Справа № 686/20481/25
Провадження № 1-кс/686/7197/25
01 серпня 2025 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000002184 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,
Старший слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ,).
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «у провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243000002184 від 10.07.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 липня 2025 року до ВнП №2 ГУНП в Хмельницькій області, з усною заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка с. Лісові Гринівці, Хмельницького району, про те, що невстановлені особи, в період часу з 22:49 08.07.2025 по 08:07 09.07.2025, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 , увійшовши в довіру, надіславши фішингове посилання з номеру телефону НОМЕР_1 у месенджер «Viber», заволоділи кредитними грошовими коштами з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , в сумі 134141,46 гривень, заподіявши ОСОБА_5 майнову шкоду на вищевказану суму.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 близько 21:29 у загальну групу батьківського чату, яка створена в месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , надійшло повідомлення, в якому містилась інформація про можливість отримання допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 шляхом переходу за наступним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5
Будучи введеною в оману, ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням та слідуючи вказівкам ввела дані банківської картки та номер мобільного телефону, після чого в месенджері «Viber» надійшло повідомлення від особи, яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_6 , в якому містилась інформація про те, що заявниця залишила заявку на отримання грошової допомоги, та для підтвердження необхідно назвати код із смс-повідомлення, отриманого потерпілою, що вона і зробила.
Отримавши від ОСОБА_5 код з надісланого їй смс-повідомлення, невстановлені на даний час особи 08.07.2025 о 22:47:54 здійснили вхід у мобільний банківський застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на пристрої Redmi 14CMidnightBlack, DEVICE_IDa294a03488bbe610 з використанням ІР-адреси НОМЕР_7 (ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та шляхом вчинення у період з 22:51:09 08.07.2025 по 08:44:06 09.07.2025 безготівкових операцій з перерахування коштів заволоділи належними потерпілій грошовими коштами, які розміщувалися на її банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 суму 134 141,46 грн.
Зокрема, з картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , здійснено наступні безготівкові операції: 08.07.2025 о 22:51:09 перераховано кошти в сумі 9 888,00 грн. на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 08.07.2025 о 22:54:45 перераховано кошти в сумі 10 000,00 грн. на картку № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки № НОМЕР_9 кошти в сумі 9 933,00 грн 08.07.2025 о 23:00:37 перераховано на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 08.07.2025 о 23:01:42 перераховано кошти в сумі 9 999,00 грн. на картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки № НОМЕР_10 кошти в сумі 9 802,00 грн. 08.07.2025 о 23:06:50 перераховано на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 08.07.2025 о 23:07:40 перераховано кошти в сумі 9 995,00 грн. на картку № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки № НОМЕР_10 кошти в сумі 9 915,12 грн. 09.07.2025 о 07:22:49 перераховано на картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 09.07.2025 о 06:11:31 перераховано кошти в сумі 25 500,00 грн. на картку № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки № НОМЕР_12 кошти в сумі 9 903,00 грн. 09.07.2025 о 07:19:57 перераховано на картку № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 09.07.2025 о 07:29:09 та 09.07.2025 о 08:07:8 перераховано кошти в сумі, відповідно, 10 000,00 грн. та 19 000,00 грн. на картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , після чого з вказаної картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 9 904,01 грн. 09.07.2025 о 07:32:32 перераховано на картку № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кошти в сумі 4 853,00 грн. 09.07.2025 о 08:14:19 перераховано на картку № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також кошти в сумі 1 000,00 грн. 09.07.2025 о 08:44:06 перераховано через ІНФОРМАЦІЯ_10 (номер картки отримувача невідомий). Крім того, з картки № НОМЕР_12 , яка належить ОСОБА_5 , 08.07.2025 о 23:10:02 перераховано кошти в сумі 9 813,11 грн. на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, з картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , 08.07.2025 о 22:49:42 перераховано кошти в сумі 9 800,00 грн. на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, з картки № НОМЕР_15 , яка належить ОСОБА_5 , 08.07.2025 о 23:10:02 перераховано кошти в сумі 9 813,11 грн. на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Наразі, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердженні фактів здійснення безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, в сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вищевказані речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, самі по собі та в сукупності з іншими доказами (речами та документами) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без встановлення яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення. Зокрема, тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій дасть змогу підтвердити факти здійснення безготівкових операцій, спрямованих на заволодіння чужим майном, дослідити їх подальший рух, встановити осіб, причетних до вчинення злочину.»
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ВРЗГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із, а саме до документів, на підставі яких було відкрито карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 , у тому числі копії справ з юридичного оформлення рахунку, карток із зразками підписів та відтисків печаток, наказів (протоколів зборів засновників), договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого відбувалось з'єднання, та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, а також до документів, які містять інформацію про: рух грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 , а в разі їх перевипуску - по новим картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 07.07.2025 по теперішній час, в електронному вигляді (зазначена інформація може бути подана у форматі, передбаченому додатком 13 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між спеціально уповноваженим органом та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 26.08.2022 № 193); фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 , а в разі їх перевипуску - з нових карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 07.07.2025 по теперішній час, із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене таке зняття грошових коштів; номер телефону, на який надходять смс-повідомлення про операції за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 , за період з 07.07.2025 по теперішній час; здійснення операцій по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 з використанням послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», у тому числі даних про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», пристроїв, логіну користувача, із зазначенням дати, часу та місця, з якого здійснювались операції з перерахування коштів, за період з 07.07.2025 по теперішній час; номери банківських рахунків (IBAN), на які зареєстровані банківські картки № НОМЕР_8 та № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.
Ухвала діє до 30 вересня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя