Справа № 576/510/25
Провадження № 1-кс/576/301/25
про застосування заходу забезпечення
кримінального провадження
14 серпня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 12025200620000096 від 24.02.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю -
Слідчий СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12025200620000096 від 24.02.2025, відкритого за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.02.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що перейшовши за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в мобільному застосунку «Вайбер» з її банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти на загальну суму розміром - 28 400 грн.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Глухівського міськрайонного суду Сумської області отримано доступ до руху коштів всіх банківських карток, належних потерпілій ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , під час чого встановлено, що грошові кошти належні потерпілій були перераховані лише з банківських карток за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на рахунки невстановленої на даний час особи.
10 квітня 2025 року отримано доступ до документів, щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Відповідно до отриманої інформації картка оформлена на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , з якої грошові кошти в сумі 25500 грн. були перераховані 23.02.2025 о 20.00 год. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 (номер/код отримувача), які оформлені на невстановлену на даний час особу.
З метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_5 , дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 годин 59 хвилин 28.02.2025 по банківській карті за № НОМЕР_4 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням власника картки та його повних анкетних даних, дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по зарахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з'явились.
Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025200620000096 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги досліджені матеріали справи, та той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичних осіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.
В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до документів забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.
Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНІ в Сумській області у кримінальному провадженні №12025200620000096 від 24.02.2025: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:
- про рух грошових коштів по банківській картці за № НОМЕР_4 і відкритих рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.02.2025 по 23 годин 59 хвилин 28.02.2025, із зазначенням дати і часу надходження, зняття грошових коштів і адресата відправки цих грошових коштів (зазначивши назву банку, із зазначенням реквізитів карт і рахунків на які відправлялися грошові кошти з рахунку, а також власників цих рахунків із зазначенням їх контактних та анкетних даних, призначення платежів, номерів телефонів прив?язаних до цих рахунків, а також їх зміни); з наданням фото-, відеоматеріалів зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_4 у банкоматах та відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;
- вказати спосіб авторизації, інформацію про обладнання за допомогою, якого здійснено операції з перерахування грошових коштів з № № НОМЕР_4 і відповідного рахунку, МАС-адреси та IP адреси, абонентські номери, які використовувалися для доступу, географічні координати, ID пристрою (назва), з якого здійснювалася авторизація у інтернет-банкінгу, з можливістю вилучення копій даної документації (інформації) в електронному та (або) друкованому вигляді;
- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по банківській картці довіреності на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по кратці, надати її копію, з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді;
- копії документів справи (документи, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети, відповіді, запити тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки (карток) за наявності із фотозображенням з можливістю вилучення копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.
За відсутності необхідних документів надати документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1