Справа № 686/21416/25
Провадження № 1-кс/686/7661/25
06 серпня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні №12025240000000803 від 20.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,
05.08.2025 року прокурор Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 , за допомогою поштового зв'язку, звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, яке 02.08.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час його затримання, в порядку ст.208 КПК України, а саме на: 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкноту номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкноту номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монету номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування поданого клопотання прокурором зазначено, що «у провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025240000000803 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.06.2025 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , про те, що група осіб, за попередньою змовою із військовослужбовцями, з корисливих мотивів, на території Хмельницької області, організовують незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_6 організували схему незаконного переміщення осіб через державний кордон України в Республіку Румунія поза межами пунктів пропуску.
Вказані особи здійснюють пошук осіб призовного віку, які мають на меті незаконним шляхом перетнути кордон України з метою уникнення мобілізації до Збройних Сил України та готові сплатити за вищевказані послуги від 3000 до 4000 доларів США. В свою чергу ОСОБА_4 проводить детальний інструктаж осіб, які будуть перетинати державний кордон.
Окрім цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 залучили до протиправної діяльності військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_7 , який самовільно залишив військову частину та наразі перебуває за кордоном України. Вказана особа надає інформацію стосовно конкретних маршрутів руху, відсутність в період переміщення прикордонних нарядів, яку останній отримує від наразі невстановлених осіб. За інформацію ОСОБА_7 отримує частину грошових коштів, які ОСОБА_4 безпосередньо передає дружині останнього, а саме ОСОБА_8 в м. Кам'янець-Подільський.
Так, 02серпня 2025 року в ході затримання, в порядку ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у останнього було виявлено та вилучено: 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкнота номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкнота номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монета номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн.
Враховуючи що, вилучення вище зазначеного майна є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре, за вимогами ст. 16 КПК України, не може бути здійснено без судового рішення, на момент досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність здійснити арешт вилученого майна.
Підставою арешту майна є те, що вказане тимчасово вилучене майно в ході затримання ОСОБА_4 , є речовими доказами, які могли зберегти на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження внаслідок вчинення ним кримінального правопорушення, а також позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.
Метою арешту майна є збереження вищевказаних речових доказів, оскільки вони могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використанні, як докази та мають важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні.
Перелік і види майна, що належить арештувати: 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкнота номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкнота номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монета номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн.
Конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 таким майном - протокол затримання особи від 02.08.2025.
Розмір шкоди, яка отримана юридичною особою - на даний час не встановлено.
Обставини, які за допомогою вказаних доказів можливо довести - вчинення зазначеного кримінального правопорушення саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а не іншою особою.
Необхідність накладення арешту саме на це майно - запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження, а також, за необхідності, проведення з ними слідчих дій.
З метою збереження речового доказу, а також запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, є необхідність в накладенні арешту на майно тимчасово вилучене під час огляду і які визнано речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення та може бути використано, як доказ, та має важливе значення для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки його незастосування може призвести до настання вищевказаних наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження і подальшого судового розгляду.»
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте, у його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Підозрюваний, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до положень ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як вбачається з наданих матеріалів, 02.08.2025 р., у ході проведення, у період часу з 21 год. 03 хв. до 21 год. 18 хв., у ОСОБА_4 , під час його затримання, в порядку ст.208 КПК України було тимчасово вилучено 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкноту номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкноту номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монету номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн. Вказані речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям речових доказів, відповідно до ст.98 КПК України, оскільки існує сукупність підстав і підозр вважати, що вони були предметом, знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому, 03.08.2025 р., постановою слідчого, вказані речі були визнані речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України, у разі задоволення клопотання, слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню. З метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження, а також, з метою забезпечення подальшого проведення судових експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 02.08.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час його затримання, в порядку ст.208 КПК України, а саме на: 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкноту номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкноту номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монету номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн.
На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Накласти арешт, з тимчасовим позбавленням права відчуження, розпорядження та користування, на майно, яке 02.08.2025 р., було тимчасово вилучено у ОСОБА_4 , під час його затримання, в порядку ст.208 КПК України, а саме на: 40 банкнот номіналом 1000 грн. із серійними номерами: АЗ3790980, ЄС0680841, ВС8541816, АТ8863191, ЯБ5955992, АБ5904291, БР6131327, ЄС0680842, ГТ5872506, ЄС0680843, ЗМ2657265, ЄС0994833, БК0805515, ЗК1012080, БМ8280164, ЕВ7273657, ЗП1813554, ЗМ6480420, БЛ3385538, БК2145000, ГС3006191, ГС1932755, АЗ4451895, АЄ0378707, БП9171995, ГН7985563, ЕБ0119911, ЗН2489631, АН0168344, ВУ6020618, ЗН5233506, АМ4408384, ГМ7083030, ГК1971999, АК5374681, АЖ5461896, БК2541003, АЕ5782255, ГН1782352, ГМ6241496; 1 банкноту номіналом 500 грн. із серійним номером ЕН7691873; 1 банкноту номіналом 200 грн. із серійним номером УТ8444938; 3 монети номіналом 10 грн.; 1 монету номіналом 5 грн.; 3 монети номіналом 2 грн., з метою забезпечення збереження речових доказів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя