Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12056/25
13 серпня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070001995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідча СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024100070001995 від 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Статуту комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міста Києва, затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 19.12.2001 № 2738 (зі змінами та доповненнями відповідно до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 03.04.2003 та 25.11.2010 № 1009) Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва створено шляхом реорганізації відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 02.10.2001 №54/1488, є правонаступником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Ватутінського району м. Києва в частині прав та обов'язків, що впливають з переданого ним майна, засновано на комунальній власності територіальної громади м. Києва.
Метою діяльності підприємства є забезпечення безпечного руху транспорту та пішоходів по закріпленій шляховій мережі.
Предметом діяльності підприємства є: виконання необхідного комплексу робіт із технічного нагляду, утримання та ремонту шляхів, підземних пішохідних переходів, вуличної зливної каналізації, каналів, канав, туалетів та інших споруд; виконання робіт по ремонту та утриманню шляхів іншим підприємствам та організаціям на основі договорів; надання платних послуг населенню; запровадження досягнень науково-технічного прогресу і механізації в підприємстві; здійснення іншої господарської діяльності, передбаченої законодавством України.
Майно підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Києва і закріплено за ним на праві повного господарського відання.
Наказом в.о. начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_5 від 23.11.2015 за № 328-п, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з 23 листопада 2015 року по переводу з ІНФОРМАЦІЯ_7 призначено на посаду заступника начальника ШЕУ з експлуатації шляхів.
Відповідно до структури КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, затвердженої у 2022 році начальником підприємства, встановлено, що у підпорядкуванні заступник начальника перебувають: служба з експлуатації автомобільних шляхів та споруд на них; дільниця з санітарного утримання; дільниця з експлуатації гідротехнічних споруд; дорожньо-розміточна дільниця; інженер з безпеки руху; фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою; служба охорони.
ОСОБА_6 , перебуваючи з 23 листопада 2015 року на посаді заступника начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, на час вчинення кримінального правопорушення обіймав посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою, який вчинив кримінальне правопорушення в сфері службової діяльності.
В той же час встановлено, що наказом начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва ОСОБА_5 № 24 від 17 лютого 2023 року передбачено, що перед проведенням процедури закупівель ініціаторам закупівлі необхідно здійснювати аналіз цін на ринку таких товарів, робіт чи послуг шляхом отримання комерційних пропозицій від потенційних учасників, прайс-листи, інформацію з публічних ресурсів мережі інтернет тощо.
За результатами визначеної потреби, а також визначеної очікуваної вартості, подається службова записка затвердженої форми в порядку візування до відповідного відділу та відповідальної особи, що уповноважена на здійснення публічних закупівель на підприємстві.
Крім того, вказаним наказом зазначено, що відповідальність за достовірність наданої інформації несе ініціатор закупівлі.
Встановлено, що у невстановлені досудовим розслідуванням час, однак не раніше 25.09.2023, ОСОБА_6 перебуваючи за місцем знаходження КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи як ініціатор закупівлі підготовив та підписав службову записку щодо необхідності закупівлі товарів/послуг для забезпечення функціонування підприємства в умовах воєнного стану, а саме: технічної солі в загальній кількості 2000 тон, що дозволить закрити потребу на осінньо-зимовий період 2023-2024 років.
Окрім цього, додатком 1 до вказаної службової записки, ОСОБА_6 25.09.2023 проведено моніторинг цін станом на 25 вересня 2023 року, відповідно до якого моніторинг здійснювався на підставі комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання, серед яких були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пропозицією 7200 гривень з урахуванням ПДВ за одну тонну, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією 8700 гривень з урахуванням ПДВ за одну тонну, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з пропозицією 8000 гривень з урахуванням ПДВ за одну тонну. Середню вартість було встановлено у сумі 15 940 000 гривень за 2000 тон дорожньої солі.
Після того, ОСОБА_6 подав вказану службову записку з додатками до неї начальнику КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку останнім погоджено та в подальшому передано до відділу матеріально-технічного постачання КП ІНФОРМАЦІЯ_7 для проведення процедури державної публічної закупівлі.
В ході проведення державної закупівлі з ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_10 через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на підставі службової записки ОСОБА_6 та додатків до неї, встановлено, що учасниками аукціону були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з остаточною пропозицією 14 388 000 гривень з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною пропозицією 14 880 000 гривень з ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з остаточною пропозицією 15 900 000 гривень з ПДВ.
Між тим, переможцем аукціону визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з остаточною пропозицією 14 880 000 гривень з ПДВ, оскільки пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з найнижчою ціновою пропозицією, було відхилено.
За результатами проведеної державної закупівлі через електронну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 », 20.11.2023 укладено договір про закупівлю товару № 109-11/23 від 20.11.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , а саме: дорожньої солі у кількості 2000 тон на загальну вартість 14 880 000 грн. з ПДВ.
Специфікацією, що є невід'ємним Додатком № 1 до договору № 109-11/23 від 20.11.2023 передбачено, що предметом закупівлі є - сіль дорожня у кількості 2000 тон, ціна якої 7440 гривень за одну одиницю (тону) з ПДВ, загальною сумою 14 880 000 гривень з ПДВ.
В подальшому, 23.11.2023 укладено додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю №109-11/23 від 20.11.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_7 , згідно якої сторони дійшли згоди про погодження зміни ціни в договорі в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товару, у зв'язку із цим п. 2.1. Договору викладено в наступній редакції: ціна Договору складається з загальної вартості Товару становить 14 472 000 гривень з ПДВ., вартістю 7236 гривень з ПДВ за одну тонну.
