Єдиний унікальний номер 211/4237/24
Номер провадження 1-кс/211/1391/25
13 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024091220000083 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася слідчий з клопотанням, в якому просить надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначає, що 23.04.2024 року до чергової частини ВП № 2 (смт. Рожнятів) надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 невідомим способом зняла грошові кошти в розмірі 4 816 грн.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді
Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по банківській карті № НОМЕР_1 , що відкрита на
ОСОБА_6 .
В ході огляду отриманої інформації, встановлено, що з банківської карти
№ НОМЕР_1 18.04.2024 здійснювався переказ грошових коштів о 18:59
год. у розмірі 405 грн., о 18:58 год. у розмірі 698, 45 грн., о 18:52 год. у розмірі 1 557, 75 грн., о 18:47 год. у розмірі 1 155, 75 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , що емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »».
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 . За результатами огляду встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти 18.04.2024 о 18:59 год. у розмірі 405 грн., о 18:58 год. у розмірі 1 698,45 грн., о 18:52 год. у розмірі 1 557,75 грн., о 18:47 год. у розмірі 1 155,75 грн. з банківської карти № НОМЕР_1 . Після чого, 18.04.2024 о 20:03:06 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 10 600 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 (банк ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Також під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку 18.04.2024 о 20:03:06 год. з банківської карти № НОМЕР_2 здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 10 600 грн., належних потерпілому ОСОБА_7 . В подальшому за результатами огляду отриманої інформації встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_3 21.04.2024 о 01:59 год. здійснювався переказ грошових коштів у розмірі 15 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .
Отже у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації зазначеної у клопотанні, яка міститься в банківських документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки така інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили проводити розгляд у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024091220000083 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024091220000083 від 26.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- руху коштів на банківській карті № НОМЕР_4 та усіх рахунках, за період часу з 00:00 год 01.04.2024 до моменту надання інформації;
- дати та часу, ідентифікаційних ознак пристрою та Ір-адрес пристроїв, портів пристроїв, з яких здійснювався вхід до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », способів авторизації, часу активного користування банкінгом, за період часу з 01.04.2024 до моменту надання інформації;
- номерів карток, рахунків, мобільних номерів, тощо, на які було переведено грошові кошти з карти № НОМЕР_4 за період часу з 01.04.2024 до моменту надання інформації;
- руху коштів по рахунках, на які переведено грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год 01.04.2024 до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- інформацію про телефонні номери, які було прив?язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_4 в період з 00:00 год 01.04.2024 до моменту надання інформації (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- інформацію про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою ЕЦП;
- інформацію про всі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та копії цих ЕЦП;
- виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_4 із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год. 01.04.2024 по день надання інформації (повну адресу розташування банкоматів, відлілень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Довгинцівського районного
суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1