Справа № 686/13726/25
Провадження № 1-кс/686/7238/25
04 серпня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000001085 вiд 08.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «24.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи ім'я « ОСОБА_5 » умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи акаунт в соціальні мережі «Instagram», під приводом отримання допомоги, заволоділа грошовими коштами гр. Швеції ОСОБА_6 шляхом переказу на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди в сумі 2600 евро. Слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту 08.04.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000001085за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження було отримано рапорти від ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , в якому відомо, що 24.03.2025 за зверненням ОСОБА_9 , 22.08.1979, адреса: Huldasgata 73 lgh 130244255 Ytterby моб.тел: НОМЕР_3 останній просить прийняти міри до невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки використовуючи акаунт в соціальній мережі «Instagram» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом отримання матеріальної допомоги призначеної для виїзду із тимчасово окупованої території України на якій на даний час приходять бойові дії, а також під час листування посилаючись на безпорадний стан на безвихідність ситуації, заволоділи належними йому грошовими коштами в загальній сумі 2 600 евро, які він в період часу з 14.12.2024 по 26.02.2025 перерахував на надане шахраями ім'я « ОСОБА_5 ».
В ході перевірки отриманої інформації встановлена особа ОСОБА_10 ім'я якої було перераховано грошові кошти громадянином Швеції ОСОБА_11 в якості допомоги для виїзду із тимчасово окупованої території України. Вказаною особою є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , жителька АДРЕСА_4 , користується картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання даної інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , в період з 00:00 год. 14.12.2024 по 00:00 год. по26.02.2025.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Водночас, слідчий суддя важає за можливе надати тимчасовий доступ до документів тим слідчим, які є уповноваженими здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025243000001085 (згідно з витягом з ЄРДР від 27.05.2025 р.).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ), а саме до документів, які містять інформацію про: рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , в період з 00:00 год. 14.12.2024 по 00:00 год. по 26.02.2025., із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фото зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах із вказаних рахунків; перелік IP адрес, та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ КБ № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , в період з 00:00 год. 14.12.2024 по 00:00 год. по 26.02.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів за банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_12 , в період з 00:00 год. 14.12.2024 по 00:00 год. по 26.02.2025.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 03 жовтня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя