Справа 127/24680/25
Провадження 1-кс/127/9938/25
12 серпня 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -
Старший дізнавач СД відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем провадиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024232040000466 від 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в зв'язку з чим йому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.11.2024 року до ЧЧ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надішла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.10.2024 року невстановлена особа, яка представилась працівником банку, заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 104236 грн які вона перерахувала самостійно на банківську картку НОМЕР_1 вказану особою вході розмови за мобільним номером НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
13.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до картки НОМЕР_1 , належний АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході проведення аналізу інформації, встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_4 , 29.10.2024 в період з 15:08 по 15:14 шахрайським шляхом зараховані на вказану картку двома транзакціями, по 29050 грн. та 25050 грн.
Після чого, об 15:15:58 відбулося зняття грошей у розмірі 20000 грн., що по АДРЕСА_1 та встановлено, що вказані кошти зняв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в ході опитування останнього 30.05.2025, підтвердив здійснення вказаних ним дій, також, він зазначив, що користувався карткою його дружини ОСОБА_6 , 28.11.1981 яка оформлена на її ім'я та вона підтвердила від 03.04.2025, що її карткою користується ОСОБА_5 .
Також, від 07.05.2025 по місцю проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено обшук, в результаті якого виявлено та вилучено картку НОМЕР_1 , власницею якої є ОСОБА_6 .
В подальшому при проведенні аналізу руху коштів встановлено, що в період з 15:23-16:20 29.10.2025 з картки НОМЕР_1 здійснено переказ коштів у розмірі 13065 грн., 905 грн. та 27637 грн. на картковий номер НОМЕР_4 .
Від 30.06.2025 здіснено тимчасовий доступ до картки НОМЕР_4 та встановлено, що її власником є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка є донькою ОСОБА_6 .
Однак, при здійсненні дізнання проведено тимчасовий доступ до номерів телефону шахраїв, які телефонували з мобільних номерів, НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та 30.06.2025 протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію, щодо здійснення даних дзвінків.
В ході проведено аналізу номерів, встановлено, що 29.10.2024 об 14:51, 14:54, 14:57 з номеру НОМЕР_2 здійснювалося спілкування з мобільним номером потерпілої НОМЕР_5 .
Також, 29.10.2024 об 16:07, 16:12, 16:30 з мобільного номеру, НОМЕР_3 було здійснено зв'язок з мобільним номером потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_5 .
Встановлено, що вказані номери перебували в одному мобільному терміналі NOKIA 130, однак місце здійснення дзвінка не встановлено, оскільки зазначено, що вихідний дзвінок в роумінгу.
В ході проведення дізнання, виникла необхідність у перевірці причетності до вчинення правопорушення осіб, які отримали кошти та проводили зняття грошей з банкоматів, тому потрібно провести доступ до номеру телефону ОСОБА_6 НОМЕР_6 , та ОСОБА_7 НОМЕР_7 , які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку із вищевказаним, з метою отримання доказів, виявлення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Юридична адреса : код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ), по абонентських номерах: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.11.2024.
Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити факт вчинення кримінального проступку.
Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити виїмку).
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.
Враховуючи вищевикладене, орган дізнання вважає, що з метою проведення повного, всебічного та об'єктивного розслідування, а тому, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутність. Клопотання підтримала та просила задовольнити.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Враховуючи, що вищевказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), оскільки доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання cтаршого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12024232040000466 від 05.11.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: по абонентських номерах НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яким користувалась невідома особа, у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з'єднання, дати та часу з'єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 29.10.2024 по 00:00 год. 29.11.2024.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя