Справа № 686/16746/25
Провадження № 1-кс/686/7295/25
05 серпня 2025 року м.Хмельницький
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243460000264 від 04.06.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «28.05.2025, в період часу з 11:37 год. по 17:27 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, під приводом надання послуг з онлайн заробітку у месенджері «Телеграм», (виконуючи завдання за які отримувала кошти) без ознак шахрайства заволоділа грошовими коштами у сумі 142 052 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала різними платежами з банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
04.06.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243460000264, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 26.05.2025 у месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від невідомої особи з пропозицією онлайн підробітку, який полягав у перегляді різних сайтів та отримання за вказану дію винагороди. На пропозицію підробітку потерпіла погодилась та почала виконувати надані завдання переглядаючи різні сайти які їй надсилали у месенджер «Телеграм», за що потерпіла отримувала кошти від 75 грн. до 150 грн. В подальшому 28.05.2025 потерпілій надійшло повідомлення у месенджер «Телеграм» від менеджера вищевказаної онлайн роботи, яка запропонувала останній нову роботу, яка полягала у виконанні завдань, а саме інвестувати кошти, тобто перераховувати їх на картковий рахунок та отримувати за вказану дію прибуток із процентами на особистий рахунок сайту на якому останню зареєстрували. На вказану пропозицію потерпіла погодилась, та о 11:37 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 1802 грн. на картку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був надісланий останній у месенджер «Телеграм». Після чого, о 12:27 год. потерпіла знову здійснила інвестицію, та із своє вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила перерахунок коштів у сумі 9 250 грн. на картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та о 14:42 год. зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також то 15:52 год. зі своєї вищевказаної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила перерахунок коштів у сумі 27 500 грн. на картку НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після чого потерпілій повідомили, що її рахунок платформи поповнено, та вона зможе вивести свої кошти виконавши, ще одне завдання. Тому, потерпіла о 17:27 год. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 76 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Виконавши завдання потерпіла мала намір вивести свій прибуток, однак потерпілій повідомили про необхідність продовжити виконувати нові завдання. На вказану дію потерпіла відмовилась, оскільки не мала коштів для інвестування та наполягала на поверненні свого прибутку. У відповідь потерпілій повідомили про необхідність повторного виконання завдання. Тоді ж потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено протиправні дії та свої кошти вона не отримає не просила. В цей момент потерпілий зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до інформації про банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Під час огляду вилученої інформації встановлено, що банківська картка НОМЕР_6 відкрита на ім'я ОСОБА_7 , та 28.05.2025 о 12:27 год. на вказану картку зараховано 9 250 грн. та о 12:34 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 3 600 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_9 , Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", кореспондент ОСОБА_8 , о 12:37 год. з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 5 600 грн. на рахунок на рахунок НОМЕР_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", кореспондент ОСОБА_9 .
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_7 відкрита на ім'я ОСОБА_10 та 28.05.2025 о 14:42 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 27 500 грн. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме о 14:46 год. кошти у сумі 27 360 грн., на рахунок НОМЕР_11 , о 16:03 год. перераховано 9 000 грн. на рахунок НОМЕР_12 , о 16:03 год. перераховано 9 500 грн. на рахунок НОМЕР_13 .
Встановлено, що банківська картка НОМЕР_8 відкрита на ім'я ОСОБА_11 та 28.05.2025 о 15:52 год. на вказану картку надійшли кошти у сумі 27 500 грн. Того ж дня з вказаного рахунку здійснено перерахунок коштів, а саме о 15:59 год. надійшли кошти у сумі 8 399 грн. на рахунок НОМЕР_14 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ОСОБА_12
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_11 та НОМЕР_13 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської НОМЕР_15 та НОМЕР_13 , в період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»
Дізнавач в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: з рух коштів по банківському (картковому) рахунку картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку картки НОМЕР_11 та НОМЕР_13 , за період часу з 27.05.2025 по 13.06.2025.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 04 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя