Справа № 686/20862/25
Провадження № 1-кс/686/7223/25
04 серпня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001764 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025243000001764 від 01.06.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Досудовим розслідуванням встановлено, 18.05.2025, близько 20:21, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме надіславши фішингове посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом купівлі автозапчастин, отримавши несанкціонований доступ до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила переказ з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на невстановлений картковий рахунок та заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 11500 грн., 00 коп., чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, 18.05.2025 перебуваючи за місцем проживання, він розмітив на інтернет-платформі для продажу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оголошення про продаж автозапчастин. Приблизно через 15 хвилин йому надійшло повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи з абонентським номером НОМЕР_3 стосовно покупки даного товару. Окрім того, дана особа запропонувала скористатись функцією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала фішингове посилання для підтвердження оплати товару за яким перейшов потерпілий. В подальшому потерпілий виявив, що 18.05.2025 о 20:21 год. з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 було здійснено один переказ грошових коштів на невстановлений рахунок на загальну суму 11 500 грн.
Внаслідок вище вказаного, невстановлена особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на загальну суму 11 500 грн.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 .»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію про: банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025; з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 18.05.2025 по 20.05.2025, по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ., відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 03 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя