Справа № 683/1285/22
1-кс/683/444/2025
14 серпня 2025 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування № 12021243100000222 від 08.10.2021року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13 серпня 2025 року заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 20.05.2021 року по дату виконання ухвали.
На обґрунтування клопотання вказує, що в період часу з 2019 року по 2021 рік службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Старокостянтинівської міської ради здійснювалось неналежне виконання їх службових обов'язків спільно із працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим вчинили розтрату коштів у великих розмірах.
08 жовтня 2021 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021243100000222 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Слідчий зазначає, що згідно договору № 10 від 17.05.2019 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та Старокостянтинівським комбінатом комунальних підприємств в особі начальника ОСОБА_6 , а саме п. 2.4 - ІІ етап фінансування у розмірі 30 % від суми, сплачується після отримання Замовником повного комплексу проектно-кошторисної документації.
Крім того, п. 2.1. - п. 2.6. вказаного договору розрахунок за виконану роботу повинен був проводитись в 3 етапи, після завершення кожного необхідно сплачувати грошові кошти за виконану роботу.
Згідно платіжного доручення № 3 від 24.05.2019 грошові кошти в сумі
200 000 гривень та платіжного доручення № 2 від 17.09.2019 грошові кошти в сумі
240 000 гривень, були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_2 .
Крім того, згідно платіжного доручення № 2386 від 30.11.2021 грошові кошти в сумі 228 105 грн. 46 коп. та платіжного доручення № 2423 від 30.12.2021 грошові кошти в сумі 409 682 грн. 09 коп.,були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , який розташований по АДРЕСА_2 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
В судове засідання заступник начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, інформація про рух коштів на вказаних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв'язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,
Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала банківські рахунки;
- інформації про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 20.05.2021 по дату виконання ухвали;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківських рахунків, які відкрито і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , за період часу з 20.05.2021 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 20.05.2021 по дату виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 20.05.2021 по дату виконання ухвали.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані в м. Хмельницький.
.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Ухвала діє до 14 жовтня 2025 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: