Справа №295/10604/25
1-кс/295/4218/25
про надання тимчасового доступу
08.08.2025 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, подане дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №12025065610000102, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,
І Суть клопотання
Дізнавач за погодженням з прокурором звернулась до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з клопотанням 13.05.2025 близько 10:10 год., невстановлена особа під приводом продажу та доставки дров, використовуючи сторінку в соціальній мережі «Facebook» з назвою « ОСОБА_5 » та використовуючи мессенджер «Viber» з номером телефона НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4400, 00 грн, які останній перерахував з власного банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала матеріальну шкоду потерпілому.
16.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025065610000102 внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач посилається на те, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Обґрунтовуючи клопотання дізнавач посилається на те, що під час досудового розслідування необхідно встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, особу, яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, а тому виникла потреба у дослідженні інформації щодо руху коштів по банківському рахунку, на який були перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Дізнавач зазначає, що оскільки банківська інформація містить охоронювану законом таємницю, тому отримати до неї доступ в інший спосіб неможливо.
ІІ. Процедура та позиція учасників справи
В судове засідання дізнавач не з'явилась, в клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.
Відповідно ч.ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що в клопотанні дізнавача відсутнє мотивування наявності реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, а відтак такі обставини є недоведеними, слідчий суддя не вбачає підстав для проведення судового засідання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, повідомлення про розгляд справи було направлене на офіційну електронну адресу товариства, причини неприбуття в судове засідання не повідомив.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.
ІІІ Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно з п. п. 1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Дослідивши клопотання, додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД ВП №1 Житомирського РУП № 1 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025065610000102 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 .
Обставини, викладені дізнавачем в клопотанні, підтверджуються долученими до клопотання доказами.
Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація, тимчасовий доступ до якої вона просить надати, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння злочину, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці в силу ст. 162 КПК України, а відтак іншим шляхом отримати її не вбачається можливим, а тому слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів шляхом виготовлення належним чином засвідчених копій в паперовому та в електронному вигляді, які містять інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:
- документів, які стали підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій;
- інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаного рахунку з наданням фото- або відеофіксування операцій за період часу з 09:00 год. 13.05.2025 по 12:00 год. 13.05.2025;
- номерів рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер), за яким закріплений вище вказаний рахунок отримувача або за яким використовувався за період часу з 09:00 год. 13.05.2025 по 12:00 год. 13.05.2025;
- входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку та розшифровку зазначеної інформації.
Встановити строк дії ухвали до 08.09.2025.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1