Справа № 373/2391/25
Номер провадження 1-кс/373/310/25
про тимчасовий доступ до документів
14 серпня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 12025111240000337 від 09 липня 2025 року,
встановив:
Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Посилається на те, що за заявою ОСОБА_3 09 липня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 02 липня 2025 року з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 невідомою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято 6028 грн 57 коп.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 12025111240000337.
В ході допиту ОСОБА_3 в якості потерпілої, будучи повідомленою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, остання надала номер своєї кредитної картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписку за рахунком НОМЕР_1 за період з 02 по 03 липня 2025 року.
Разом з тим, у слідства виникла необхідність у встановленні інших обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема розширеної роздруківки руху коштів на вищезазначеному рахунку за 02 липня 2025 року із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) та відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку тощо.
З метою встановлення часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчить про наявність та рух коштів на рахунках потерпілої, адресатів їх відправлення, місця входу доступу до рахунку тощо.
Слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.
Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з'явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися банківські рахунки для отримання коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 309 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 - із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) - за 02 липня 2025 року;
-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника - за 02 липня 2025 року;
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали: до 05 вересня 2025 року
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1