Справа № 557/1501/24
Провадження № 1-кс/557/199/2025
14 серпня 2025 року селище Гоща
Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гоща клопотання слідчого СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024181080000223 від 13.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 12.09.2024 о 17:13 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . жительки
АДРЕСА_1 , про те, що 10.09.2024 невідомі особи зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_1 в мессенджер "Телеграм", представившись працівниками банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами заявниці в сумі 9700 гривень з її банківської картки № НОМЕР_2 , які були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, проведеним тимчасовим доступом до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 17.10.2024 було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 10.09.2024 о 15:18:38 з банківського рахунку НОМЕР_3 (належить ОСОБА_5 ) були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості за вказаним фактом 13.09.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12024181080000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 - інформація по банківській карті № НОМЕР_4 , а саме відомості про рух грошових коштів з 09 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті № НОМЕР_4 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк).
Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з'явився. Подано заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з мотивів, зазначених у ньому.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.
Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2024 року СВ відділення поліції № 5 Рівненського районного управління ГУНП в Рівненській області розпочато кримінальне провадження №12024181080000223, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:
- інформації по банківській карті № НОМЕР_4 , зокрема до відомостей про рух грошових коштів з 09 вересня 2024 року по 09 жовтня 2024 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних платника та отримувача платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською картою (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаної банківської карти у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківській карті
№ НОМЕР_4 , час виходу інші та наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.
Строк дії ухвали до 14.09.2025.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1