Справа № 496/4922/25
Провадження № 1-кс/496/1370/25
04 серпня 2025 року Біляївський районний суд Одеської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання дізнавача СД ВП ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 12025164250000160 від 31.07.2025 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Свої вимоги мотивує тим, що 30.07.2025 року до Одеського ОРУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06.07.2025 року невідома особа шляхом обману під приводом продажу товару на ІНФОРМАЦІЯ_2 заволодів грошовими коштами останні яка вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 у сумі 10000 грн. 19.07.2025 р. було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що листаючи стрічку соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла оголошення із продажу квадроцикла. Оголошення було розміщено ОСОБА_6 із зазначенням номеру телефону НОМЕР_2 . Під час подальшого спілкування по телефону ОСОБА_6 повідомила, що більш детальну інформацію наддасть чоловік та обговорить умови придбання квадроцикла. При цьому, чоловік ОСОБА_6 надав номер картки НОМЕР_1 на який необхідно було перерахувати грошові кошти за товар у сумі 10000 гривень, на якій ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів. Не отримавши у визначений термін замовлення, ОСОБА_5 за допомогою засобів мобільного зв?язку зв'язалася із продавцем, який відповів, що посилку відправив, чекайте 2-3 дні, але згодом видалив всю переписку.
Так, на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки рахунок, на який було переказано кошти, знаходиться у володінні вказаної юридичної особи.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, проте прохальна частина клопотання містить заяву щодо розгляду справи без їх участі.
Слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим доведено ту обставину, що вказані у клопотанні документи перебувають у теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей в період з 06.07.2025р. по дату виконання ухвали:
- про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакції), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити 1Р-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв?язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- документів наданих та оформлених при відкритті банківській картці НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1