Справа № 761/30625/25
Провадження № 1-кс/761/20206/2025
31 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72024001500000018 від 25.12.2024, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,
встановив:
В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за № 72024001500000018 від 25.12.2024, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Своє клопотання обґрунтовує тим, щовідділом детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України (далі - БЕБ)здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024001500000018 від 25.12.2024, внесеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в період з 2022 по 2024 роки, створили протиправну схему з ухилення від сплати податків шляхом завищення витрат через укладання угод про надання послуг із підконтрольними суб'єктами господарської діяльності, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах.
Встановлено, що за 2022-2024 роки ТДВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало 775 млн. грн. на рахунки ФОП за надання різного роду послуг, більша частка була виплачена саме за агентські послуги (послуги з пошуку клієнтів). При цьому отримано інформацію, що основна маса клієнтів страхових при укладенні договору не користується послугами агентів, а більшість клієнтів залучають безпосередньо працівники страхових компаній.
Серед ФОП, які отримували грошові кошти на рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »є ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 .
Відповідно до облікових карток (Форма 20-ОПП) вищевказані суб'єкти господарювання використовують у своїй протиправній діяльності розрахункові рахунки, що відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_4 ).
Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, а тому у детектива виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.
Детектив в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 25.12.2024 внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №72024001500000018).
Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.
Оскільки документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати детективу Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення, оригіналів документів, які становлять банківську таємницю і зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , щодо юридичних справ та документів які відображають рух коштів по банківським рахунках:
-ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , р/р - НОМЕР_3 :
документи, що відображають рух коштів по вищевказаним клієнтам і банківським рахункам в період з 01.01.2022 по 31.07.2025, а саме:
-розрахункових, касових документів (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи касові чеки, товарні чеки, видаткові чеки, квитанції, тощо), оборотно - сальдових відомостей по рахунку, платіжних доручень, реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів керівників, засновників та службових осіб вказаного підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв, претензій, інших документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття (закриття) рахунку;
-листів, заяв, доручень (довіреностей) та інших документів, наданих службовими особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні документи (платіжні вимоги, платіжні доручення, на підставі яких перераховуються грошові кошти тощо на рахунки контрагентів, для проведення), а також повідомлення доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;
- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2022 по 31.07.2025; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді у форматі XLSX (XML), банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01.01.2022 по 31.07.2025, відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді);
-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою;
-інформацію про осіб, які отримали ключі (ЕЦП) доступу до системи Клієнт - банк та користувались нею, ІР-адреси із яких здійснювався доступ до вказаної системи в період з 01.01.2022 по 31.07.2025;
-договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вищевказаних банківських рахунках, а також транзитних рахунків, відкриті в банку, та придбання і продажу цінних паперів, валюти за період з 01.01.2022 по 31.07.2025;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- журналів транзакцій клієнтських з'єднань рахунків за період з 01.01.2022 по 31.07.2025;
- документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій, по зазначеним рахунках.
Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.
Роз'яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: