печерський районний суд міста києва
Справа № 757/31911/25-к
пр. 1-кс-27722/25
15 липня 2025 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: не з'явився,
представника власника майна: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12025000000001807 від 22.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України, -
Прокурор другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в ході обшуку нежитлових, а також підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001807 від 22.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що у засобах масової інформації та в соціальних мережах поширено інформацію щодо можливого шахрайства, пов'язаного зі збором благодійних коштів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який заявляв про критичну потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м'язової атрофії (СМА), тоді як за даними Львівської міської ради він забезпечений цими ліками безкоштовно з червня 2024 року. Таким чином, шляхом зловживання довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії, гр. ОСОБА_4 заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень. Вказані шахрайські дії він вчиняв за допомогою публічної благодійної кампанії, що супроводжувалася закликами через соціальні мережі, Telegram-канали, благодійні платформи (зокрема PayPal, BuyMeACoffee), а також через банківські інструменти. При цьому існують обґрунтовані підозри, що отримані кошти не були використані за призначенням (тобто для лікування), а могли бути спрямовані на особисті потреби, інвестиції у криптовалюти, азартні ігри, а також виведені за кордон.
Для проведення публічної інформаційної компанії ОСОБА_4 використовував українських публічних осіб та інфлюенсерів які своїми діями сприяли грошовим зборам, зокрема медійну підтримку Назарію надавали мер ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, коло яких на даний час встановлюється.
Встановлено, що для збору грошових коштів, які в подальшому були використані ОСОБА_4 не для лікування, а на власний розсуд, в тому числі для високо ризикових інвестицій в криптовалюту та переведення електронних коштів в готівку використовувалися різні фінансові інструменти, через які, значні суми грошових коштів, що були отримані в якості благодійних пожертв були виведенні за кордон за допомогою системи «Хавала» без належного контролю за використанням таких коштів для легалізацією та відмиванням, а частина була переведена готівку чи криптовалюту. «Хавала» - неофіційна система грошових переказів, що працює поза банківською системою.
Відповідно до платіжної інструкції № 4EAM-H50M-7X2P-B4CE від 21.05.2025, що зазначена в протоколі огляду від 23.06.2025 та яку ОСОБА_4 офіційно розмістив в мережі інтернет в якості підтвердження використання зібраних коштів для власного лікування було встановлено, що отримувач коштів в сумі 1,5 млн. грн. фізична особа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до інформації з вище зазначених протоколів огляду встановлено, що ОСОБА_10 займається обміном валют, в тому числі переведенням безготівкових коштів в готівку чи криптовалюту (USDT, USDC, EUROC та інші).
Наявна інформація може свідчити про тещо ОСОБА_4 зловживаючи довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, готуючись до того щоб покинути Україну для уникнення відповідальності залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 для легалізації таких коштів шляхом переведення їх в готівку, криптовалюту та для виводу грошових коштів за кордон.
Таким чином, 27.06.2025 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за № 757/30126/25-к від 25.06.2025, нежитлових, а також підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1.
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування та які визнано речовим доказом, а саме: кошти у сумі 3 558 570 грн.; кошти у сумі 9 950 швейцарських франків; кошти у сумі 32480 Євро; кошти у сумі 125 438 доларів США; кошти у сумі 6500 пошкоджених доларів США; кошти у сумі 20 Шотландських фунтів; кошти у сумі 245 Англійських фунтів стерлінгів; кошти у сумі 30000 доларів США; кошти у сумі 110 фунтів невідомого походження; жорсткий диск WD 4 TB sn WX22D817ZON7; ноутбук Lenovo ideapad 3 із зарядний пристроєм; блокнот та чорнові записи; флеш накопичувач Sandisk 16 gb; системний блок HP sn CZC42249YV.
Розташований за адресою: АДРЕСА_1 пункт обміну валют є місцем здійснення діяльності ОСОБА_10 - особи, залученої ОСОБА_4 до протиправної діяльності.
ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював конвертацію зібраних за допомогою «фейкових» зборів на ім?я ОСОБА_4 грошових коштів у іноземну та крипто валюту з метою їх подальшої легалізації.
Пояснення походженню вилучених за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів ОСОБА_10 надано не було, що не виключає того факту, що вказані грошові кошти є такими, що в тому числі здобуті у злочинний спосіб, або перетворені у готівку з грошей здобутих у зазначений спосіб.
Постановою слідчого, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти визнані речовими доказами.
Вищевказані речі є важливим джерелом доказів вчиненого кримінального правопорушення, а тому постановою слідчого визнанні речовими доказами у кримінальному провадженні.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Власник майна чи його представник в судове засідання не з'явились, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Адвокат ОСОБА_11 , що діє в інтересах ОСОБА_12 подав свої письмові заперечення, у задоволенні клопотання просив відмовити, оскільки вказані грошові кошти належать ОСОБА_12 , та були передані в пункт обміну валют для перевірки достовірності (справжності) банкнот. Вказані грошові кошти було отримано ОСОБА_12 від здійснення господарської діяльності та сплачено всі загальнообов'язкові податки та збори, а на підтвердження належності грошових коштів адвокатом ОСОБА_13 під час обшуку долучено документи щодо їх походження.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025000000001807 від 22.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що у засобах масової інформації та в соціальних мережах поширено інформацію щодо можливого шахрайства, пов'язаного зі збором благодійних коштів громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який заявляв про критичну потребу в закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м'язової атрофії (СМА), тоді як за даними Львівської міської ради він забезпечений цими ліками безкоштовно з червня 2024 року. Таким чином, шляхом зловживання довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії, гр. ОСОБА_4 заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень. Вказані шахрайські дії він вчиняв за допомогою публічної благодійної кампанії, що супроводжувалася закликами через соціальні мережі, Telegram-канали, благодійні платформи (зокрема PayPal, BuyMeACoffee), а також через банківські інструменти. При цьому існують обґрунтовані підозри, що отримані кошти не були використані за призначенням (тобто для лікування), а могли бути спрямовані на особисті потреби, інвестиції у криптовалюти, азартні ігри, а також виведені за кордон.
Для проведення публічної інформаційної компанії ОСОБА_4 використовував українських публічних осіб та інфлюенсерів які своїми діями сприяли грошовим зборам, зокрема медійну підтримку Назарію надавали мер ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші особи, коло яких на даний час встановлюється.
Встановлено, що для збору грошових коштів, які в подальшому були використані ОСОБА_4 не для лікування, а на власний розсуд, в тому числі для високо ризикових інвестицій в криптовалюту та переведення електронних коштів в готівку використовувалися різні фінансові інструменти, через які, значні суми грошових коштів, що були отримані в якості благодійних пожертв були виведенні за кордон за допомогою системи «Хавала» без належного контролю за використанням таких коштів для легалізацією та відмиванням, а частина була переведена готівку чи криптовалюту. «Хавала» - неофіційна система грошових переказів, що працює поза банківською системою.
Відповідно до платіжної інструкції № 4EAM-H50M-7X2P-B4CE від 21.05.2025, що зазначена в протоколі огляду від 23.06.2025 та яку ОСОБА_4 офіційно розмістив в мережі інтернет в якості підтвердження використання зібраних коштів для власного лікування було встановлено, що отримувач коштів в сумі 1,5 млн. грн. фізична особа ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до інформації з вище зазначених протоколів огляду встановлено, що ОСОБА_10 займається обміном валют, в тому числі переведенням безготівкових коштів в готівку чи криптовалюту (USDT, USDC, EUROC та інші).
Наявна інформація може свідчити про тещо ОСОБА_4 зловживаючи довірою громадян тобто вчиняючи шахрайські дії заволодів коштами приватних осіб на суму понад 112 мільйонів гривень, при цьому усвідомлюючи суспільно небезпечний та протиправний характер своїх дій, готуючись до того щоб покинути Україну для уникнення відповідальності залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_10 для легалізації таких коштів шляхом переведення їх в готівку, криптовалюту та для виводу грошових коштів за кордон.
