Справа № 182/5028/25
Провадження № 1-кс/0182/776/2025
14.08.2025 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 42025042100000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,-
До Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 42025042100000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі по тексту - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Доводи клопотання
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за якими внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 42025042100000070 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану при виконанні будівельних робіт на території Нікопольського району Дніпропетровської області. Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені прокурором Нікопольської окружної прокуратури.
В ході досудового розслідування, під час моніторингу веб-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснено закупівлю без використання електронної системи, а саме «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЖК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)» ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Встановлено, що 17.04.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про виконання робіт № 99, предмет договору «Будівництво протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 (код ЖК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)», на загальну суму 44 780 987 грн. 62 коп.
В ході досудового розслідування отримана інформація, що вивіз будівельних відходів здійснюється не за місцем зазначеним у звітній документації.
Відповідно до реєстру юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою перевірки факту можливої протиправної діяльності, отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення винних осіб, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договір № 99 від 17.04.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виконання робіт з будівництва протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату; листування між Замовником та Виконавцем, (зокрема листи щодо внесення змін до робочого проекту), реєстраційно-дозвільні документи Виконавця зазначених робіт, копії реєстраційних, статутних та дозвільних документів на право провадження господарської діяльності (ліцензія з додатком про дозволений перелік видів діяльності підприємства), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора та головного бухгалтера в період з 01.01.2025 по теперішній час; документи, що підтверджують придбання матеріалів, виробів, та конструкцій, використання техніки, договори оренди машин та механізмів, які використовуються при виконанні робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначеного договору, договори з додатками та платіжні документи на перевезення та відвантаження будівельних відходів з об'єкта вказаного будівництва (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів); документи про працевлаштування найманих працівників в період часу з 01.01.2025 по теперішній час та виконання ними робіт (штатний розклад з зазначенням П.І.Б. працівника, його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо укладались); документи, що підтверджують наявність транспортних засобів та інших основних засобів, які обліковуються на балансі підприємства, договори оренди машин та механізмів.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню, надати здобутим доказам належну правову оцінку.
Позиції учасників судового провадження.
Згідно поданих заяв слідчий та прокурор просять розглядати клопотання за їх відсутності.
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом /ч. 1 ст. 26 КПК України/.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оцінка та висновки слідчого судді
Розглянувши клопотання та копії матеріалів справи, слідчий суддя враховує наступне.
З наданих копій матеріалів, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 42025042100000070 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану при виконанні робіт на території Нікопольського району Дніпропетровської області.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження /ст. 131 КПК України/.
У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться … в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю / п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України/.
А, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані копії матеріалів, якими обґрунтоване клопотання про надання тимчасового доступу до документів, слідчий суддя приходить до висновку, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами важливе доказове значення у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Що стосується вилучення копій документів, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії.
Застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним в даному кримінальному провадженні, оскільки сприятиме досягненню мети щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання ст. слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.05.2025 за № 42025042100000070 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх копії, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурору Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_7 та прокурорам Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:
-договір № 99 від 17.04.2025 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_3 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про виконання робіт з будівництва протирадіаційного укриття на 300 місць на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , з усіма додатками та додатковими угодами; проектно-кошторисну документацію зі змінами (робочі проекти з кошторисною частиною), ресурсні відомості, розрахунки загально-виробничих витрат, кошториси зі змінами, дефектні акти, акти прихованих робіт; експертні звіти щодо розгляду проектної документації; довідки про вартість робіт; акти КБ-2в та КБ-3; платіжні доручення про оплату; листування між Замовником та Підрядником (листи щодо внесення змін до робочого проекту);
-документи, що підтверджують придбання матеріалів, виробів та конструкцій, використання техніки, договори оренди машин та механізмів, які використовуються при виконанні робіт, витрати на транспортування, що використовуються при виконані робіт згідно вищезазначеного договору; договори з додатками та платіжні документи на перевезення та відвантаження будівельних відходів з об'єкта вказаного будівництва (договори, накладні, подорожні листи, акти прийому-передачі, чеки, договори оренди, документи підтверджуючі якість придбаних матеріалів, платіжні доручення підтверджуючі перерахування коштів), по вищевказаному договору;
-реєстраційно-дозвільні документи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як Підрядника, реєстраційні, статутні та дозвільні документи на право провадження господарської діяльності (ліцензія з додатком про дозволений перелік видів діяльності), накази про призначення на посаду, звільнення з посади, посадові інструкції (функціональні обов'язки) директора та головного бухгалтера за період з 01.01.2025 по 12.08.2025;
- документи про працевлаштування найманих працівників у період часу з 01.01.2025 по 12.08.2025 та виконання ними робіт (штатний розклад з зазначенням П.І.Б. працівника, його посади, кваліфікації, наказів про призначення та звільнення з посади, з зазначенням займаних посад, документів підтверджуючих кваліфікацію робітників згідно займаних посад, табелі обліку робочого часу, відомості про нарахування заробітної платні, трудові договори, цивільно-правові договори (якщо такі укладались);
- документи, що підтверджуючих наявність транспортних засобів та інших основних засобів, які обліковуються на балансі підприємства, договори оренди машин та механізмів,
що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 14.09.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1