Справа №705/939/25
1-кс/705/1330/25 УХВАЛА
12 серпня 2025 року м.Умань
Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250320000188 від 28.01.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий слідчого відділення розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров'я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Монастирищенського відділу Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250320000188 від 28.01.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що до СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 27.01.2025, до останньої із номера тел. НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману здійснив зняття грошових коштів з її банківських карток відділення " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в сумі 51188 грн 17 коп. та з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_4 в сумі 57750 грн, чим спричинив останній матеріальні збитки.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250320000188 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_5 , 27.01.2025 близько 13 год. 30 хв. до неї за номером телефона НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вказав, що по її кредитній картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та картці для виплат АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потрібно провести верифікацію, щоб не заблокувалися картки, після чого сказав, щоб вона зайшла у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відкрила свої картки, що вона і зробила, після чого запропонував зайти на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та почав без її участі проводити операції, а саме: збільшувати по всіх її картках ліміт, після чого відкрив на її ім'я нову банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яку почав перераховувати належні їй грошові кошти у декілька етапів. Після чого запропонував подзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердити, що всі ці операції вона здійснювала сама, без будь - чиєї допомоги. Вона відразу почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але не змогла додзвонитися, так як телефон знаходився на переадресації, але з часом вона додзвонилася з іншого свого номера та заблокувала свої картки. Після чого ОСОБА_5 через додаток зайшла на свою кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачила, що з картки відбулося зняття грошових коштів в сумі 57750 грн, згодом їй стало відомо, що з її карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також були зняті грошові кошти в сумі 51188 грн 17 коп. Загальна сума заподіяних збитків ОСОБА_5 становить 108938 грн 17 коп.
Згідно квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які надала потерпіла ОСОБА_5 , грошові кошти з належної її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № № НОМЕР_4 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 .
13.03.2025 на підставі ухвали Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 17.02.2025 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Під час огляду отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою закріплений рахунок НОМЕР_6 , з якого грошові кошти були перераховані на банківські картки, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
З метою відстеження руху коштів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", послідуючого переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомати, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також в підконтрольних та підзвітних відділеннях та філіях, зокрема в філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з 27.01.2025 по 27.02.2025.
У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з'явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з'явився, причини неявки невідомі.
Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити з огляду на таке.
У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024250320000188 від 28.01.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з частинами п'ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.
Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п'ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024250320000188 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення на паперові та електронні носії інформації, що міститься в зазначених документах.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів скоєних проти життя здоров'я особи СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення інформації на паперові та електронні носії, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , поштова адреса: АДРЕСА_3 ), а також підконтрольних та підзвітних відділень та філій, зокрема філії «Черкаського головного регіонального управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості по руху грошових коштів (перерахування, зняття та одержання) із розкриттям рахунків контрагентів по банківських картках № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , оформлених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 27.01.2025 по 27.02.2025 включно із зазначенням дат, часу, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування, підстави перерахування, призначення платежу, дати та часу перерахування, залишку коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото та відеоінформація щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів у період часу з 27.01.2025 по 27.02.2025;
- номери телефонів, які були закріплені за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з відображенням змін фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити дату зміни та процедуру, за якою відбувалася така зміна;
- відомості щодо входу/виходу (способу підтвердження входу), змін логіну та паролю, фінансового номеру телефону, ІР-адреси користувача, ідентифікаційного номерку пристрою (ІМЕІ), з якого здійснювався вхід/вихід, інша активність в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що закріплені за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;
- відомості про підписки на інтернет додатки, програми (в тому числі ігрові сервіси та інтернет-казино), відомості про верифікацію банківських карток з іншими інтернет додатками та/або інтернет сайтами, які закріплені за банківськими картками № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 та фінансовим номером телефону, із зазначенням назви додатку та відповідної юридичної особи, рахунку, на який перераховувались кошти за відповідні послуги.
Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1