Справа №295/10709/25
1-кс/295/4249/25
про надання тимчасового доступу
08.08.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хорошівського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12024060400003543, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, та додані до нього матеріали,
І Суть клопотання
Слідча за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів по всім відкритим та закритим розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.06.2023 по 01.11.2024, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно з клопотанням невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою, шляхом завищення обсягів та вартості виконаних робіт з будівництва спортивних майданчиків у 2023 році, що полягало у включенні до актів форми №КБ-2в недостовірних даних, заволоділи бюджетними коштами, які були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в банківській установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим заподіяли матеріальну шкоду державі на загальну суму 1 652 962,53 грн.
13.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024060400003543 внесені відомості за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України.
Слідча посилається на те, що грошові кошти місцевого бюджету були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті в банківській установі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Обґрунтовуючи клопотання, слідча посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та коло осіб, причетних до його скоєння. У зв'язку з цим виникла потреба в дослідженні інформації щодо руху грошових коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тимчасовий доступ до якої просить надати слідча, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Слідча зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання слідча не з'явилась, до клопотання долучена заява, в якій остання просила розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні слідчої відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим СВ ВП №1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060400003543 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366, ч.2 ст.367 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами місцевого бюджету.
Обставини, викладені слідчою в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що слідчим доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію, по всім відкритим та закритим розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 06.06.2023 по 01.11.2024, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у відділенні в м. Житомир, а саме до:
- виписок про рух коштів, документів, які відображають надходження та списання за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно грошових коштів за рахунком із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів за кожен день окремо, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, призначення платежів, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- документів із справ з юридичного оформлення всіх рахунків, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час функціонування договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк» та інші документи, які містять інформацію про банківський рахунки за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;
- інформації щодо результатів здійснення фінансового моніторингу за фінансовими операціями в порядку, визначеному Законом України «Про банки і банківську діяльність», Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», Положенням про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 №65, іншими актами банку, в тому числі прийняті рішення про зупинення операцій, надані/одержані повідомлення, запити, рішення, доручення, надані/одержані відповіді на такі запити, рішення чи доручення;
- SWIFT-повідомлень, на підставі яких перераховувались та зараховувались кошти на рахунки, виписки з номерами телефонів, IP-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали;
- відеозаписи та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень, при проведенні операцій (транзакцій) з усіма наявними рахунками, на магнітних (електронних) носіях.
Встановити строк дії ухвали до 07.09.2025.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1