вище карток;
- до відомостей щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності), або інших ідентифікуючих даних комп'ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вищезазначених банківських карт та закріпленими за ними рахунками за період часу 26.03.2025 року по 31.03.2025 року, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: