Єдиний унікальний номер судової справи 678/662/25
Номер провадження №1-кс-678-565/25
13 серпня 2025 року селище Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221130000254 від 30 січня 2024 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України,
встановив:
13 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання, у якому його ініціатор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в банківській установі, для встановлення осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення та отримання відомостей, які в подальшому можуть бути використаними в якості доказів у кримінальному провадженні.
Клопотання просять розглянути без участі ініціатора клопотання та прокурора, клопотання підтримують та просять його задовольнити. Крім того просить розглянути за відсутності представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, у зв'язку із розташуванням банківської установи в іншому місті і можливості приховання чи знищення необхідної інформації.
До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).
В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З клопотання та доданих матеріалів вбачається, що 04.08.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №12024221130000254 від 30.01.2024, №12025096170000048 від 15.04.2025, №12025175430000123 від 29.04.2025, №12025243360000150 від 04.08.2025 об'єднано в одне провадження, яке зареєстровано в ЄРДР за №12024221130000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України, та перебувають у провадженні СВ ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області., в подальшому у вказаних матеріалах кримінального провадження №12024221130000254 від 30.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 КК України 05.08.2025 змінено кваліфікацію з ч. 4 ст. 190, ч.1 ст. 190 на ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 17.07.2025 старшим дізнавачем СД відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надано доручення працівникам ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України провести огляд мобільного телефону марки «Apple IPhone ХR», серійний номер НОМЕР_1 , IMEI 1 - НОМЕР_2 IMEI2 - НОМЕР_3 вилучений в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 .
До слідчого відділення ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області надійшов огляд від старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Хмельницькій області ДКП НП України, в подальшому під час перегляду вказаного огляду встановлено, що у вище вказаний мобільний телефон була вмонтована сім-картка мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 . Надалі під час перегляду огляду мобільного телефону встановлено, що у мобільному додатку «Viber» знаходиться обліковий запис з назвою « ОСОБА_6 » НОМЕР_5 , під час перегляду переписок у вказаному месенджері встановлено, що під час перегляду переписки з особою яка підписана «12 Про» виявлено, як з облікового запису з назвою « ОСОБА_6 » вказаній особі здійснено скидання номеру банківської картки № НОМЕР_6 з метою отримання грошових коштів на неї за так звану передоплату за доставку та продаж мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем «13», під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_6 з метою отримання грошових коштів на неї за продаж мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем « ОСОБА_7 », під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_6 з метою тримання грошових коштів за так звану страховку мобільного телефону. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено переписку користувача « ОСОБА_6 » у мобільному додатку «Viber» з користувачем « ОСОБА_8 », під час перегляду якої виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_7 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж мобільного телефону, в подальшому в ході огляду вказаної переписки виявлено, що користувач « ОСОБА_6 » скинув номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який вказав як номер водія ОСОБА_9 . Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено входи до облікових записів телеграм, а саме облікові записи з нікнеймом ОСОБА_10 з номером НОМЕР_9 ; з нікнеймом ОСОБА_11 з номером НОМЕР_5 ; з нікнеймом ОСОБА_12 з номером НОМЕР_10 .
В ході перегляду огляду облікового запису з нікнеймом ОСОБА_11 , виявлено переписку з користувачем « ОСОБА_13 » під час перегляду якої виявлено, що користувач з нікнеймом ОСОБА_11 скинув номера банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж ноутбука. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено вхід до облікового запису мобільного додатку «WhatsApp» з ім'ям « ОСОБА_14 » та номером мобільного телефону НОМЕР_5 . В подальшому під час перегляду переписки користувача « ОСОБА_14 » з користувачем « ОСОБА_15 », виявлено, що користувач « ОСОБА_14 » скинув номер банківської картки № НОМЕР_13 з метою отримання грошових коштів за так званий продаж мобільного телефону, окрім цього користувач « ОСОБА_15 » уточняв іншого користувача чи банківська картка № НОМЕР_7 належить йому, що користувач « ОСОБА_14 » підтвердив. Надалі в ході перегляду огляду мобільного телефону, виявлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при перегляді якого встановлено, що у вказаний додаток здійснено вхід з двох облікових записів, перший обліковий запис має номер телефону НОМЕР_14 з ім'ям ОСОБА_16 , другий обліковий запис має номер телефону НОМЕР_9 з ім'ям ОСОБА_17 .
Окрім цього 14.04.2025 в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила про те, що 05.04.2025 невідома особа, яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_9 , шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн., які остання добровільно перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_15 на банківські картки: № НОМЕР_16 та № НОМЕР_7 , за оплату товару, оголошення про продаж якого знайшла на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
За даним фактом 15.04.2025 відомості про кримінальне правопорушення працівниками секторі дізнання Калузького РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено до ЄРДР за №12025096170000048 та розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
08.05.2025 підслідність кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №12025096170000048 від 15.04.2025 визначено за СД ВП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.
Отже, зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.
Для всебічного, повного, об'єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до інформації що стосуються руху коштів з банківського карткового рахунку № НОМЕР_13 за період з 01 години 00 хвилин 05.04.2025 по час винесення ухвали, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_3 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса для листування: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме:
- документів, що стосується відкриття та використання рахунку
№ НОМЕР_13 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);
- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Дозвіл на виконання ухвали надати: заступнику начальника відділу поліції №3 начальнику СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_23 ; слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_32 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_33 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_34 .
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя ОСОБА_1