Справа №:755/15112/25
Провадження №: 1-кс/755/2803/25
"12" серпня 2025 р. м.Київ
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №12025105040000653 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження №12025105040000653 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: відомостей щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до 01.07.2025 року по 20.07.2025 року включно зі вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 20.07.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «FreeBank») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 20.07.2025 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком з моменту відкриття по 24.02.2024 року включно, а саме записів відеозв'язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «FreeBank») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ).
Мотивуючи клопотання, старший дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 01.07.2025 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на свій мобільний телефон з сім-картою НОМЕР_3 , отримала смс-повідомлення, від користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та чоловік, який їй писав, представився співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив, що з її ОСОБА_5 банківської картки відбуваються незрозумілі транзакції, та задля припинення вищевказаних дій потрібно перерахувати наявні грошові кошти на резервну банківську картку, номер якої їй продиктують. Після чого, ОСОБА_5 , через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні, самостійно перерахувала зі своєї банківської карти на банківську картку невідомої особи, яку було продиктовано під час розмови НОМЕР_1 , грошові кошти в загальному розмірі 90 000 гривень. Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами на вищезазначену суму, чим завдала ОСОБА_5 , матеріальну шкоду у розмірі 90 000 гривень.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 01.07.2025 року невстановлена особа, представившись, нібито працівником банку, повідомивши неправдиву інформацію з приводу банківських операцій заявниці, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у розмірі 90 000 грн. 00 коп., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До теперішнього часу грошові кошти потерпілій повернуто не було.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №12025105040000653 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Старший дізнавач ВД Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві, будучи належним чином повідомленою про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з'явилася. Разом з тим, в матеріалах клопотання міститься заява старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві про розгляд клопотання без її участі, у зв'язку із зайнятістю та проведенням слідчих дій.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених документів, що необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, які мають значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказів відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у №12025105040000653 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка використовувались невстановленою слідством особою для заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме:
- до копій документів, які надавалися особою для відкриття вказаної банківської картки (паспорт громадянина України, картка платника податків);
- до копій договорів про відкриття банківського рахунку;
- до копій опитувальників клієнтів, де зазначені їх контактні дані (адреса фактичного проживання, мобільні телефони, адреси ел.пошти);
- до 01.07.2025 року по 20.07.2025 року включно зі вказівкою дат, сум транзакцій, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежу;
- до відомостей про всі ІР-адреси мобільних та комп'ютерних технік, з яких у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 20.07.2025 року включно здійснювалися будь-які дії в системі «Клієнт-Банк» (мобільному додатку «FreeBank») із вказівкою дат таких дій та їх найменування;
- до відомостей про всі скарги, які у період з дня відкриття вказаного банківського рахунку по 20.07.2025 року включно надходили щодо вказаного банківського рахунку із вказівкою дат, змісту та даних осіб, які з ними зверталися;
- до відомостей в електронному вигляді фото-та відеоматеріалів за вказаним банківським рахунком з моменту відкриття по 24.02.2024 року включно, а саме записів відеозв'язків клієнту та його фотографій, здійснених/наданих для верифікації;
- до відомостей в паперовому вигляді про те, чи видавалась банківська картка по вказаному банківському рахунку клієнту, де у випадку її видачі зазначено дати видачі, адреси пунктів видачі, осіб, які видавали та копії документів, які заповнювались клієнтами для отримання банківських карток по вищезазначеному банківському рахунку;
- до відомостей у паперовому вигляді про всі мобільні номери телефонів, які прив'язані до вказаного банківського рахунку, в тому числі, які використовують для входу в систему «Клієнт-Банк» (мобільний додаток «FreeBank») отримання сповіщень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані відомості та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , адреса розташування головного офісу: АДРЕСА_1 ), що можуть бути доказами у кримінальному провадженні та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: