Справа № 953/3027/25
н/п 1-кс/953/5470/25
"14" серпня 2025 р. м. Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024222030000138 від 25.11.2024,
01 серпня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання захисника ОСОБА_3 , який здійснює захист підозрюваного ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024222030000138 від 25.11.2024, за ознаками складу злочину, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 4 чт. 28 ч. 4 ст. 191, ч .4 ст. 28 ч. 1 ст. 11401, ч .4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК, а саме :
щоквартальних графіків роботи працівників цеху з супроводження, обміну, зберігання, перевезення та доставки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоквартальних графіків роботи працівників дільниці з приймання і обробки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4- го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоденних нарядів працівників цеху з супроводження, обміну, зберігання, перевезення та доставки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоденних нарядів працівників дільниці з приймання і обробки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за №42024222030000138 від 25.11.2024 за ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
У повідомлені про підозру ОСОБА_4 зазначається, що він будучи службовою особою, директором ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в період часу з листопада 2022 року по липень 2024 року створив і очолив злочинну організацію, яка діяла по лютий 2025 року, та представляла собою внутрішнє та зовнішнє стійке ієрархічне об'єднання семи осіб: ОСОБА_4 , активних учасників ОСОБА_5 (заступник начальника цеху з супроводження, обміну, зберігання, перевезення та доставки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_6 (начальник дільниці з приймання і обробки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_7 (інженер програміст 1 категорії ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та його довірених осіб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які, діючи умисно, із корисливих мотивів попередньо зорганізувались для вчинення тяжких злочинів, відповідно до єдиного плану злочинної діяльності, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, привласненні грошових коштів фонду заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 , складанні та видачі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений її учасниками.
Зазначається, зокрема, що на виконання плану злочинної діяльності злочинної організації у період часу з листопада 2022 року по лютий 2025 року, в період дії воєнного стану, у невстановлений досудовим розслідуванням день, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виконуючи свою роль у злочинній змові, діючи з корисливих мотивів, з метою привласнення грошових коштів фонду заробітної плати ІНФОРМАЦІЯ_3 , підшукували осіб, які з метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період виявили бажання офіційно працевлаштуватись до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі п. 21 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», та таким чином запропонували влаштуватись до ІНФОРМАЦІЯ_3 наступним особам: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Отже йдеться про фіктивне працевлаштування осіб на роботу у вказані підрозділи ІНФОРМАЦІЯ_3 , нарахування таким особам заробітної плати, в той час як в дійсності вони на підприємстві не з'являлись і не працювали.
Як зазначено вище, дії підозрюваних кваліфіковані органом досудового слідства за ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.
Вказані документи є джерелом первісних даних для формування щомісячних Табелів обліку робочого часу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , які вилучені органом досудового слідства у ІНФОРМАЦІЯ_3 . Ці документи створені та використовуються в бухгалтерському обліку та кадровій роботі ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно з умовами Колективного договору, тому знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , де мають зберігатись не менше 3-х років з моменту їх створення.
Відомості, що містяться в графіках та нарядах відповідних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 за період 2022-2024 років мають істотне значення для встановлення дійсних обставин у кримінальному провадженні. Зміст відповідних документів дозволяє встановити хто саме і яким чином щоквартально планував роботу осіб, які визначені органом досудового слідства в якості фіктивних працівників. Крім того, наряди мають містити особисті підписи відповідних працівників за ознайомлення з графіком виходу на роботу у відповідні дні, а також особисті підписи таких працівників на початку робочої зміни та після її закінчення.
Наведене в сукупності з іншими доказами може спростувати версію органу досудового слідства щодо дійсних учасників, обставин вчинення правопорушень та їх правової кваліфікації. Відомості, що містяться у вказаних документах можуть бути використані в якості доказів під час допиту підозрюваних та свідків у кримінальному провадженні, а також в ході проведення експертиз для встановлення відповідності підписів в документах дійсним підписам осіб, від імені яких ці підписи зроблені, зокрема, від імені працівників, які зазначаються слідством в якості фіктивних.
Захист звертається до суду по отримання дозволу на вилучення оригіналів відповідних документів, оскільки проведення технічної та почеркознавчої експертизи можливо тільки за наявності оригіналу документу. Крім того, керівники вказаних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які за посадою складають відповідні документи та підписують їх, є підозрюваними у даному кримінальному провадженні і продовжують працювати на відповідних посадах до цього часу. Отже вони мають можливість знищити оригінали документів, якщо зміст цих документів суперечить їх інтересам.
Захисник просить розгляд цього клопотання проводити у його відсутність на задоволенні наполягає, про що надав до суду відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, не зважаючи на належне повідомлення про дату та час судового розгляду, шляхом направлення документу в електронному вигляді " Повістка про виклик у справах про розгляд клопотань про тимчасовий доступ до речей і документів" від 07.08.2025 по справі № 953/3027/25, 07.08.2025 13:01:44, документ доставлено до електронної скриньки: 07.08.2025 13:33:46 в судове засідання не з'явився. Письмових пояснень чи заперечень не надав.
По суті доводів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя приходить до таких висновків.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Загальні правила його застосування визначені у статті 132 КПК України, спеціальні правила містяться у статтях 159-166 КПК України. Саме цими статтями визначено коло обставин, які підлягають доказуванню стороною кримінального провадження і, відповідно, підлягають встановленню слідчим суддею.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на принцип змагальності та диспозитивності, закріплені ст. 22, 26 КПК України, якщо сторона захисту обрала відповідну тактику захисту підозрюваного, з метою забезпечення рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації права захисту на збирання доказів. При цьому право сторони захисту ініціювати проведення відповідних процесуальних дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів, передбачене ч. 3 ст. 93 КПК України. А відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, захисником доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 ; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, однак стороною захисту не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим підлягає частковому задоволенню без їх вилучення.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024222030000138 від 25.11.2024 - задовольнити частково.
Надати захиснику ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме :
щоквартальних графіків роботи працівників цеху з супроводження, обміну, зберігання, перевезення та доставки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоквартальних графіків роботи працівників дільниці з приймання і обробки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4- го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоденних нарядів працівників цеху з супроводження, обміну, зберігання, перевезення та доставки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року;
щоденних нарядів працівників дільниці з приймання і обробки відправлень 1 групи ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 4-го кварталу 2022 року по 4-й квартал 2024 року.
У іншій частині клопотання захисника ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1