Справа № 161/16379/25
Провадження № 1-кс/161/4745/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 13 серпня 2025 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024030000000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42024030000000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий просить надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити завірені копії документів, щодо продажу товару у січні-лютому 2024 року громадянину України
ОСОБА_5 , у яких міститься інформація про вид, вартість товару, покупців, та документів щодо здійснення його експорту, водіїв і транспортні засобами, якими він вивезений, що перебувають у володінні суб'єкта господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ). Клопотання просить задовольнити з підстав, викладених в ньому.
В судове засідання прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності. Клопотання просили задовольнити з приводу викладених у ньому обставин.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42024030000000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 зловживають службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи іншої фізичної або юридичної особи, у зв'язку з чим охоронюваним законом державним інтересам завдано тяжкі наслідки.
Також, у ході здійснення моніторингу відомостей у засобах масової інформації на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено опубліковану 19.02.2024 статтю із наступним змістом: «… ОСОБА_6 справи йдуть ще продуктивніше. На Ягодині зміна Бурдейного далеко не без відома керівництва ІНФОРМАЦІЯ_5 пропустила 16 (!!) фур з товаром під виглядом пустих. (В ніч з 28 на 29 січня) Злі язики говорять що там були дуже «тяжкі» машини: ельфбар, бренди і так далі.».
Таким чином, із зазначеної інформації вбачається факт можливого вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення митного контролю та оформлення згаданих вище транспортних засобів, що могло спричини тяжкі наслідки.
За результатами досудового розслідування, 05.08.2025 року повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364. ч. 1 ст. 366 КК України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та, кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_7 , не сплачено митних платежів на загальну суму 2 358 240, 67 грн, чим спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у виді ненадходження до бюджету митних платежів під час митного оформлення товару.
Внаслідок неправомірних дій ОСОБА_8 , не сплачено митних платежів на загальну суму 474 244 грн, чим аналогічно спричинено тяжкі наслідки державним інтересам у виді ненадходження до бюджету митних платежів під час митного оформлення товару.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у з'ясуванні окремих обставин вчиненого та перевірці наявних в розпорядженні органу досудового розслідування даних, що потребує проведення відповідних слідчих (процесуальних) дій на території Республіки Польща.
Відповідно до ч.2 ст.562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.2 ст.562 КПК України, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024030000000008 від 19.02.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме: дозволить повно, об'єктивно і всебічно з'ясувати обставини кримінального правопорушення, надати правильну юридичну оцінку вчиненим діям та прийняти у кримінальному провадженні кінцеве процесуального рішення, а тому необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 КПК України.
Керуючись ст.ст.159-166, 309, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання даної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися, зробити та вилучити завірені копії документів, щодо продажу товару у січні-лютому 2024 року громадянину України ОСОБА_5 , у яких міститься інформація про вид, вартість товару, покупців, та документів щодо здійснення його експорту, водіїв і транспортні засобами, якими він вивезений, що перебувають у володінні суб'єкта господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1