Справа № 541/3162/25
Провадження № 1-кс/541/738/2025
14 серпня 2025 рокум. Миргород
Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Миргороді клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -
Дізнавач СД Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором Миргородської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 06.08.2025 до Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невстановлена особа підробила лист №31/22-1031 від 06.08.2025, виданий від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 про надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України.
За даним фактом 07.08.2025 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175550000172 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході допиту свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 06.08.2025 в додатку для листування «Viber» з абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , ОСОБА_7 надійшло повідомлення від невідомої особи, яка представилася іменем Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , який попрохав надати благодійну грошову допомогу для волонтерів та попрохав надіслати 42000 грн. У зв'язку з тим, що їй ніколи не надсилали схожі повідомлення, вона вирішила переконатися у достовірності цього звернення, у зв'язку з чим попрохала надіслати офіційний лист від ІНФОРМАЦІЯ_2 на свою електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Далі 06.08.2025 о 12:20 ОСОБА_7 надійшов лист від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомлення з вкладеним файлом «IMG_20250806_121904.png» з текстом «Якщо це буде на розрахунковий рахунок, тоді в призначенні платежу потрібно вказати: Благодійна допомога згідно листа №31/22-1031 від 06.08.25р Не підлягає оподаткуванню згідно п.170.7.2 ПКУ. Без ПДВ». При відкритті вищезазначеного файлу, встановлено, що лист створено від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , з приводу прохання про надання благодійної грошової допомоги Збройним Силам України, використовуючи розрахунковий рахунок НОМЕР_2 / банківської карти № НОМЕР_3 який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » України, МФО № НОМЕР_4 з кодом отримувача НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), також в листі наявна печатка ІНФОРМАЦІЯ_2 та підпис ОСОБА_6 .
На даний час встановити місце знаходження особи, яка підробила лист від імені Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних особи, котра використовує банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , власник якого невідомий, за період часу з 01.08.2025 по кінцевий термін дії ухвали, та анкетні дані власника банківських карток, дату народження, місце проживання, коли і де були відкриті картки, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта, повні номери банківських карток (чи рахунків), мобільні телефони, на які були здійснені перерахування грошових коштів, повні адреси банкоматів, де відбувалось зняття грошових коштів, фотознімки з банкоматів під час зняття грошових коштів або повні адреси магазинів, де відбувався розрахунок за допомогою вищезазначених банківських карток.
В судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на клопотанні наполягає.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 КПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Судом встановлено, що Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025175550000172 від 07.08.2025 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 358 КК України.
З урахуванням того, що у клопотанні не вказано які інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищевказаним банком, слід дійти висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню про надання тимчасового доступу за період з 01.08.2025 по 14.08.2025 до всіх вказаних у клопотанні документів, окрім інших даних по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам.
На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати начальнику СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дізнавачам СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 та старшому дізнавачу СД Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »банківську картку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025, а також:
1.документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
2.виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025;
3.фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025;
4.у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025;
5.документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025;
6.документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп'ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з'єднання з системою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 01.08.2025 по 14.08.2025.
Зобов'язати надати уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , для надання доступу до вказаних даних та можливістю їх вилучення у Миргородському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 . .
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії даної ухвали по 14 жовтня 2025 року включно.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1