Таким чином, 27.06.2025 проведено обшук, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за № 757/30126/25-к від 25.06.2025, нежитлових, а також підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1.
Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено наступні предмети, речі та документи, які мають значення для подальшого досудового розслідування та які визнано речовим доказом, а саме: кошти у сумі 3 558 570 грн.; кошти у сумі 9 950 швейцарських франків; кошти у сумі 32480 Євро; кошти у сумі 125 438 доларів США; кошти у сумі 6500 пошкоджених доларів США; кошти у сумі 20 Шотландських фунтів; кошти у сумі 245 Англійських фунтів стерлінгів; кошти у сумі 30000 доларів США; кошти у сумі 110 фунтів невідомого походження; жорсткий диск WD 4 TB sn WX22D817ZON7; ноутбук Lenovo ideapad 3 із зарядний пристроєм; блокнот та чорнові записи; флеш накопичувач Sandisk 16 gb; системний блок HP sn CZC42249YV.
Розташований за адресою: АДРЕСА_1 пункт обміну валют є місцем здійснення діяльності ОСОБА_10 - особи, залученої ОСОБА_4 до протиправної діяльності.
ОСОБА_10 відповідно до відведеної йому ролі, здійснював конвертацію зібраних за допомогою «фейкових» зборів на ім?я ОСОБА_4 грошових коштів у іноземну та крипто валюту з метою їх подальшої легалізації.
Пояснення походженню вилучених за адресою: АДРЕСА_1 грошових коштів ОСОБА_10 надано не було, що не виключає того факту, що вказані грошові кошти є такими, що в тому числі здобуті у злочинний спосіб, або перетворені у готівку з грошей здобутих у зазначений спосіб.
Постановою слідчого, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 грошові кошти та майно визнані речовими доказами.
Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, вилучені під час обшуку грошові кошти та речі, на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого слідчого визнано речовим доказами у кримінальному провадженн№12025000000001807 від 22.06.2025.
Слідчий суддя враховує доводи адвоката ОСОБА_11 та надані ним заперечення.
Разом з цим, оцінюючи зазначені доводи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що на час розгляду даного клопотання про арешт майна існує потреба в перевірці чи має вилучене майно, відношення до даного кримінального провадження, чи може воно бути доказом у кримінальному провадженні, зокрема, має бути перевірено в ході здійснення досудового розслідування походження вилучених грошових коштів.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що у подальшому, за наявністю певних процесуальних підстав та фактичних обставин, що можуть бути встановлені під час досудового розслідування, власники майна мають право звернутися із клопотанням про скасування цього арешту і вилучене майно їм може бути повернуто, згідно положень ст. 174 КПК України.
В межах розгляду даного клопотання, слідчою суддею не встановлено допущення органами досудового розслідування істотних порушень прав людини і основоположних свобод, які б давали підстави для відмови у накладені арешту на вилучене майно під час обшуку».
За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12025000000001807 від 22.06.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в ході обшуку нежитлових, а також підвальних приміщень, за адресою: АДРЕСА_1, а саме на:
- кошти у сумі 3 558 570 грн.;
- кошти у сумі 9 950 швейцарських франків;
- кошти у сумі 32480 Євро;
- кошти у сумі 125 438 доларів США;
- кошти у сумі 6500 пошкоджених доларів США;
- кошти у сумі 20 Шотландських фунтів;
- кошти у сумі 245 Англійських фунтів стерлінгів;
- кошти у сумі 30000 доларів США;
- кошти у сумі 110 фунтів невідомого походження;
- жорсткий диск WD 4 TB sn WX22D817ZON7;
- ноутбук Lenovo ideapad 3 із зарядний пристроєм;
- блокнот та чорнові записи;
- флеш накопичувач Sandisk 16 gb;
- системний блок HP sn CZC42249YV, із забороною розпорядження та користування ними.
Роз'яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 12025000000001807 від 22.06.2025 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1