Після того, на підтвердження виконання договору № 109-11/23 від 20.11.2023 про закупівлю товару, а саме: дорожньої солі у кількості 2000 тон на загальну суму 14 472 000 гривень з ПДВ, складено ряд видаткових накладних, які підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 та начальником служби з експлуатації автомобільних шляхів та спору на них КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Києва ОСОБА_8 , згідно з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставляло до КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Києва дорожню сіль.
Між тим, відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість (з урахуванням ПДВ) дорожньої солі у кількості 2000 тон, яка поставлена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва, за результатами виконання договору про закупівлю товару №109-11/23 від 20.11.2023, станом на 23.11.2023 становила 13 510 000 грн. 00 коп. (тринадцять мільйонів п'ятсот десять тисяч гривень 00 копійок), що свідчить про наявність різниці вартості предмета закупівлі із його ринковою вартістю у сумі 962 000 гривень.
Разом з цим, на підставі вищевказаних видаткових накладних, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва здійснено оплату товару за договором про закупівлю №109-11/23 від 20.11.2023 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахувавши на рахунок останніх № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » грошові кошти на загальну суму 14 472 000 гривень з ПДВ. Відповідно до платіжних інструкцій: № 536 від 06.12.2023, № 537 від 06.12.2023, підписаних ОСОБА_6 , а також № 541 від 11.12.2023, № 542 від 11.12.2023, № 554 від 13.12.2023, № 568 від 18.12.2023, № 590 від 19.12.2023, № 601 від 21.12.2023, № 602 від 21.12.2023, № 620 від 23.12.2023, №628 від 25.12.2023, № 630 від 25.12.2023, № 631 від 25.12.2023, № 649 від 26.12.2023, № 650 від 26.12.2023.
Так, досудовим розслідування встановлено, що заступник начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Києва ОСОБА_6 , як ініціатор закупівлі, у період часу з 25.09.2023 року по 26.12.2023 року, перебуваючи за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Києва, за адресою: АДРЕСА_2 , діючи недбало, всупереч інтересам служби, неналежно виконуючи свої посадові обов'язки, через несумлінне ставлення до них, в порушення досягнення цілей при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату, не провів належним чином перевірки (моніторинг) ринкової вартості предмету закупівлі: дорожньої (технічної) солі (NaCl) ДСТУ 8853:2019 та ДСТУ 4246:2003, не проаналізував загальнодоступну відкриту інформацію про ціни, що міститься в мережі Інтернет у відкритому доступі, в тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торгівельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та на аналогічних торгівельних електронних майданчиках, а також не вжив жодних заходів контролю за процедурою проведення вказаної закупівлі, що призвело в подальшому до закупівлі комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Києва дорожньої солі по завищеним цінам.
Враховуючи вищевикладене, внаслідок неналежного виконання заступником начальника КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » м. Києва ОСОБА_6 своїх службових обов'язків, через несумлінне ставлення до них, який не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча в силу займаної посади та досвіду роботи повинен був і міг їх передбачити, інтересам територіальної громади міста Києва завдано майнову шкоду на загальну суму 962 000 гривень з урахуванням ПДВ, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.
Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у службовій недбалості, тобто неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, а саме вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
В ході досудового розслідування 03.06.2025 за вихідним № 45-5788ВИХ-25 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 було скеровано запит у порядку ст.93 КПК України про надання інформації та відповідних копій документів, однак Товариством відповідно до листа №16/07-01 від 16 липня 2025 року документи надані не в повному обсязі.
Посилаючись на те, що для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, з метою об'єктивного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), слідча скерувала дане клопотання до суду.
У судове засідання слідча не з'явилась, подала клопотання про розгляд справи без її участі, в якій подане клопотання повністю підтримала з наведених у ньому підстав.
Представник власника майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим, в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
У клопотанні слідча зазначила, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Так, вбачається, що листом №16/07-01 від 16.07.2025 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив про те, що працівники працюють віддалено, велика кількість документів втрачена, частина документів не знаходиться в офісі.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчої СВ Подільського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024100070001995, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , завірених належним чином копій документів пов'язаних з укладенням та виконанням договору №109-11/23 від 20.11.2023 на закупівлю технічної солі, а саме:
- договору про закупівлю технічної солі № 109-11/23 від 20.11.2023 з усіма без виключення додатками;
- документи на підтвердження виконання договору № 109-11/23 від 20.11.2023, у тому числі, видаткові та товарно-транспортні накладні;
- документи які підтверджують якість технічної солі та відповідність тендерній документації і умовам договору № 109-11/23 від 20.11.2023 на кожну поставку цієї солі на виконання вказаного договору, у тому числі: висновки експертизи, акти проведених випробувань, сертифікати, ліцензії, тощо;
- документи, які підтверджують походження та виробника технічної солі та її придбання, у тому числі, договори закупівлі та постачання, Інвойс ("invoice") та інші документи на підтвердження придбання цієї солі;
- документи, які підтверджують здійснення оплати за технічну сіль на виконання договору № 109-11/23 від 20.11.2023, у тому числі, платіжні доручення, платіжні інструкції, квитанції, банківські виписки по рахункам, тощо.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на уповноважену особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 13.09.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/12056/25, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1