Номер провадження 1-кс/754/2786/25
Справа № 754/13044/25
13 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100030001878 від 19.06.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України,
13.08.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 12025100030001878 від 19.06.2025 року за ч.4 ст. 190 КК України, зареєстрованого за заявою ОСОБА_5 про те, що 01.06.2025 року приблизно о 15 год. 00 хв. на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона розмістила оголошення щодо продажу столового сервізу. У подальшому, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, надіслала ОСОБА_5 із номеру, який у неї не зберігся, через месенджери «Вайбер» та «Телеграм» повідомлення про намір придбати товар із посиланням, яке у потерпілої не збереглось, тим самим шляхом обману та з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами останньої з її банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 106600 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.
На підтвердження своїх показань ОСОБА_5 надала виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, встановлено, що з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , було перераховано кошти на суму 29000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який також належить ОСОБА_5 , з якого, у свою чергу, було несанкціановано списано грошові кошти в сумі 28800 грн. Крім того, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , який також належить ОСОБА_5 , було несанкціановано списано грошові кошти в сумі 77800 грн.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі доступу до вказаного банківського рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2025 року по момент винесення ухвали.
Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківського рахунку № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; копій інформації про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу), документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком sms-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (прізвища, ім'я, по-батькові, дати народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номерів мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки (відповідного банківського рахунку) готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; у разі доступу до вказаного банківського рахунку із використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг», надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі, якщо грошові кошти з вказаного банківського рахунку було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку, із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетних даних особи, якій кошти перераховано, а саме: прізвища, ім'я, по-батькові, місця реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних; у разі, якщо грошові кошти перераховані на банківські картки/рахунки, що відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію стосовно їх можливих одержувачів (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номери рахунків та рух коштів (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) за період часу з 00 год. 00 хв. 31.05.2025 року по момент винесення ухвали.
Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя -