Справа № 576/2035/25
Провадження № 1-кс/576/310/25
13 серпня 2025 року м. Глухів
Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
встановив:
Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором. Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування об'єднаного кримінального провадження № 12025200480001051 від 12.04.2025 р., відкритого за ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.04.2025 на мобільний телефон ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшли дзвінки з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , начебто від працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який повідомив, що потрібно пройти додаткову верифікацію, в ході розмови ОСОБА_4 повідомила особі коди, які надходили в смс повідомлення, після чого 11.04.2025 виявила списання грошових коштів з особистих рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , на загальну суму 40726 грн. Відомості щодо вказаного факту 12.04.2025 внесено до ЄРДР за №12025200480001051.
Також, 22.04.2025 невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", під приводом забезпечити банківський рахунок від несанкціонованого списання грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа кредитними грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які остання, будучи введеною в оману, надіслала на банківські картки: НОМЕР_6 о 16:26 год. в сумі 6850 грн., о 16:38 год. в сумі 5000 грн., о 16:51 год. в сумі 9984 грн.; 5175477419790538 о 17:06 год. в сумі 25000 грн., о 17:18 год. в сумі 25000 грн. Загальна сума заподіяної шкоди становить 71550 грн. Під час заволодіння грошовими коштами потерпілої використовувались номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_7 . Відомості щодо вказаного факту 01.05.2025 внесено до ЄРДР за №12025205580000096.
27.05.2025 постановою прокурора вказані матеріали кримінальних проваджень об'єднані, та їм присвоєно єдиний номер №12025200480001051.
Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_8 потерпілої ОСОБА_4 10.04.2025 о 16:35:33 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку іншого банку № НОМЕР_9 , в сумі 28000 грн., та 10.04.2025 о 16:35:58 здійснюється переказ грошових коштів на власну банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 500 грн. Встановлено що з банківської картки № НОМЕР_10 потерпілої ОСОБА_4 10.04.2025 о 16:36:21 здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку іншого банку № НОМЕР_9 в сумі 12100 грн.
Тому, слідчий вважає, що з метою встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 та встановлення особи, яка є власником вказаної карти і може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначена вище інформація зберігається в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення місця куди були переведені гроші, дати, коли це трапилось, і в інший спосіб довести ці обставини неможливо.
Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів в судове засідання не з'явились, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.
Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Витягом з об'єднаного кримінального провадження № 12025200480001051 від 12.04.2025 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про банківські рахунки, які відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме - банківську таємницю.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов'язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив :
Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати групі слідчих у об'єднаному кримінальному провадженні №1202520048000001051 від 12.04.2025, а саме: слідчим СВ ВП №1 (м. Глухів) ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації:
- копію особової (юридичної) справи особи, на яку відкрито рахунок/випущено банківську картку № НОМЕР_9 та всіх наявних у такій справі документів клієнта (договір приєднання, анкети, документи, які посвідчують особу, заяви, запити та відповіді на них, відомості про оновлення даних, видані довіреності на іншу особу на право розпорядження (обготівкування) грошових коштів, та інше); номери рахунків; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів;
- операції списання та/або зарахування по банківській картці № НОМЕР_9 , за період часу з 01.04.2025 до 11.08.2025 із зазначенням ідентифікаційних даних контрагента (для фізичних осіб - прізвище, власне ім'я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків України, контактні дані; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ); номер рахунку контрагента; інформацію про унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента; у разі поповнення абонентського номера мобільного оператора надати інформацію про такий номер та наявну інформацію про КЛІЄНТА, за яким такий номер значиться. Інформацію надати також у електронному файлі текстового формату з роздільниками полів - CSV (Comma-Separated Values) із зазначенням таких реквізитів: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів платника, код ID НБУ банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, IP-адреса платника, код ID НБУ надавача платіжних послуг отримувача, надавач платіжних послуг отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку;
- фото-, відеоматеріали зняття грошових коптів з банківської картки № НОМЕР_9 у банкоматах та відділеннях БАНКУ з 01.04.2025 до 11.08.2025;
-відомості про фінансові номери телефонів, які використовувались для авторизації, керування рахунками, зазначались особою, та інформації про дату, час зміни фінансового номеру, МАС-адреси та ІР адреси, номери ІМЕІ мобільних терміналів, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось під час зміни фінансового номера;
- вказати спосіб авторизації, інформації про обладнання (пристрій) за допомогою якого здійснено авторизацію та операції з перерахування грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_9 клієнта, МАС-адреси та ІР адреси, логіни, абонентські номери, номери ІМЕІ мобільних терміналів, які використовувалися для доступу, географічні координати (геоданні) та ID пристрою (назва), з якого здійснювалась авторизація у інтернет-банкінгу за період часу з 01.04.2025 до 11.08.2025
- вказати способи переказу грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_9 , з відображенням номерів ІМЕІ мобільних терміналів, МАС-адреси та ІР адреси, місцезнаходження (геолокація), ІD обладнання, яке використовувалось для переказу грошових коштів, та яке працювало під час роботи інтернет-банкінгу прив'язаного до банківської картки № НОМЕР_9 за проміжок часу з 01.04.2025 по 11.08.2025.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.
Ухвала не оскаржується і підлягає обов'язковому виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1