"14" серпня 2025 р. Справа № 363/4640/25
14 серпня 2025 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Вишгороді клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12025111150000685 від 01.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12025111150000685 від 01.08.2025 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.07.2025 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , котрий повідомив, що невідомі особи шляхом шахрайських дій заволоділи його грошовими коштами, з його власної банківської карти, чим спричинили ОСОБА_5 майнову шкоди.
Так, 30.07.2025 року о 10 годині 37 хвилин ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , де особа чоловічої статті, яка представилась як представник служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що його кошти не убезпечені від шахраїв та для того, щоб їх вберегти необхідно провести з ними певні операції. Крім того, потерпілий зазначив, що крім вказаного номеру телефону, останньому надходили телефонні дзвінки також з номерів телефонів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Надалі, у період з 10 години 57 хвилин по 11 годину 38 хвилин потерпілий провів декілька транзакцій за вказівкою особи, яка представилась працівником банку. Майже всі перекази були здійсненні з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 аваль, котрий також належав потерпілому.
Після чого вказана невідома особа надала потерпілому реквізити рахунку який начебто має використовуватись для забезпечення відчуження його грошових коштів, а саме № НОМЕР_10 . Виконуючі вказівки особи потерпілий здійснив перекази на вказаний банківський рахунок на загальну суму 1 725 473 (один мільйон сімсот двадцять п'ять тисяч чотириста сімдесят три) гривні. Також потерпілий здійснив переказ з свого банківського рахунку на банківський рахунок № НОМЕР_11 на суму 95 003 (дев'яносто п'ять тисяч три) гривні.
Крім того, від оперуповноваженого ВКП СРЗП Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт відповідно до якого встановлено, що грошові кошти потерпілого були надіслані на розрахункові рахунки: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , та в подальшому з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 було здійснено переказ грошових коштів потерпілого на розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 . Вказані розрахункові рахунки зареєстровані за банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).
01.08.2025 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12025111150000685, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Задля забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківських рахунків: № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 , які зареєстровані за банком Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою:
- встановлення особи, яка ймовірно причетна до вказаного правопорушення;
- отримання інформації про рух коштів на зазначеному банківському рахунку, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов'язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-6 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в них є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО - НОМЕР_14 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл - слідчому слідчого відділу Вишгородського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 - на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), код банку (МФО НОМЕР_14 ), (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- документів, на підставі яких були відкриті розрахункові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ) у тому числі копії паспортів, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних карт, номерів телефону, вказаних при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 30.07.2025 року по дату винесення рішення, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжних операцій, їх цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та код банку контрагента. У разі, якщо вказані картки (рахунки) були перевипущені, - надати зазначену необхідну інформацію по новим карткам;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ), за період часу з 00 год. 01 хв. 30.07.2025 року по дату винесення рішення.
Строк дії даної ухвали встановити до 14.09.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1