Справа № 199/7787/25
(1-кс/199/886/25)
іменем України
13 серпня 2025 року м. Дніпро
Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , в межах кримінального провадження внесеного до ЄРДР під № 12025042220000019, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації з розшифруванням ідентифікаторів, дані про контрагентів та призначення платежів, IP/MAC-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювались входи, кінцеві ідентифікатори отримання грошових коштів (банківські картки, веб-ресурси, інтернет-гаманці тощо) з вказанням точної дати, часу та повних розшифруванням (без зірочок) стосовно транзакції з переказу грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 06.01.2025 20:53:31 8085 грн. ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12025042220000019 від 08.01.2025 за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами шляхом обману потерпілої ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2025 до відділу поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, невстановлена особа 06.01.2025 під приводом купівлі одягу, шахрайським шляхом, через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання - ІНФОРМАЦІЯ_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 8000 грн.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що 06.01.2025 близько 18:00 вона зареєструвалась на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виклала оголошення про продаж товару. Через декілька хвилин їй у додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від користувача з ім'ям « ОСОБА_5 » про бажання придбати товар потерпілої. Вказана особа запропонувала потерпілій оформити « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на що остання погодилась. Після чого « ОСОБА_5 » надіслала у листування посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сказавши, що вона оплатила товар та тепер потерпіла має отримати за вказаним посиланням кошти. Перейшовши за посиланням, потерпіла вказала свої банківські дані, після чого на веб-сайті з'явилось вікно чата з «оператором», де в ході листування «оператор» попрохав потерпілу підтвердити операцію «задля отримання грошових коштів», проте внаслідок підтвердження операції з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 06.01.2025 о 20:53 списано 8000 грн., після чого ОСОБА_4 зрозуміла, що її обмануто.
Таким чином, 06.01.2025 о 20:53 з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 , належного ОСОБА_4 , переказано 8085 грн. на невстановлений рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Розкриття банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) необхідно для встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілого та встановлення причетних до вчинення даного кримінального правопорушення осіб.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківській установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги, що вилучені в ході тимчасового доступу банківські документи, а також відомості, що містяться у вищевказаних документах, будуть використані як доказ факту здійснення злочинної діяльності, та не можливо іншими способами одержати таку інформацію, окрім як здійснити її виїмку в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також враховуючи, що зазначена інформація має значення для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що документи, на які вказує слідчий, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити в повному обсязі.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУГІ №2 ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю її вилучення на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації з розшифруванням ідентифікаторів, дані про контрагентів та призначення платежів, IP/MAC-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювались входи, кінцеві ідентифікатори отримання грошових коштів (банківські картки, веб-ресурси, інтернет-гаманці тощо) з вказанням точної дати, часу та повних розшифруванням (без зірочок) стосовно транзакції з переказу грошових коштів через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « НОМЕР_2 06.01.2025 20:53:31 8085 грн. EASYPAY.UA1.».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ вище переліченим особам до зазначених документів та надати їм можливість їх вилучити.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя:
13.08.2025