Справа №:755/12061/25
Провадження №: 1-кс/755/2828/25
"12" серпня 2025 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42025102040000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №42025102040000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерної документації щодо проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору надання послуг №01-55 від 30.01.2025 року, укладеного між КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього;
- документів, що подавалась Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірної форми КБ-3); Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкової відомості ресурсів; Копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об'єктів капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати) за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо);
- завірених копій документів особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об'єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції за договорами №01-55 від 30.01.2025 року;
- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року;
- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №01-55 від 30.01.2025 за період з початку дії договорів та по закінченню;
- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- документів, що стосуються проектно-кошторисної документації за договорами №01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договорами №01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- документів, що стосуються формування та погодження ціни за договорами № 01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року.
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025102040000043 від 26.06.2025 року, за фактом заволодіння бюджетними коштами посадовими особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час виконання робіт по договору від 30.01.2025 року «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о. Труханів в м. Київ)».
Під час досудового розслідування було встановлено, що за результатами проведеної процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 , було укладено вищезазначений договір від 30.01.2025 року «Будівництво трубопроводів, ліній зв'язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несних конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о.Труханів в м. Київ)».
Відповідно до пункту 1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов?язується на свій ризик власними силами, засобами і способами відповідно до діючих норм і стандартів надати послуги для потреб благоустрою населених пунктів, а саме : «Будівництво трубопроводів, ліній зв?язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 - 45230000-8 (Протиаварійні заходи з відновлення (заміни) несучих конструкцій мосту для забезпечення безпечної експлуатації мосту через дренажний канал на о . Труханів в м. Київ)».
Згідно з пунктом 2.1 Виконавець гарантує, що має досвід, технічні можливості для надання всього обсягу послуг, вказаних у цьому Договорі, і має всі необхідні та чинні (на момент укладання цього Договору ) документи (сертифікати, ліцензії тощо), які підтверджують право і можливість Виконавця, згідно з вимогами чинного законодавства України, надавати весь обсяг послуг, вказаних у цьому Договорі. Виконавець також гарантує чинність або продовження чинності таких дозвільних документів впродовж дії цього Договору.
Пунктом 3.1 передбачено, що договірна ціна за цим Договором є твердою та складає: 27 000 000,00 (Двадцять сім мільйонів гривень 00 копійок) грн., у тому числі ПДВ 20 % - 4 500 000,00 (Чотири мільйона п?ятсот тисяч гривень 00 копійок) грн. та включає всі витрати Виконавця пов?язані з виконанням умов цього Договору.
Згідно з пунктом 4.2 Конкретні види, етапи та строки надання послуг передбачаються Лінійним графіком надання послуг (далі - Лінійний графік ), який узгоджується та підписується Сторонами протягом двох робочих днів з моменту укладення цього Договору, та оформлюється укладанням додаткової угоди до цього Договору. Лінійний графік після підписання Сторонами стас невід?ємною частиною цього Договору.
Відповідно до пункту 5.1 підставою для здійснення розрахунків є підписані Сторонами Акти приймання виконаних робіт ( ф. КБ -2 в ) та Довідка про вартість виконаних робіт та витрати ( Ф . КБ -3), які складаються Виконавцем та подаються для підписання Замовнику.
Пунктом 5.9 передбачено, що Розрахунки за надані послуги здійснюються Замовником на підставі документів, визначених пунктом 5.1 цього Договору, за умови наявності бюджетного фінансування: 23 800 000,00 ( Двадцять три мільйони гривень вісімсот тисяч 00 копійок ) грн., у тому числі ПДВ 20% - 3 966 666,67 (Три мільйони дев?ятсот шістдесят шість тисяч шістсот шістдесят шість гривень 67 копійок) грн. - це бюджетні кошти Замовника ( КПКВ 1917441 - UA858201720344380001000054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2025 рік.
Зокрема, 3 200 000,00 грн. (Три мільйони двісті тисяч грн. 00 коп .), в тому числі ПДВ 20% 533 333,33 це бюджетні кошти Замовника (КПКВ 1917441 UA858201720344380001000054848) за рахунок встановлених бюджетних асигнувань та кошторисних призначень на 2026 рік.
Коригування суми Договору та розподілу коштів Замовника здійснюється Додатковими угодами залежно від фінансування відповідно до КПКВ, які оформлюються належним чином та підписуються кожною Стороною і є невід?ємними частинами Договору.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42025102040000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явився. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.
Відповідно до абзацу 3 п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому, з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність в отриманні саме оригіналів документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту привласнення грошових коштів, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №42025102040000043 від 26.06.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати слідчим Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м.Києва групи прокурорів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 тимчасовий доступ з можливістю вилучення у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , оригіналів документів, а саме:
- тендерної документації щодо проведення публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , договору надання послуг №01-55 від 30.01.2025 року, укладеного між КП по ремонту і утриманню мостів і шляхів м.Києва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх документів, що стосуються виконання вищевказаного договору та додаткових угод до нього;
- документів, що подавалась Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірної форми КБ-3); Акту приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в); Підсумкової відомості ресурсів; Копії платіжного доручення з відміткою банку про відшкодування балансоутримувачу витрат за спожиті воду та електроенергію, при проведенні капітального ремонту; завірених копій видаткових накладних на продукцію та матеріали; сертифікатів відповідності продукції; паспортів на продукцію та устаткування; Загального журналу робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Виконавчих схем (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); Актів на закриття прихованих робіт; Фотофіксації об'єктів капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в)); у разі здійснення попередньої оплати - рахунок на суму попередньої оплати) за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- документів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (актів, документів про сплату, тощо);
- завірених копій документів особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснювали перевірку виконаних робіт та документів при передачі виконаних робіт та проведення розрахунків за виконані роботи по вказаних об'єктах, накази про їх призначення (звільнення), посадові інструкції за договорами №01-55 від 30.01.2025 року;
- проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року;
- банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договорами №01-55 від 30.01.2025 за період з початку дії договорів та по закінченню;
- оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- актів огляду прихованих робіт проведених за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29); загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- документів, що стосуються проектно-кошторисної документації за договорами №01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договорами №01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- документів, що стосуються формування та погодження ціни за договорами № 01-55 від 30.01.2025 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
- виконавчих схем на проведені будівельні роботи за договорами №01-55 від 30.01.2025;
- товарно-транспортних та видаткових накладних на матеріали, які були придбані та використані в ході виконання робіт за договорами №01-55 від 30.01.2025 року.
Вказані документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: