Справа №567/1552/24
Провадження №1-кс/567/161/25
14.08.2025 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12024181170000235 від 04.09.2024 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідча звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування по картковому рахунку із банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 03.09.2024 до строку дії ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), ір адреси входу до інтернет банкінгу, інформацію про особу, на яку було зареєстровану даний банківський рахунок, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ., мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181170000235 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілої та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідча не з'явились. В поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181170000235 від 04.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що до ВП №3 Рівненського РУП ГУНП 03.09.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 про те, що 03.09.2024 близько 14 год. 55 хв., невідома особа діючи в умовах воєнного стану, під вигаданим приводом надання соціальної допомоги, за допомогою інтернет додатку «Viber», направила ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому отримала доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в подальшому незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 49 850 грн., які зберігалися на кредитній банківській картці, відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , чим заподіяла потерпілій матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході тимчасового доступу до інформації про рух коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що 03.09.2024 було перераховано кошти: о 14:55 в сумі 29000 грн., о 14:56 в сумі 20 000 грн., о 14:57 в сумі 850 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених карткових рахунків.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (інформації), а саме:
на отримання тимчасового доступу та вилучення в електронному чи паперовому виді інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса, АДРЕСА_1 , про рух коштів із банківської карти банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 00 години 00 хвилин 03.09.2024 до строку дії ухвали (із зазначенням місця зняття коштів або рахунку на який вони були в подальшому переведені), ір адреси входу до інтернет банкінгу, інформацію про особу, на яку було зареєстровану даний банківський рахунок, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1