Справа № 736/952/25
Номер провадження 1-кс/736/360/25
14 серпня 2025 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270290000077 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270290000077 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Свої вимоги аргументує тим, що 17 квітня 2025 року о 19:13 год. до чергової частини Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 16.04.2025 о 14:40 годині зателефонувала невідома особа, яка представилися працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що банківську карту № НОМЕР_1 , належну заявнику, заблоковано. Для розблокування необхідно повідомити пароль з СМС-повідомлення, що і зробив заявник. Через деякий час з банківського рахунку № НОМЕР_1 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належного заявнику було списано кошти в сумі 42 412 грн.
За вказаним фактом 18.04.2025 Корюківським РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато кримінальне провадження № 12025270290000077, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого з вище вказаного банківського рахунку у сумі 42 412 грн. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, відповідно до ухвали слідчого судді Корюківського районного суду, проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході опрацювання інформації встановлено, що грошові кошти потерпілого з вище вказаного банківського рахунку у сумі 29 412,00 грн. перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та грошові кошти у сумі 13 000,00 грн. перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у кримінальному провадженню виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме щодо руху коштів по рахункам.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість одержати дану інформацію в інший спосіб, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до даних по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 16 квітня 2025 року по 12серпня 2025 року, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , та може бути використана в кримінальному провадженні як доказ.
За таких обставин слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Особи, які беруть участь у судовому засіданні до суду не прибули, а тому на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, дійшов висновку про необхідність у задоволенні заявленого клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні відповідної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025270290000077 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 16 квітня 2025 року по 12серпня 2025 року, а також до документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для відкриття даних рахунків, які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 , тобто отримати виписки по вказаним банківським рахункам за даний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних даних, а також належним чином завірені копії документів, що використовувались при відкритті рахунку.
2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу 16 квітня 2025 року по 12серпня 2025 року з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
3. Надати інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаних рахунків по теперішній час;
- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з 16 квітня 2025 року по 12серпня 2025 року здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- інформацію про здійснення з 16 квітня 2025 року по 12 серпня 2025 року будь-якого виду оплати з банківських рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_2 .
4.Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ до інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 16 квітня 2025 року по 12 серпня 2025 року старшому слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1