Справа № 573/1642/25
Номер провадження 1-кс/573/316/25
14 серпня 2025 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області - ОСОБА_1 , з участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
13.08.2025 слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, за фактами заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, який здійснювався по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 23.03.2025 по 13.08.2025, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зможливістю її вилучення.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.
Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з'явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи. Про причини неявки не повідомили.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до матеріалів клопотання СВ ВП №1 (м. Білопілля) здійснюється розслідування кримінального провадження №12025205530000041, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 ККУкраїни, по факту заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 03.04.2025 11.03.2025 у мобільному додатку «ТікТок» він отримав повідомлення від користувача, який займається продажем автомобілів для військових, з пропозицією придбати авто, на що він погодився. Згодом з ним зв'язався продавець та вони погодили умови придбання автомобіля. Продавець надіслав йому реквізити для оплати, а саме: номер картки № НОМЕР_2 . 27.03.2025 він декілька разів здійснював оплату на вказану карту за автомобіль. Також йому були надіслані номери банківських рахунків, на які він теж проводив оплату. Але автомобіль йому так і не пригнали, кошти не повернули.
Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді було отримано відомості, що кошти, які перераховував ОСОБА_6 на банківську картку № НОМЕР_2 одразу перераховувалися на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також на іншу банківську картку.
З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить, перебувають у володінні вищезгаданого банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, останнім доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв'язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України,
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділу Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, ІР-адрес та пристроїв, з яких здійснювалися операції, адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, за період з 23.03.2025 по 13.08.2025, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Ухвала діє до 13.09.2025 включно.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -