Єдиний унікальний номер 211/8510/25
Номер провадження 1-кс/211/1425/25
13 серпня 2025 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024035530000210 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулася дізнавач з клопотанням, в якому просить надати групі дізнавачів СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на отримання тимчасового доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримати інформацію зазначену у клопотанні у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.
В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СД ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024035530000210 вiд 03.11.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що що 31.10.2024 року невідома особа, використовуючи профіль « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Інстаграм», розмістивши оголошення про продаж автомобільних шин, шляхом обману та зловживанням довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 16000 грн., які він самостійно перерахував о 12 годині 59 хвилин зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківський рахунок НОМЕР_2 .
Зазначені обставини були підтверджені під час допиту потерпілого.
За результатами тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 31.10.2024 здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 з банківського рахунку НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на банківську картку № НОМЕР_3 в розмірі 15000 та 7000 тисяч гривень.
В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 на яку невстановлена особа переказувала грошові кошти потерпілого була випущена банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_5 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися, у клопотанні просили проводити розгляд у їх відсутність.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання проведено без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, зазначена у клопотанні.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12024035530000210 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, його матеріали містять достатні дані про те, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати дозвіл дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Водночас у частині надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавачам СД ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 необхідно відмовити, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12024035530000210 від 03.11.2024 та до постанови про визначення дізнавача для здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні від 06.06.2025 року, дізнавачем, який здійснює досудове розслідування зазначено лише ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. ст.159,160,162,163 КПК України, слідчий суддя
клопотання клопотання дізнавача СД ВП № 1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024035530000210 від 03.11.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримати інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), поштова адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; та усіх рахунках відкритих на власника даної картки, за період часу з 00:00 год 29.10.2024 року - по строк дії ухвали;
- відомостей щодо руху коштів по картці/рахунку № НОМЕР_3 в період з 29.10.2024 - по строк дії ухвали, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP-адреси» мобільних телефонів, або інших пристроїв, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мали доступ до банківського рахунку № НОМЕР_3 , в період з 29.10.2024 - по строк дії ухвали;
- інформації про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);
- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 29.10.2024 - по строк дії ухвали з банківської картки № НОМЕР_3 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
- аудіофайлів з голосом власника/користувача карток під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком;
- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів, за період часу з 00:00 год 29.10.2024 року - по строк дії ухвали та адреси розташування даних банкоматів;
- фото та/або відео з терміналів самообслуговування, яким користувались при поповненні рахунків, за період часу з 29.10.2024 року по строк дії ухвали та адреси розташування даних терміналів.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Довгинцівського районного
суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1