Справа № 738/1737/25
№ провадження 1-кс/738/313/2025
про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12 серпня 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2025 року за №12025275370000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_3
Суть питання, що вирішується слідчим суддею.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що дізнавач здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 30 липня 2025 року невстановлена особа під приводом надання можливості отримання заробітку в мережі Інтернет, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 36 759 грн, які вона перерахувала на карткові рахунки номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . Відомості за даним фактом 01 серпня 2025 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач, посилаючись на те, що витребувані документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, беручи до уваги тяжкість кримінального правопорушення і неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи положення Закону України «Про банки та банківську таємницю», ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30 липня 2025 року до 09 серпня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 09 серпня 2025 року; інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріалів службового розслідування служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_3 ; інформації про здійснення з 30 липня 2025 року до 09 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Виклад позиції учасників судового провадження.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з'явились.
Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Встановлені слідчим суддею обставини.
01 серпня 2025 року на підставі заяви ОСОБА_4 від 31 липня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025275370000091, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 01 серпня 2025 року вбачається, що 28 липня 2025 року в приватний чат месенджера «Telegram» їй написала особа на ім'я ОСОБА_5 , яка запропонувала їй заробіток за проставлені вподобайки до обраних товарів на сайті, у відповідь вона погодилась, у зв'язку з чим їй було надано посилання на сайт схожий на « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого наразі немає доступу, після проходження реєстрації в графі бонуси та баланс вона бачила суму зароблених грошових коштів. 30 липня 2025 року особа на ім'я ОСОБА_5 написала їй, що має завдання про викуп товару у продавця і збільшення суми отриманих бонусів на 25%. Дана пропозиція її (потерпілу) зацікавила, у зв'язку з чим вона 30 липня 2025 року о 12 год. 23 хв. здійснила переказ грошових коштів в сумі 1589,91 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , о 16 год. 16 хв. в сумі 8094,27 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , о 16 год. 58 хв. в сумі 17577,35 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , о 18 год. 02 хв. у сумі 9517,35 грн на картковий рахунок НОМЕР_3 . Загальна сума грошових коштів списаних з карткового рахунку НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім'я ОСОБА_4 становить 36759,00 грн. Номери карткових рахунків, на які вона (потерпіла) перерахувала грошові кошти, були зазначені в чаті месенджера «Telegram» та надавалися особою на ім'я ОСОБА_5 .
На підтвердження викладених в клопотанні обставин слідчим надано платіжну інструкцію та довідку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів, роздруківку приватної переписки потерпілої.
Повноваження дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_2 та оперуповноважених СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у даному кримінальному провадженні підтверджується постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 01 серпня 2025 року та наказом «Про створення слідчо-оперативної групи з розкриття та розслідування кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, у кримінальному провадження №12025275370000091 від 01 серпня 2025 року» №254 від 06 серпня 2025 року.
Повноваження прокурора Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_14 підтверджується постановою про визначення групи прокурорів та старшого прокурора групи у кримінальному провадженні від 01 серпня 2025 року.
Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Відповідно до положень ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Подане дізнавачем клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись статтями 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 серпня 2025 року за №12025275370000091 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 (м. Мена) Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів і речей, які містять охоронювану законом таємницю, а саме вилучення документів, шляхом їх копіювання, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 в період часу з 30 липня 2025 року до 09 серпня 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 09 серпня 2025 року;
-інформації про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких, в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали, здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку НОМЕР_3 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по картковому рахунку НОМЕР_3 ;
-інформацію про здійснення з 30 липня 2025 року до 09 серпня 2025 року будь-якого виду оплат з карткового рахунку НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Строк дії ухвали - з 12 серпня 2025 року по 12 жовтня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1