Єдиний унікальний номер судової справи 678/909/25
Номер провадження №1-кс-678-567/25
13 серпня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000233 від 04 червня 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив:
13 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв'язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 03.06.2025 року о 14 год. 20 хв. в АДРЕСА_1 , перебуваючи за місцем свого проживання, ОСОБА_5 , листуючись у месенджері «Viber» із невстановленою особою, під приводом продажу молоковідсмоктувача марки ТМ «Lindo», оголошення про що він розмістив на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшов за невідомим фішинговим посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке перенаправило його до невідомого чату, в якому він спілкувався з невстановленою особою, яка перекинула йому невідоме фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшовши за яким він увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та, у подальшому, невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 в розмірі 40365 грн., після цього увійшов у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та у подальшому невстановлена особа за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_2 в розмірі 45 000 грн., чим заподіяла матеріальної шкоди останньому на вищевказані суми. (ЄО №2237 від 03.06.2025).
Відомості за вказаним фактом СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025243300000233 від 04.06.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування кримінального провадження.
Допитаний в ході досудового розслідування 04.06.2025 потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 03.06.2025 о 13 год. 10 хв. йому у мобільний додаток «Viber» написав невідомий чоловік, який підписаний як « ОСОБА_6 » та користується номером телефону НОМЕР_3 , з приводу покупки молоковідсмоктувача, оголошення про продаж якого потерпілий попередньо розмістив на інтернет - сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, вказана особа скинула йому посилання на так звану « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - доставку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після переходу за яким ОСОБА_5 , потрапив на невідомий сайт, в якому знаходився чат. У вказаному чаті ОСОБА_5 написала невідома особа, підписана « ОСОБА_7 ». Під час переписки дана особа під приводом отримання ОСОБА_5 грошових коштів за проданий товар сказала перейти останньому за посиланням з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що він і зробив. Перейшовши за вказаним посиланням, ОСОБА_5 потрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де увійшов в належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після цього через деякий час до нього на мобільний телефон, з номером НОМЕР_4 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке містило у собі код з назвою « НОМЕР_5 », який за вказівкою вищевказаної особи, ОСОБА_5 їй повідомив.
Надалі до ОСОБА_5 через мобільний додаток «Телеграм» зателефонувала невідома йому особа чоловічої статі, яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер якої не зберігся. Під час спілкування із вказаною особою ОСОБА_5 перебував у належному йому обліковому записі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та вказана особа надавала останньому інструкції, внаслідок виконання яких збільшився кредитний ліміт на належній ОСОБА_5 банківській картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після цього під час телефонного дзвінка особа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила потерпілого про неможливість перерахувати грошові кошти за продаж товару на належну йому банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тому запитала у нього про наявність ще якихось банківських карток, на що ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні наявна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 , та повідомив її номер. Тоді ж, ОСОБА_5 увійшов у свій обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та слідував схожим інструкціям вказаної особи, після чого вказана особа сказала, що грошові кошти мають через деякий час надійти та припинила з ним розмову. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив зайти у належний йому обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побачив, що належна йому банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » заблокована. З історії переказів по вказаній банківській картці останньому стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_1 невідомою особою 03.06.2025 здійснено три перекази грошових коштів, а саме о 14 год. 20 хв. на суму 15 525 грн., о 14 год. 21 хв. на суму 15 525 грн. та о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн. на невідомі банківські рахунки. Окрім цього, також ОСОБА_5 , увійшовши в банківський додаток, побачив, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 невідомою особою 03.06.2025 о 14 год. 41 хв. здійснено два перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації з виписки, виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_7 банківської картки № НОМЕР_1 невідома особа 03.06.2025 о 14 год. 20 хв. та о 14 год. 21 хв. здійснила два перекази грошових коштів на невідомі рахунки, на суму 15 525 грн., кожна, та того ж дня, о 14 год. 23 хв. на суму 9 315 грн., з деталями операції ІНФОРМАЦІЯ_11 , KYIV.
Згідно інформації з квитанцій № 0f97f647- d7e7- 4f79-a877-5bb1e53f8eaf, №05f9265c-874d-45dd-94de-93cd10166fe9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », наданих потерпілому ОСОБА_5 , встановлено, що о 14 год. 41 хв. із належної йому банківської картки № НОМЕР_2 невідомою особою перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_6 у сумі 25 000 грн та у сумі 20 000 грн.
До слідчого відділення відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області на виконання доручення слідчого надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 13.06.2025, згідно якого, з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відомості щодо грошових переказів, а саме:
- 03.06.2025 р., о 15:05:19 год., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 20 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- 03.06.2025 р., о 15:04:16 год., здійснено транзакцію із рахунку № НОМЕР_6 на суму 25 000 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В подальшому, оперативним шляхом встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_8 , який емітовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- 03.06.2025 р., о 15:10:55 год., здійснено транзакцію на суму 29 999 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- 03.06.2025 р., о 15:11:23 год., здійснено транзакцію на суму 2 401 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_9 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;
- 03.06.2025 р., о 15:29:56 год., здійснено транзакцію на суму 10 080 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_10 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;
- 03.06.2025 р., о 15:32:41 год., здійснено транзакцію на суму 13 585 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_11 , який емітовано в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються руху коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 за період з 01 години 00 хвилин 05.04.2025 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунка
№ НОМЕР_10 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_26 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1