Справа №155/764/25
Провадження №1-кп/155/136/25
13.08.2025 місто Горохів
Горохівський районний суд Волинської області в складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025031150000003 від 30 квітня 2025 року про обвинувачення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Горохів, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , з середньо-спеціальною освітою, працюючого найманим працівником у ФОП ОСОБА_4 , одруженого, маючий на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,
за участю прокурора - ОСОБА_5 ,
обвинуваченої - ОСОБА_3 ,
захисника - ОСОБА_6 ,
Пунктом 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено, що державна реєстрація базується на такому основному принципі, як обов'язковість державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі.
Частиною 2 статті 29 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» передбачено, що роздрібна торгівля пальним здійснюється суб'єктом господарювання за наявності ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним.
Роздрібна торгівля алкогольними напоями (крім столових вин) або тютюновими виробами, або рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, або пальним може здійснюватися суб'єктами господарювання (у тому числі іноземними суб'єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю.
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 41 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» ліцензуванню підлягають такі види господарської діяльності: виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, біоетанолом, алкогольними напоями та тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, і пальним, зберігання пального, яка ліцензується відповідно до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».
На підставі ліцензії на право оптової торгівлі пальним за наявності місць оптової торгівлі пальним та/або ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним:
може здійснюватися діяльність з оптової або роздрібної торгівлі та зберігання пального виключно з місць оптової/роздрібної торгівлі, які зазначені у. отриманні таким суб'єктом господарювання ліцензії на здійснення такої діяльності та використовуються ліцензіатом на правах власності або користування;
не може здійснюватися діяльність, яка передбачає зберігання та/або продаж такого пального з місць оптової або роздрібної торгівлі місць зберігання, які належать або використовуються за відповідними договорами іншими суб'єктами господарювання.
Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» незаконно виготовлені підакцизні товари заборонені для вільного обігу на території України.
Так, підакцизні товари - це товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які Податковим Кодексом встановлено ставки акцизного податку.
Відповідно до норм статті 215.1 Податкового кодексу України до підакцизних товарів відноситься пальне, у тому числі товари (продукція), що використовуються як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згорання із запалюванням від стиснення, з двигунам внутрішнього згорання з іскровим запалюванням та ін.
Про такі норми чинного законодавства ОСОБА_3 був обізнаний, однак, не дивлячись на це, бажаючи отримати дохід та збагатитися незаконним способом, вирішив вчинити кримінальне правопорушення з корисливих мотивів, пов'язане із незаконним обігом підакцизних товарів, всупереч встановленому законодавством України порядку здійснення підприємницької діяльності.
Так, ОСОБА_3 , не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарювання, у порушення вимог чинного законодавства України, зокрема, п.п.11, п.1, п.3 ст.212, п.1 ст.213, п.1, 2, 3 ст. 215, ст.228, 230 Податкового кодексу України, ст.ст.1, 2, 28, 29 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, діючи умисно та одноособово, вирішив здійснити незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного пального.
Переслідуючи вказану мету, ОСОБА_3 , будучи найманим працівником у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (основний вид діяльності: «46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами»), займаючи посаду різноробочого, до функціональних обов'язків якого входили функції із заправляння дизельним пальним транспортних засобів, що використовуються ФОП ОСОБА_4 в підприємницькій діяльності (ліцензія № 03020414202400095 на зберігання ФОП ОСОБА_4 пального; дата видачі/переоформлення 29.04.2024 з терміном дії до 15.05.2029; зберігання пального виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки за адресою: АДРЕСА_2 ), в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №3817-ІХ від 18.06.2024 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, з початку листопада 2024 року до лютого 2025 року (точний дата та час досудовим розслідуванням не встановлено), придбав у невстановлених слідством осіб незаконно виготовлене дизельне пальне. Після придбання, вказане пальне доставлялось невстановленими особами ОСОБА_3 на адресу; АДРЕСА_2 вантажними автомобілями та переливалось у ємності, належні ФОП ОСОБА_4 , що знаходились за тією ж адресою.
Таким чином, упродовж листопада 2024 - лютого 2025 років (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_3 незаконно зберігав з метою збуту за адресою: АДРЕСА_2 . незаконно виготовлене дизельне пальне в загальній кількості близько 2216 (дві тисячі двісті шістнадцяти) літрів (більш точної кількості пально-мастильних матеріалів (дизельного пального) під час досудового розслідування не встановлено).
У подальшому, з метою отримання протиправного прибутку, ОСОБА_3 , упродовж періоду з січня 2025 року по 20 лютого 2025 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), знаходячись за місцем зберігання незаконно виготовленого дизельного пального за адресою: АДРЕСА_2 , збував його фізичним особам покупцям, використовуючи при цьому спеціальне обладнання для заправляння транспортних засобів, належне ФОП ОСОБА_4 , якому не було відомо про незаконну діяльність ОСОБА_3 .
