Справа № 539/2399/25
Провадження № 1-кс/539/539/2025
14 серпня 2025 року місто Лубни
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025170570000286 від 09 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 12 серпня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025170570000286 від 09 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) 09 травня 2025 року за № 12025170570000286, за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 08 травня 2025 року о 13.37 год невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, таємно здійснила переказ грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 ? емітованого на ім'я ОСОБА_5 на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 5 760 грн, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
З допиту потерпілої було встановлено, що: ОСОБА_5 є користувачем банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , який є віртуальним. Потерпіла вказувала, що даних свого рахунку нікому не повідомляла, доступ до нього мала лише вона. Крім того, остання зазначила, що на жодні посилання у Інтернет - мережі вона не переходила та невідомих дзвінків не отримувала. 08 травня 2025 року приблизно о 18.00 год потерпіла пішла до місцевого магазину у селищі Новооржицьке Лубенського району Полтавської області, де хотіла розрахуватися вказаною карткою. В ході чого, зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_1 , де побачила, що у неї зникли грошові кошти. ОСОБА_5 відразу зателефонувала на гарячу лінію банку. Під час розмови, співробітник банку повідомив, що 08 травня 2025 року о 13.37 год з її картки був здійснений переказ у розмірі 5 760 грн на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_5 повідомила, що даного переказу не здійснювала та що це за картка їй невідомо, тому зателефонувала на лінію НОМЕР_3 .
Зважаючи на викладене, а також те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті тяжкого злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 . Опрацювання вказаної інформації надасть можливість слідчому установити дату, час, точну суму транзакцій грошових коштів із банківського рахунку, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача. Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила задовольнити клопотання.
Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.
Суд, дослідив додані до клопотання копії: витягу з ЄРДР за № 12025170570000286 від 09 травня 2025 року, протокола прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08 травня 2025 року, протокола допиту потерпілого від 09 травня 2025 року, фотознімків паспорта ОСОБА_5 та квитанції про проведення банківської операції № 235174623, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).
Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).
Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбачених статтею 160 КПК України.
На виконання вимог процесуального закону слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 12025170570000286 від 09 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 185 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ,тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх копій у відділенні № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці потерпілого № НОМЕР_2 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу з 00:00 години 07 травня 2025 року по 00:00 години 12 травня 2025 року;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 за період часу із 00:00 години 07 травня 2025 року по 00:00 години 12 травня 2025 року.
Надати право групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали - до 12 жовтня 2025 року.
Роз'яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1