Справа № 761/26385/25
Провадження № 1-кс/761/17589/2025
04 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №72023000310000087 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-
Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у сфері обігу підакцизних товарів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв'язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №72023000310000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб'єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в особі директора ОСОБА_5 протягом 2024 року укладено ряд договорів із суб'єктами господарювання приватного сектору економіки, предметом яких є виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. Згідно з переліком об'єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2024 року №693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.
Так, під час досудового слідства встановлено, що серед основних організацій, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю робіт за державні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які мають наступні договірні відносини з державним підприємством, а саме:
- договір № 17/06-НБ/Пр від 17.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 100 460 000, 00 грн.;
- договір № 05/06-НБ107 від 05.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_8 ЗО - АДРЕСА_3 » на суму 110 550 000,00 грн.;
- договір № 06/06-НБ88 від 06.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_9 ЗО - АДРЕСА_4 » на суму 109 507 614,00 грн.;
- договір № 10/06-НБ/СчК від 10.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 " ЗОР - АДРЕСА_5 » на суму 112 600 098,00 грн.;
- договір № 01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_6 » на суму 67 750 000,00 грн.;
- договір № 23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Запорізької міської ради - АДРЕСА_7 » на суму 108 410 604,00 грн.;
- договір № 30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 АДРЕСА_8 » на суму 95 649 608,00 грн.;
- договір № 11-10-Нб46 від 11.10.24 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_14 - АДРЕСА_7 » на суму 101 362 966,00 грн.;
- договір № 15-10-НБ-Люц від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_9 » на суму 17 651 160,00 грн.;
- договір № 15-10-НБЛог від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_16 - АДРЕСА_10 » на суму 107 186 300 грн.;
- договір № 22-10-НБ-Сем від 22.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_11 » на суму 60 587 710,00 млн. грн.
Так, згідно заяви про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_18 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва вказаних об'єктів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.
Детектив у клопотанні зазначає, що вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб'єкти господарювання переводяться у готівку.
Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень.
Зважаючи на вищевказані можливі факти порушень вимог чинного законодавства України, на теперішній час у органу досудового слідства є достатні підстави для проведення ґрунтовної та всебічної перевірки правильності та обґрунтованості використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області за вищевказаними договорами про закупівлю робіт.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, забезпечення виконання у кримінальному провадженні судових експертиз, а також встановлення адрес фактичного місцезнаходження на момент вчинення злочину осіб, які були визначені відповідальними за виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області, а також відповідальними за ведення господарської діяльності і підписання фінансово-господарських документів, у органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації та документів, яка містить дані про вхідні та вихідні дзвінки з сім-карт вищевказаних осіб з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів) в період часу з 01.01.2023 по 12.06.2025. Зазначені документи також необхідні досудовому слідству для встановлення кола всіх осіб, причетних до скоєння вказаного злочину.
Згідно інформації працівників УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, а також наявних матеріалів органу досудового слідства, встановлено, що у користуванні осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, перебували наступні номери телефонів операторів стільникового зв'язку, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_6 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_7 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_8 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_9 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_10 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_11 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_12 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_14 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_15 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_16 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_17 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_18 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_19 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_20 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_21 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_22 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_23 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_24 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_25 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_26 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_27 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_28 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_30 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_31 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_32 , мала у користуванні номер телефону НОМЕР_33 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_34 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_35 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_37 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_38 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_39 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_40 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_41 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_42 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_43 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_44 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_45 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_46 , мав у користуванні номер телефону НОМЕР_47 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_48 , мала у користуванні номер телефону НОМЕР_49 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_50 , мала у користуванні номер телефону НОМЕР_51 , ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_52 , мала у користуванні номер телефону НОМЕР_53 , ОСОБА_30 ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_54 , мала у користуванні номер телефону НОМЕР_55 .
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та даних офіційного сайту ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим способом отримати доступ до вказаної інформації та встановити вищенаведені відомості неможливо, оскільки саме ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "є володільцем такої інформації та документів. Вилучення вказаної інформації забезпечить досягнення мети кримінального провадження.
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що 2 відділом 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000372 від 21.03.2025 за підозрою ОСОБА_31 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 КК України, та за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1 КК України.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані детективом у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Водночас, беручи до уваги наведені у клопотанні обставини, які встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження та беручи до уваги, період часу, який розслідується в межах досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації в період часу з 01.01.2024 року по 12.06.2025 року, що буде достатнім для реалізації мети вказаного тимчасового доступу.
Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , старшому детективу ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_33 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у компанії стільникового зв'язку ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківок вхідних та вихідних телефонних дзвінків, а також вхідних та вихідних коротких текстових повідомлень (СМС) з сім-карток оператора мобільного зв'язку за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_56 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , НОМЕР_47 , НОМЕР_49 , НОМЕР_51 , НОМЕР_53 , НОМЕР_55 із зазначенням абонентських номерів, тривалості з'єднань, типу з'єднань та часу з'єднань, з прив'язкою до базових станцій (також до міських телефонів), за період часу з 01.01.2024 по 12.06.2025 включно із зазначенням IMEI терміналів та реєстраційних антен, в тому числі:
- надати інформацію про IMEI мобільних телефонів з яких приймались вхідні та надходили вихідні телефонні дзвінки на інші мобільні номери телефонів у вказаний період часу;
- надати інформацію про азимути вхідних і вихідних дзвінків даних номерів за той же період часу з прив'язкою до базових станцій;
- надати прив'язку до базових станцій та IMEI мобільних терміналів зв'язку з якими мали спілкування зазначені номери у вказаний період часу.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1