Так, 12.02.2025 (більш точного часу під час досудового розслідування не встановлено), ОСОБА_3 здійснив збут частини незаконно придбаного незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_7 у кількості 86 літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 4150 (чотири тисячі сто п'ятдесят) гривень.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи умисно, переслідуючи мету особистого збагачення, 20.02.2025, орієнтовно о 12:30 здійснив збут частини незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_8 , у кількості 130 літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 6000 (шість тисяч) гривень.
У подальшому ОСОБА_3 , діючи умисно, керуючись єдиною метою особистого збагачення, 20.02.2025 о 13:20 год. здійснив збут незаконно виготовленого дизельного пального ОСОБА_7 , у кількості 2000 (тисяч) літрів, за що отримав готівкові кошти в сумі 98000 (дев'яносто вісім тисяч) гривень.
Вказані незаконні дії ОСОБА_3 було припинено детективами ТУ БЕБ у Волинській області, шляхом проведення 20.02.2025 санкціонованого обшуку на земельних ділянках з кадастровими номерами 0720810100:01:001:0150, 0720810100:01:001:0151, 0720810100:01:001:0230, 0720810100:001:0149, за адресою: АДРЕСА_2 , де зафіксовано факт збуту останнім незаконно виготовленого дизельного пального, у кількості 2000 (тисяч) літрів на загальну суму 98000 (дев'яносто вісім тисяч гривень), з яких: 4000 грн (купюри з наступними серіями: ГП2999628, ЕГ5666739, ГН5444968, АА6080664) та імітаційні грошові кошти (купюрами по 1000 гривень у кількості 94 штуки), загальною сумою 94 000 гривень, а також вилучено грошові кошти в загальній кількості 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень, отримані ОСОБА_3 від незаконної реалізації (збуту) незаконно виготовленого дизельного пального.
За таких обставин, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також в збуті незаконно виготовленого пального, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України.
30.04.2025, між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участі захисника - адвоката ОСОБА_6 , було укладено угоду про визнання винуватості. Згідно з угодою ОСОБА_3 беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначено покарання за ч.1 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 гривень.
На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України сторонами погоджено про застосування спеціальної конфіскації у власність держави до майна - грошових коштів отриманих ОСОБА_3 від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного пального, тобто грошей, отриманих за наслідками вчинення ним умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень..
Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких та тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.
Судом встановлено, що ОСОБА_3 цілком розуміє положення ч.ч.4, 5 ст.474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.
Обвинувачений ОСОБА_3 погоджується на призначення узгодженого покарання.
Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 .
Суд вважає, що вказане узгоджене покарання буде необхідним і достатнім для виправлення та перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 та попередження вчинення як ним, так і іншими особами, нових кримінальних правопорушень.
Питання про речові докази суд вирішує відповідно до вимог ст.100 КПК України, а скасування арешту майна відповідно до вимог ст.174 КПК України.
Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.314, 366-368, 371, 374, 376, 468, 473-476 КПК України, суд,
Затвердити угоду про визнання винуватості від 30.04.2025 року у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72025031150000003 від 30 квітня 2025 року, укладену між прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_5 та обвинуваченим ОСОБА_3 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, та призначити покарання у виді штрафу в розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п'ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.
На підставі ст.ст.96-1, 96-2 КК України застосувати спеціальну конфіскацію у власність держави до майна - грошових коштів отриманих ОСОБА_3 від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного пального, тобто грошей, отриманих за наслідками вчинення ним умисного кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, в сумі 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень.
Арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 26.02.2025 року на речі та предмети, скасувати.
Речові докази:
- рідину з характерним запахом дизельного пального в кількості 2216 літрів, яка передана на відповідальне зберігання ТзОВ «Мустанг Транс», що знаходиться за адресою:вул. Богдана Хмельницького, 32, м. Устилуг, Волинська область - знищити;
- чорнові записи насипом, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату дизельного пального, видаткові накладні на 20 аркушах, записна книжка з чорновими записами, які зберігаються в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк - зберігати при матеріалах кримінального провадження;
- грошові кошти номіналом по 1000 (одній тисячі) гривень з серійними номерами ГП 2999628; ЕГ 5666739; АА 6080664; ГН 5444968 та імітаційні грошові кошти з маркуванням 1000 гривень в кількості 94 штуки, які зберігаються при матеріалах кримінального провадження - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_7 ;
- мобільний телефон (робочий) ОСОБА_3 марки «Sigma mobile», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 та мобільний телефон (особистий) ОСОБА_3 марки «РОСО М5s» IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , які зберігаються в камері зберігання речових доказів Територіального управління БЕБ у Волинській області, за адресою: вул. Кременецька, 38, м. Луцьк - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_3 ;
- грошові кошти в загальній сумі 666 500 (шістсот шістдесят шість тисяч п'ятсот) гривень, які передано на депозитний рахунок ТУ БЕБ у Волинській області та рідину з характерним запахом дизельного пального в кількості 6942 літрів, яка передана на відповідальне зберігання ТзОВ «Мустанг Транс», що знаходиться за адресою:вул. Богдана Хмельницького, 32, м. Устилуг, Волинська область - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_4 .
Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення через Горохівський районний суд Волинської області.
Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому та прокурору.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.
Суддя Горохівського районного суду
Волинської області ОСОБА_1